证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-037 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《江苏隆达超合金股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本激励计划" 或"本计划"）拟授予的限制性股票数量 550.00 万股，约占本激励计划草案公 告时公司股本总额 24,685.71 万股的 2.23%；其中首次授予 480.20 万股，约占本 激励计划公告日公司股本总额 24,685.71 万股的 1.95%，首次授予部分约占本次 授予权益总额的 87.31%；预留 69.80 万股，占本激励计划公告日公司股本总额 24,685.71 万股的 0.28%，预留部分约占本次 ...

关于 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 补充法律意见书 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.com 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 dentons.cn 1、本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本《法律意见书》出具 1 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的 法律意见书 致：江苏隆达超合金股份有限公司 北京大成（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏隆达超合金股 份有限公司（以下简称"公司"，证券代码为 688231）委托，作为公司 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划" ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-035 江苏隆达超合金股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十五次 会议，本次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议 于 2023 年 8 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董 事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长浦益龙先生主持，公司监事、部 分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律法规的规定，表决形成的决议合法、有效。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。 关联董事浦益龙、浦燕、钱建国、浦迅瑜、陈义回避表决。 表决结果：同意票 4 ...

江苏隆达超合金股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的核 查意见 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月 内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-036 及其摘要。 江苏隆达超合金股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 12 日，江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第十九次会议以通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席刘钢先生召集主持，公司董事会秘书列席 了会议。本次会议为紧急会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要 的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《上海证券交易所科创 ...

| 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会须知 - | 5 - | | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 - | 7 - | - 2 - 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 江苏无锡 二〇二三年八月 目录 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间为：2023 年 8 月 18 日下午 14:00。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 ②网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 18 日。 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，隆达股份三楼一 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 16 | | 六、备查文件及咨询方式 | 24 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 隆达股份、本公司、公司、上市 公司 | 指 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获 益条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子 公司）董事、高级管理人员、核心技术人员及技术 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密结合，共同 促进公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计 划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》、公司限 制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2023年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照江苏 隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 陈建忠作为征集人，就公司拟于 2023 年 8 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东 大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-032 江苏隆达超合金股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈建忠，其基本情况如下： 陈建忠，男，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，业务三部负 责人，具有证券期货业务审计资格的注册会计师。大学本科学历，1986 年大学毕 业后在企业从事财务会计工作，1994 年加入江苏会计师事务所（天衡所前身）从 ...