证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-023 威腾电气集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 年度 2022 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 28,522,423.04 | 36,503,571.40 | 21,528,000.00 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 94,870,204.53 | 120,463,550.93 | 69,913,003.72 | | （元） | | | | | 母公司报表本年度末累计未分配 | | 242,164,185.88 | | | 利润（元） | | | | | 最近三个会计年度累计现金分红 | | 86,553,994.44 | | | 总额（元） | | | | | 最近三个会计年度累计现金分红 | | 否 | ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-028 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实 际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。 （二）发行股票的种类和数量 发行的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 威腾电气集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事 会提请股东大会授权董事会决定向特定 ...

威腾电气集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688226 公司简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 343 威腾电气集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅"第三节 管 理层讨论与分析/四、风险因素"部分。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人蒋文功、主管会计工作负责人程素娟及会计机构负责人（会计主管人员）唐军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利 润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.5200元（含税）。截 ...

威腾电气集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025) 3300189号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 内部控制审计报告 众环审字(2025) 3300189 号 威腾电气集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了威 腾电气集团股份有限公司(以下简称"威腾电气公司")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、威腾电气对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是威腾电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,威腾电气集团股份有限公司于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告 ...

关于威腾电气集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）3300137号 目 最 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 l _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 据生 SETTITUTE 17-18 % 传蘿 Fax: 027-85424329 威腾电气集团股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 3300137 号 威腾电气集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的威腾电气集团股份有限公司(以下简称"威腾电气公司")截 至 2024年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"、"威腾电气"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就威 腾电气 2024 年度募集资金存放与使用情况事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号），公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900 万股，发行价格为每股人民币 6.42 元， 募集资金总额为人民币 250,380,000.00 元；扣除发行费用（不含增值税） 44,507,584.10 元后，实际募集资金净额为人民币 205,872,415.90 万元。上述资金 到 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 1 由于上述担保额度是基于公司当前业务情况的预计，为确保公司生产经营 的实际需要，在总体风险可控的基础上提高担保的灵活性，本次预计的担保额 度可在公司合并报表范围内的子公司之间进行内部调剂，如在额度有效期间公 司新设或新增合并报表范围内子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述 预计的担保额度范围内相应分配使用。 自本次股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在此 期限内公司任一时点的担保对应的实际融资余额不得超过股东大会审议通过的 担保总额，公司授权管理层决定每笔担保的具体对外担保的方式、担保额度等 事项，并授权董事长及董事长指定的授权代表签署相关协议及文件。若遇到相 关协议签署日期在有效期内，但是协议期限不在决议有效期内的，决议有效期 将自动延长至协议有效期截止日。公司及控股子公司办理上述担保额度预计范 围内的业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的 议案》。 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"、"威腾电气"或"发行人"）2022 年 度向特定对象发行股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就威腾电气 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意威腾电气集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639 号），公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，发行价格为每股人民币 19.27 元/股，募 集资金总额为人 民币 578,100,000.0 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议 该议案时，关联董事已回避表决，非关联董事一致表决通过，审议程序符合相关 法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 公司独立董事于 2025 年 4 月 22 日召开了独立董事专门会议，审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司预计 2025 年 度日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原 则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不 会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营 业务不会因此而对关联方形成依赖。因此，公司独立董事一致同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该项议案提交董事会审议。 监事会认为：公司 2 ...

众环专字(2025) 3300136号 目 录 起始页码 专项审核报告 关于威腾电气集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 关于威腾电气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 众环专字(2025)3300136号 威腾电气集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了威腾电气集团股份有限公司(以下简称"威腾电气")2024年 12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是威腾电气管理层的 ...