证券代码：603878 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-024 江苏隆达超合金股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对合并报表范围 内截至 2023 年末的各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，公 司对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值准备， 并相应计提减值损失。2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失 3,591.18 万 元，计提明细如下： 单位：万元 | 项目 | 年度计提减值金额 2023 | | -- ...

华英证券有限责任公司 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年度拟为子公司银行授信提供担保的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为江苏 隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对隆达股份 2024 年度拟为子公 司银行授信提供担保的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 2、诚达金属 | 企业名称 | 无锡诚达金属材料有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91320205MA21XYK600 | | 住所 | 无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号 | | 法定代表人 | 浦益龙 | | 注册资本 | 2,000 万元人民币 | | 公司类型 | 有限责任公司 | | 成立日期 | 2020 年 07 月 10 日 | | 经营范围 | 一般项目：有色金属合金 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-015 江苏隆达超合金股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议通知已于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董 事 9 名。会议由董事长浦益龙先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一） 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理对公司 2023 年经营业绩情况及主要工作进行了总结与回顾，并 制定了未来发展战略及 20 ...

关于江苏隆达超合金股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：江苏隆达超合金股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 关于江苏降达超合金股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4827号 第 1 页 共 3 页 www.zhcpa.cn 江苏隆达超合金股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称隆达股份)2023 年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]4826号无保留意见的审计报告,在此基础 上对后附的隆达股份管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理 委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员 会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、 ...

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 316,538,860.90 | 30.54 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 27,654,889.22 | 7.15 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | | 15,473,571.76 | ...

截至 2023 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的 净额）余额为 13,117.64 万元。 华英证券有限责任公司 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下 简称"隆达股份"或"公司"）首次公开发行的保荐机构，华英证券有限责任公司（以 下简称"华英证券"或"保荐机构"）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意江苏隆达 超合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕893 号）， 隆达股份首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 6,171.4 ...

江苏隆达超合金股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿） 的核查意见 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案 二次修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）进行了核查，发 表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月 内出现过未按法律法规、公司章程、公 ...

江苏隆达超合金股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江苏隆 达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈建 忠、宫声凯、刘林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司现有独立董事 3 人，分别为陈建忠、宫声凯、刘林。根据《上市公司独 立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并 将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 公司董事会经深入核查独立董事陈建忠、宫声凯、刘林的任职经历及个人签 署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其 主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-014 江苏隆达超合金股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股 本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购股 份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 16 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 2,665,027 股，占公司总股本 246,857,143 股的比例为 1.0796%，回购成交的最高价为 16.98 元/股，最低价为 14.10 元/股，成交总金额 为人民币 43,038,060.74 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股 本 1%暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/27 | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-012 江苏隆达超合金股份有限公司 关于控股子公司减资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏隆达超合金股份有限公司（简称"公司"或"隆达股份"）控股子 公司江苏隆翔特材科技有限公司（以下简称"隆翔特材"）的股东之一浦益龙先 生拟减资退出（以下简称"本次交易"或"本次减资"）。本次减资完成后，隆 翔特材注册资本将由 5,000 万元变更为 3,000 万元，公司持有隆翔特材 100% 股权。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引》（以下简称"《交易与关联 交易》"）等规定，鉴于浦益龙先生系公司控股股东、实际控制人及董事长，故 本次减资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组事项。 上述关联交易已经第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议 通过后提交董事会审议，并于 2024 年 4 月 1 日召开的 ...