证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-080 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订三方 监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金到位的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1069 号）同 意注册。贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发 行面值总额为 66,700.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 6,670,000 张，募集资金总额为人民币 667,000,000.00 元， 扣除相关发行费用不含税金额人民币 9,872,028.30 元后,实际募集资金净额为 657,127,971.70 元。上述募集资金已于 2024 年 8 月 27 日全部到位，大信会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 8 月 28 日 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司监事会 关于公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 限售相关事项的核查意见 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《指南 " 4 号》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年第二期限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部 分第一个解除限售期解除限售相关事项进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司未发生如下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的 ...

本次股票上市流通总数为 881,850 股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 881,850 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 23 日。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日 召开了第五届董事会第 19 次会议、第五届监事会第 15 次会议，均审议通过了《关 于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2022 年第二期限制性股票激励计划预留 授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《2022 年第二期 限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规 定，公司办理了第一类限制性股票的股份上市流通手续，为本次符合解除限售条件 的首次授予激励对象 131 人，预留授予激励 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》《贵州 航宇科技发展股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，贵州航宇科技发展 股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第四次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的 股东及股东代理人须在会议召开前 45-15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规 定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可 出席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开 始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和 ...

依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》 之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 15 次会议于 2024 年 10 月 10 日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与 会监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划回购价格的 议案》 经审核，监事会认为：公司本次对 2022 年第二期限制性股票激励计划回购 价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年第二期限制性股票 激励计划（草案修订稿）》的相关规定,本次调整程序合法、有效，不存在损害 公司及中小股东利益的情形，同意公司对 2022 年第二期限制性股票激励计划回 购价格进行相应调整。 具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的 《航宇科 ...

关于 贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划调整回购价格、回购注 销部分限制性股票、首次授予部分第二个解除限售期及预 留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话（Tel.）：(86-755) 88265288 传真（Fax.）：(86-755)88265537 电子邮箱（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义： | 公司/本公司 | 指 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划/本计划 | 指 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第二期限制性股票 | | | | ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届董事会第19次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事 规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第 19 次会议于 2024 年 10 月 10 日举行。会议由董事长张华先生主持， 本次与会董事共 5 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划回购 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划 回购价格并回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年第二期限制性股票激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"） 《2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称 "《考核管理办法》"）的相关规定，以及公司 2022 年第四次临时股东大会的 授权，公司于 2024 年 10 月 10 日召开了第五届董事会第 19 次会议、第五届监事 会第 15 次会议，分别审议通过了《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划 回购价格的议案》《关于回购注销 2022 年第二期限制性股票激励计划部分限制性 股 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部 分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开了第五届董事会第 19 次会议、第五届监事会第 15 次会议，分别审议通过 了《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注 销 2022 年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2022 年第 二期限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第二个解除限售期解 除限售条件成就的议案》《关于 20 ...