贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年 | | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》《贵州 航宇科技发展股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，贵州航宇科技发展 股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的 股东及股东代理人须在会议召开前 45-15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按 规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price set for the next six months [7][18]. Core Insights - The company reported a significant increase in net profit by 122% in Q4 2024, while the total revenue for the year was 1.81 billion yuan, a year-over-year decrease of 14.2% [1][2]. - The overseas revenue reached a record high of 760 million yuan, growing by 25.1% year-over-year, accounting for 45.2% of total revenue [3]. - The company is focusing on enhancing its technological capabilities and expanding into emerging sectors such as large aircraft, marine equipment, and nuclear power [4]. Financial Performance Summary - In Q4 2024, the company achieved a revenue of 390 million yuan, with a net profit of 40 million yuan, marking a 122% increase year-over-year [2]. - The gross margin for Q4 2024 was 24.2%, a decrease of 1.28 percentage points year-over-year, while the net margin increased by 5.68 percentage points to 10.1% [2]. - For the full year 2024, the comprehensive gross margin was 28%, an increase of 0.85 percentage points, and the net margin was 10.3%, up by 1.6 percentage points [2]. Revenue Breakdown - Domestic revenue for 2024 was 920 million yuan, a decrease of 34.0% year-over-year, while the gross margin was 32.2%, an increase of 1.45 percentage points [3]. - Key product revenues included: - Aerospace forgings: 1.36 billion yuan, down 9.1% year-over-year - Gas turbine forgings: 200 million yuan, up 20.7% year-over-year [3]. Future Projections - The company has adjusted its revenue forecasts for 2025-2027 to 2.23 billion yuan, 2.60 billion yuan, and 3.08 billion yuan respectively, reflecting changes in downstream demand [5]. - The projected net profits for the same period are 262 million yuan, 339 million yuan, and 421 million yuan, with corresponding P/E ratios of 21.27, 16.41, and 13.24 [5][6].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price not specified [7][18]. Core Insights - The company reported a significant increase in net profit of 122% in Q4 2024, while the total revenue for the year was 1.81 billion yuan, down 14.2% year-on-year [1][2]. - The overseas revenue reached a record high of 760 million yuan, growing by 25.1% year-on-year, accounting for 45.2% of total revenue [3]. - The company is focusing on enhancing its technological capabilities and expanding into emerging sectors such as large aircraft, marine equipment, and nuclear power [4]. Financial Performance Summary - In Q4 2024, the company achieved a revenue of 390 million yuan, with a net profit of 40 million yuan, marking a 122% increase year-on-year. The gross margin for Q4 was 24.2%, a decrease of 1.28 percentage points, while the net margin increased by 5.68 percentage points to 10.1% [2]. - For the full year 2024, the comprehensive gross margin was 28%, up 0.85 percentage points year-on-year, and the net margin was 10.3%, an increase of 1.6 percentage points [2]. - The company’s revenue forecast for 2025-2027 has been adjusted to 2.23 billion, 2.60 billion, and 3.08 billion yuan respectively, with net profit estimates of 262 million, 339 million, and 421 million yuan [5][6]. Product and Market Analysis - The main products include aerospace forgings, which generated 1.36 billion yuan in revenue, down 9.1% year-on-year, and gas turbine forgings, which saw a revenue increase of 20.7% to 200 million yuan [3]. - The company is a key supplier for the C919 aircraft engine and is involved in the development of domestic engines, positioning itself to benefit from the growth of the domestic aviation industry [4].

养老金视角，本期较上一期持股增加的养老金基金共计1个，即基本养老保险基金一二零五组合，持股 增加占比达0.4%。 2025年4月8日，航宇科技(688239.SH)发布2024年年度报告。截至2025年4月07日，共有166个机构投资 者披露持有航宇科技A股股份，合计持股量达8178.56万股，占航宇科技总股本的55.34%。其中，前十 大机构投资者包括山东怀谷企业管理有限公司、中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证 券投资基金、申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户、贵州省科技风险创业投资有限公司、 彬元资本有限公司-赫里福德基金-彬元大中华基金-RQFII、彬元资本有限公司-赫里福德基金-彬元大中 华基金-RQFII、基本养老保险基金一二零五组合、华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、 招商银行股份有限公司-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司- 易方达科翔混合型证券投资基金，前十大机构投资者合计持股比例达42.20%。相较于上一季度，前十 大机构持股比例合计下跌了0.21个百分点。 公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计3个，包括信澳领先 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变 更登记或备案； 7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 的登记、锁定和上市等相关事宜； 8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其 他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整； 1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行 方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本 次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他 与发行方案相关的事宜； 2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性 文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资 金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整； 3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-031 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第 25 次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议 案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 上述议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。 二、 本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： ...

中信证券股份有限公司 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为贵州航 宇科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导工作的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关规定，中信证券履行持续督导职责，对航宇科技 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 截止 2024 年 12 月 31 日，航宇科技 2023 年度向不特定对象发行可转换公司 债券募集资金项目募集资金使用及结存情况如下： 1 | 项目 | | | | | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | | 667,000,000.00 | | 减：相关发 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 32-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2025]第 32-00010 号 贵州航宇科技发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (范其勇) 本人作为贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司 "）第五届董事 会的独立董事，在 2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表 自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和 股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1 、个人履历、专业背景及兼职情况 范其勇，男，1971 年 11 月生，北京大学 EMBA,香港中文大学会计学硕士， 北京师范大学工商管理在职博士，高级会计师职称。1992 年 7 月至 1999 年 9 月， 任贵州铁合金厂财务处会计；1999 年 9 月至 2002 年 3 月，任贵州黔元会计师事 务所（现大华会计师事务所贵州分所）审计经理；2002 年 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (李伟) 本人作为贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司 "）第五届董事 会的独立董事，在 2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表 自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和 股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1 、个人履历、专业背景及兼职情况 李伟，1980 年 12 月出生，博士/博士后、博士生导师。2011 年 8 月 30 日至 今在贵州大学任教。贵州省优秀青年科技人才，贵阳市高层次创新型青年科技人 才，中国热处理行业协会理事、中国机械工程学会热处理分会青年工作委员会委 员、贵州电机工程学会电气与电工材料专委会委员，国家自然科学基金委、教育 部学位与研究生教育发 ...