江苏隆达超合金股份有限公司 内部审计管理制度 内部审计管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 江苏隆达超合金股份有限公司 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司设立内审部，负责公司内部审计工作，依据国家法律法规、政 策和公司章程、规章、制度，对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信 息等事项进行监督检查。 第一条 为了加强江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和投资者的合法权益，依据《上海 证券交易所科创板上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《江苏隆达超合金 股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的内部审计管理。 第六条 内审部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内审部在监 督检查过程中 ...

Core Insights - Longda Co., Ltd. reported a revenue of 1,309,515,755.69 yuan for the first three quarters, representing a year-on-year increase of 25.14% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached 70,946,290.03 yuan, marking an 18.66% year-on-year increase [1] Shareholder Changes - Among the top ten circulating shareholders, the National Social Security Fund's 102 portfolio is a new institutional investor [1] - Additionally, China Construction Bank's Changxin National Defense and Military Industry Quantitative Flexible Allocation Mixed Securities Investment Fund and Goldman Sachs LLC are also new circulating shareholders [1]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Longda Co., Ltd. reported a significant increase in revenue and net profit for the first three quarters of 2025, indicating strong financial performance [1] Group 2 - Longda Co., Ltd. achieved approximately 1.31 billion yuan in revenue for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year increase of 25.14% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately 70.95 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 18.66% [1] - As of the report, Longda Co., Ltd. has a market capitalization of 5 billion yuan [2]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-055 江苏隆达超合金股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日 至2025 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年11月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东大会召开当日的交 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-051 江苏隆达超合金股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制符合《中华人 民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求， 报告内容真实、准确、完整。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定， 监事会同意公司取消监事会，监事会的职权由公司董事会下设的审计委员会行使， 同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事 的规定不再适用。公司拟就上 ...

第二届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2025 年第四 次独立董事专门会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由全体独立董事共同推举的陈建忠先生召集和主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范 性文件和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，合法有效。 经全体独立董事表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已 授予尚未归属的限制性股票的议案》 经审阅，我们认为：本次对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订 稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）授予价格的调整符合《公司章 程》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、 规范性文件以及《激励计划》的相关规定，调整程序合法、合规。本次调整事项在 公司 202 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-050 江苏隆达超合金股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议通知已于 2025 年 10 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决 董事 9 名。会议由董事长浦益龙先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一） 审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司《2025 年第三季度报告》的编制符合《中华人民共和国证券法》和《上 海证券交易所科创板 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规章及规范性文件和《江苏隆达超合 金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2023 年限 制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分 第二个归属期归属名单进行审核，并发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件 规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本 次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授的第二类限制性股票的归属条 件已成就。 综上所述，我们一致同意公司为本次符合条件的 41 名激励对象办理归属，对应 限 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-053 江苏隆达超合金股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （六）2023 年 9 月 11 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议与第一届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议 案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对首次授予 日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制 性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 8 月 10 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，会议审 议通过了《关于公司<2 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-054 江苏隆达超合金股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）拟授予的限制性股票数量 550.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,685.71 万股的 2.23%；其中 首次授予 480.20 万股，约占本激励计划公告日公司股本总额 24,685.71 万股的 1.95%，首次授予部分约占本次授予权益总额的 87.31%；预留 69.80 万股，占本 激励计划公告日公司股本总额 24,685.71 万股的 0.28%，预留部分约占本次授予 权益总额的 12.69%。 ...