大信专审字[2025]第 32-00008 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 贵州航宇科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 贵州航宇科技发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总 数 3957 人，其中合伙人 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为 特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年 发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从 ...

公司代码：688239 公司简称：航宇科技 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 贵州航宇科技发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-026 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于公司及子公司申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"航宇科技"）于 2025 年 4 月 7 日召开第五届董事会第 25 次会议，审议通过了《关于公司及子公 司申请 2025 年度综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司及子公司（含全资及控股）的经营发展需求。公司及子公司拟向 银行等金融及类金融机构申请总额不超过 40 亿元人民币的综合授信额度（包括 已有授信展期），授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇票及贴现、信用证、 票据池、贸易融资、应收账款保理、融资租赁、金融衍生品等多种融资品种，公 司及子公司共享以上授信额度，并在授信额度范围内可循环使用。 上述授信额度最终以金融机构实际审批并双方签署生效的授信额度为准。授 信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额及 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 32-00011 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 32-00011 号 贵州航宇科技发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了贵 州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技"）2024 年 12 月 31 日的财务 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事 会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履 行了监督职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况作如下报告： | 召开时间 | 届次 | 审议议案 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 2024.1.24 | 第五届董事会审计委 | 审议《关于预计公司及全资子公司 2024 年度日常关 | 通过 | | | 员会第 5 次会议 | 联交易的议案》 | | | 2024.4.18 | 第五届董事会审计委 | 审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》等 | 通过 | | | 员会第 6 次会议 | 10 个议案 | | | 2024.8.26 | 第五届董事会审计委 | 审议《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议 | 通过 | | | 员会第 7 次会议 | 案》 | | | 2024.10.25 | 第 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-030 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 关于 2025 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日 召开第五届董事会第 25 次会议和第五届监事会第 21 次会议，董事会审议通过了 《关于公司非独立董事薪酬的议案》《关于公司独立董事津贴的议案》及《关于 公司高级管理人员薪酬的议案》，监事会审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》， 具体情况如下： 一、适用期限 自 2025 年 1 月 1 日起执行。 二、适用对象 本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员 三、薪酬确定依据 1、非独立董事： 贵州航宇科技发展股份有限公司 4、监事：监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪酬或津贴。对与 公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的监事，根据其劳动岗位按公 司薪酬体系执行。 注：（1）上述人员在公 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会 贵州航宇科技发展股份有限公司 2025 年 4 月 7 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事的自查情况，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。因此，公司独立董事 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-029 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 2.人员信息。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 ...