证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-023 转债代码：118050 转债简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于不提前赎回"航宇转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 4 月 2 日，贵州航宇科技发展股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 ? 公司 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第 26 次会议，审议通过了《关 于不提前赎回"航宇转债"的议案》，董事会决定本次不行使"航宇转债"的提 前赎回权利，不提前赎回"航宇转债"，且在未来六个月内（即 2025 年 4 月 3 日至 2025 年 10 月 2 日），如再次触及"航宇转债"上述有条件赎回条款时，公 司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 10 月 3 日后首个交易日重新计算，若"航 宇转债"再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行 使"航宇转债"的提前赎回 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-022 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届董事会第26次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事 规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第 26 次会议于 2025 年 4 月 2 日举行。会议由董事长张华先生主持，本 次与会董事共 5 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于不提前赎回"航宇转债"的议案》 自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 4 月 2 日，公司股票连续三十个交易日 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 关于不提前赎回"航宇转债"的公告 公司 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第 26 次会议，审议通过了《关 于不提前赎回"航宇转债"的议案》，董事会决定本次不行使"航宇转债"的提 前赎回权利，不提前赎回"航宇转债"，且在未来六个月内（即 2025 年 4 月 3 日至 2025 年 10 月 2 日），如再次触及"航宇转债"上述有条件赎回条款时，公 司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 10 月 3 日后首个交易日重新计算，若"航 宇转债"再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行 使"航宇转债"的提前赎回权利。 一、可转债发行上市基本情况 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-023 转债代码：118050 转债简称：航宇转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 4 月 2 日，贵州航宇科技发展股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的 ...

中信证券股份有限公司 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 不提前赎回"航宇转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为贵州航 宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"航宇科技"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导工作的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《可 转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可 转换公司债券》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关规定，对航宇科技不提前赎回"航宇转债"的事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1069 号）同 意，公司向不特定对象发行 66,700.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张 面值为人民币 100 元，发行数量为 667, ...

第五届董事会第26次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司 一、董事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事 规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第 26 次会议于 2025 年 4 月 2 日举行。会议由董事长张华先生主持，本 次与会董事共 5 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于不提前赎回"航宇转债"的议案》 | 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-021 转债代码：118050 转债简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券"航宇转债"自2025年2月27日开始转股。2025年2月27日至2025年3月31日期间，"航宇转债"累计已有 人民币147,000元转换为公司股票，累计转股数量为4,497股，占"航宇转债"转股前公司已发行股份总额 的0.003%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1069号）同意，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"）向不特定对象发行66,700.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民 币100元，发行数量为667,000手（ ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-021 转债代码：118050 转债简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券"航宇转债"自 2025 年 2 月 27 日开始转股。 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 31 日期间，"航宇转债"累计已有人民币 147,000 元转换为公司股票，累计转股数量为 4,497 股，占"航宇转债"转股前公司已发 行股份总额的 0.003%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"航宇转债" 金额为人民币 666,853,000 元，占"航宇转债"发行总量的 99.978%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[202 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 3 月 27 日 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理李杰峰先生的书面辞职报告，因个人原因，李杰峰先生申请辞去公司 副总经理职务，辞去上述职务后李杰峰先生将不在公司担任其他职务。根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》的有关规 定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李杰峰先生的辞职不会对公司正 常生产经营活动产生影响。 截至本公告披露日，李杰峰先生持有公司股票 95000 股。李杰峰先生将继续 严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及其本人所作的相关承诺。 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-020 ...

中信证券股份有限公司 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向控股子公司提供借款暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为贵州航 宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"航宇科技"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导工作的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对航 宇科技向控股子公司成都成航发通用动力设备有限公司（以下简称"成航发"） 提供借款暨关联交易事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次提供借款暨关联交易事项概述 为满足成航发业务发展的需要，公司拟在不影响自身生产经营的情况下，使 用自有资金向成航发提供不超过 3,000 万元借款额度，期限为自董事会审议通过 之日起 3 年，该额度在有效期内可循环使用（期间最高余额不超过 3,000 万元）。 借款利率将参考届时银行同期贷款利率，且不低于公司的综合债务融资成本水平 （具体以实 ...