统一社会信用代码：91520115789782002N 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：张华 注册资本：壹亿肆仟柒佰柒拾捌万捌仟玖佰捌拾捌圆整 成立日期：2006年09月04日 | 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日召 开了第五届董事会第 22 次会议，2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东 大会，均审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司股东大会已授权董事 会向市场监督管理部门申请并办理公司备案/变更登记等相关事宜，并可根据市 场监督管理部门的意见和要求对备案/变更等文件进行适当性修改，本次具体修 订 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 7 ...

转债代码：118050 转债简称：航宇转债 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-009 1 此次合作方为国际大型商用航空发动机制造商，世界 500 强企业之一，其资 信状况良好，合作方为海外公司，不属于失信被执行人。公司与合作方之间不存 在关联关系，本次交易不属于关联交易。 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于签署长期供货协议的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基于双方的优势及长期业务合作考量，贵州航宇科技发展股份有限公司 （以下简称"公司"）近日与某国际商用航空发动机领域客户（限于保密义务不 披露其名称，以下简称"某海外客户"）签署了长期供货协议（以下简称"协议"）。 基于协议约定，某海外客户将于 2025 年-2030 年期间向公司采购总金额约 6,500 万美元（约合 4.73 亿元人民币）的航空发动机锻件产品。该预估采购总额仅作 为参考，对业绩的具体影响有待后续订单的执行来确认,不构成业绩承诺或业绩 预测。此次合作将有助于提升公司的市场竞争力， ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118050 | 转债简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 84 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 84 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 66,396,935 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 66,396,935 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 44.9268 | | 比例（%） | | | 普通股股 ...

泰和泰 (贵阳) 律师事务所 关于 贵州航宇科技发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 中国·贵阳 二零二五年一月 泰和泰（贵阳）律师事务所 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之见证法律意见书 致: 贵州航宇科技发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大 会规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《贵州航宇科技发 展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求,泰和 泰(贵阳)律师事务所（以下简称本所）接受贵州航宇科技发展 股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。 本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,本所 律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序、表决结果等发表法律意见,不对本次 股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的 ...

2024 年 8 月，航宇科技发行 2024 年贵州航宇科技发展股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券（本文简称"航宇转债"）， 募集资金总额 6.67 亿元，截至 2024 年 11 月 30 日，募集资金使用情 况见表 1。 资料来源：公司公告 因公司经营战略需要，航空、航天用大型环锻件精密制造产业园 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】26 号 中证鹏元关于关注贵州航宇科技发展股份有限公司变更募 集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式并调整投资 金额的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对贵 州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技"或"公司"， 证券代码：688239.SH）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托 关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行 为独立、客观、公正的关联关系。 | 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 航宇转债 | 2024 年 9 月 25 日 | AA- ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-007 转债代码：118050 转债简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 因 2022 年第二期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励对象 离职或职务变更，公司已回购注销的限制性股票总数占公司总股本的比例较小， 经计算，本次回购注销完成后，"航宇转债"转股价格不变。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1069 号） 同意，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 66,700.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行 数量为 667,000 手（6,670,000 张），于 2024 年 9 月 10 日在上海证券交易所挂牌 交易，债券简称"航宇转债"，债券代码"118050"。初始转股价格为人民币 32.64 元/股，转股期间为（2025 年 2 月 27 日，非交易日顺延）起至可转债到期 日（2030 年 8 月 20 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议程 | 5 | | 一、会议时间、地点及投票方式 | 5 | | 二、会议议程 | 5 | | 议案 1 关于变更募集资金投资项目实施主体、地点及实施方式并调整投资金额的议案 | 7 | | 议案 2 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 10 | | 议案 3 关于修订《公司章程》的议案 | 11 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 贵州航宇科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》《贵州 航宇科技发展股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，贵州航宇科技发展 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 第五届董事会第22次会议决议公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事 规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第 22 次会议于 2025 年 1 月 3 日举行。会议由董事长张华先生主持，本 次与会董事共 5 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第19次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《贵州航宇 科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技 发展股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届监事会第 19 次会议于 2025 年 1 月 3 日举行。会 议由半数以上监事共同推举周佩女士主持，本次与会监事共 3 名，全体监事知 悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2025 年 1 月 7 日 1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体、地点及实施方式并 调整投资金额的 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司章程 贵州航宇科技发展股份有限公司 章 程 2025 年 1 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | | ...