证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-058 （一）审议并通过《关于调整公司向特定对象发行股票发行数量上限的议 案》 为确保公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行股票"） 的顺利进行，董事会根据公司股东大会的授权，与主承销商协商确定，将原定发 行数量上限"本次发行股票的股票数量不超过 39,126,620 股（含本数）"调整为 "本次发行股票的股票数量不超过 30,000,000 股（含本数）"。除上述调整外， 公司本次发行股票方案中的其他内容不变。同时，公司授权董事长协助办理本次 调整发行数量上限相关事宜，包括但不限于确定及签署相关协议及文件等。 表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气 集团股份有限公司关于调整公司向特定对象发行股票发行数量上限的公告》（公 告编号：2024-060）。 威腾电气集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 ...

威腾电气集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-059 监事会认为：经审核，同意公司根据股东大会的授权，与主承销商协商确定， 将公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行数量上限"本次发行股票的股票 数量不超过 39,126,620 股（含本数）"调整为"本次发行股票的股票数量不超过 30,000,000 股（含本数）"。除上述调整外，公司本次向特定对象发行方案中的其 他内容不变。本事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气 集团股份有限公司关于调整公司向特定对象发行股票发行数量上限的公告》（公 告编号：2024-060）。 特此公告。 威腾电 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-056 威腾电气集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 威腾电气集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 22 日 （一）审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 公司第四届监事会选举贺正生先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。贺正生先生简历详见公司于2024 年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份 有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-046）。 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《威腾电气集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-057）。 一、监事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-057 威腾电气集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"或"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会 非独立董事、独立董事以及第四届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大 会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届董事会、监事会，完成了公 司第四届董事会、监事会的换届选举。公司第四届董事会、监事会自 2024 年第 三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 1、非独立董事：蒋文功、柴继涛、吴波、张明荣、蒋政达、奚晓敏 2、独立董事：林明耀、窦晓波、谢竹云 本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第 四届董事会。公司第四届董事会非独立董事和独立董事的任期为自 2024 年第三 次临时股东大会审议通过之日起算，任 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-055 威腾电气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 55 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 97,199,688 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 97,199,688 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 62.1059 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 62.1059 | | （% ...

上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：（86）21-20511000 传真：（86）21-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：威腾电气集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受威腾电气集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性 文件以及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved operating revenue of 2.745 billion yuan in Q3 2024, representing a year-on-year growth of 36.73% [2] - The net profit attributable to the parent company was 109 million yuan, an increase of 28.64% compared to the same period last year [2] Group 2: Business Development - The distribution equipment business is the company's core area, with busbar products being the key products [2] - The company plans to enhance market expansion efforts while maintaining steady growth in busbar products and accelerating the development of complete electrical systems and transformers [2] Group 3: Revenue Fluctuations - The decline in Q3 revenue was attributed to factors such as market conditions and order delivery cycles, affecting the distribution equipment, energy storage systems, and photovoltaic materials businesses [2] - The company has a good order backlog and is actively conducting production operations to meet customer delivery needs [2] Group 4: Strategic Partnerships - The joint venture with ABB is based on long-term cooperation and aims to leverage both parties' strengths in the electrical industry for the research, production, and sales of low-voltage busbars [2] - The collaboration is expected to attract more partners and customers by utilizing the advantages of both companies [2]

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 威腾电气集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 1 威腾电气集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于延长公司 年度向特定对象发行 2022 A 股股票股东大会决议有效期的议案 7 | | 议案二：关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关 | | 事宜有效期的议案 9 | | 议案三：关于调整公司监事薪酬方案的议案 10 | | 议案四：关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 12 | | 议案五：关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 13 | | 议案六：关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案 14 | 2 威腾电气集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 威腾电气集团股份有 ...

上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整、 首次授予部分第二个归属期归属条件成就、 预留部分第一个归属期归属条件成就、 | 本所 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、威腾电气 | 指 | 威腾电气集团股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 威腾电气集团股份有限公司2022年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 本次调整 | 指 | 威腾电气根据本激励计划对本激励计划授予的激 | | | | 励对象人数和限制性股票数量作出相应调整的相 | | | | 关事项 | | 本次归属 | 指 | 本激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件 成就、预留部分第一个归属期归属条件成就的相 | | | | 关事项 | | 本次作废 | 指 | 威腾电气根据本激励计划作废部分已授予尚未归 | | | | 属的限制性股票的相关事项 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的人员 | | 法律意见书 | 指 | 上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城 律师事务所关于威腾电气集团股份有限公司2 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 it's 提名人威腾电气集团股份有限公司董事会,现提名谢竹云为 威腾电气集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 威腾电气集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与威腾电气集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...