中信证券股份有限公司 关于贵州航宇科技发展股份有限公司及全资子公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为贵州航 宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票、向不特定对象发行可转换公司债券以及承接原保荐人国海证券股份有限公司 尚未完成的持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对航宇科技开展外汇套期保值业务事项进行了 核查，并发表核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 鉴于公司及全资子公司四川德兰航宇科技发展有限责任公司（以下简称"全 资子公司"）国际业务规模逐年增长，相关国际业务主要采用美元、欧元等外币 币种结算，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大， 外汇市场风险增加。为降低财务成本，规避与防范汇率风险，增强公司财务稳健 性，公司及全资子公司拟开展外汇套期保值业务，实现以规避风险为目的的资产 保值，降低汇率波动对公司的影响。 公司及全资子公司拟采用即期、 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 14 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 2 / 14 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|- ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日(星期二)上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议交流方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 05 日(星期二) 至 11 月 11 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@gzhykj.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024 年第三季 度报告》，为加强上市公司与投资者的交流互动，便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于公司及全资子公司开展套期保值业务的公告 公司及全资子公司拟开展的外汇套期保值业务主要外币币种为美元、欧元， 在任一时点用于外汇套期保值业务的交易金额最高不超过 2.00 亿元人民币（或 等值的其他货币），交易保证金可用公司在合作金融机构的综合授信额度代替， 占用的银行授信及保证金额度最高不超过人民币 1,500 万元（或等值的其他货 币）。上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用。 ●公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第 20 次会议及第五届监事 会第 16 次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的 议案》，本次事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务是为了更好地应对汇率波动给 公司经营带来的不利影响，降低财务成本，规避与防范汇率风险，增强公司财务 稳健性，不从事以投机为目的衍生 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-083 转债代码：118050 转债简称：航宇转债 公司董事会对保荐代表人魏宏敏先生在对公司持续督导期间所做的工作表 示衷心感谢！ 特此公告。 贵州航宇科技发展股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 1 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于变更贵州航宇科技发展股 份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 中信证券作为公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票持续督导项目的保荐 人，原指派李良、魏宏敏担任保荐代表人负责保荐工作及持续督导工作，现由于 公司已于 2024 年 9 月 10 日完成向不特定对象发行可转换公司债券的发行上市工 作,作为公司本次发行上市的保荐机构,中信证券委派李良、梁勇为公司保荐代表 人，负责本次发行上市的保荐工作及持续督导工作，因此中 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》 之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 16 次会议于 2024 年 10 月 30 日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与 会监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第16次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 公司本次回购注销部分第一类限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自 本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务 或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按 法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据 《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随 附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室 | 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 117 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 117 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 66,073,945 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 66,073,945 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 44.6679 | | ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 之 见证法律意见书 TAHI 示和 泰和泰（贵阳）律师事务所 关于 中国 · 贵阳 二零二四年十月 1 表和法 泰和泰(贵阳)律师事务所 关于贵州航字科技发展股份有限公司 2024年第四次临时股东大会之见证法律意见书 致:贵州航宇科技发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大 会规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《贵州航宇科技发 展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求,泰和 泰(贵阳)律师事务所(以下简称本所)接受贵州航宇科技发展 股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派律师出席公司2024 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。 本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求,按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,本所 律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序、表决结果等发表法律意见,不对本次 股东大会审议的议案内容以及这 ...

| | 航宇科技 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------| | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | | 关系活动 类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | | | □ | 现场参观 □其他（包含但不限于电话接待） | | | | 参加单位 | | | | | | 名称及 | | 中大投资、国投瑞银、东方证券、广发基金 | | | | 人员姓名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 日 期 | 202 ...