TAHOTA = 泰和泰 泰和泰(贵阳)律师事务所 关于 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 见证法律意见书 中国 · 贵阳 二零二四年十月 1 之 泰和泰(贵阳)律师事务所 公 司 于 2024 年 9 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)发布公告了《贵州航宇科技发展股份 有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(以下简 称《股东大会通知》）,详细说明了本次股东大会的召开时间和 地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关 事项。 公 司 于 2024 年 9 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)发布公告了《贵州航宇科技发展股份 有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料》详细说明了本次 股东大会须知、议程、议案具体内容等相关事项。 关于贵州航字科技发展股份有限公司 2024年第三次临时股东大会之见证法律意见书 致:贵州航字科技发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》(以下简称 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-073 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 101 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 101 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 67,181,126 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 67,181,126 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 45.4164 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)披露的《航宇科技关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告》。 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-072 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第14次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》 之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 14 次会议于 2024 年 9 月 26 日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与 会监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议： （一） ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为贵州航 宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2022 年度向特 定对象发行 A 股股票、向不特定对象发行可转换公司债券以及承接原保荐人国 海证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，对公司拟使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2024 年 7 月 22 日出具的《关于同意贵州航宇科 技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2024]1069 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 66,700.00 万元的 可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 6,670,000 张， 募集资金总额为人民币 66,700.00 万元，扣除相关发行费用不含税 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-071 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年9月26日，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）召 开第五届董事会第18次会议、第五届监事会第14次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目 建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，不超过人民币 50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过 之日起12个月内有效，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。 因募集资金投资项目存在一定的建设周期，根据公司募集资金投资项目的建 设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情形。在不影响募集资金投资 项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合 理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。具体方案如下： （一）投资目的 提高 ...

华福证券 证券研究报告|公司首次覆盖 2023年9月25日 军工 公司评级 买入（首次评级） 当前价格：28.66 元（9月24日收盘价） 目标价格：35.28 元 深耕航发环形锻件，国内+海外齐头并进 ——航宇科技（688239.SH）深度报告 证券分析师： 马卓群 执业证书编号：S0210524050011 请务必阅读报告末页的重要声明 华福证券 投资要点 ➢ 投资建议：预计公司2024/25/26年营收分别为21.06/26.24/31.27亿元，归母净 利润分别为2.27/3.26/3.91亿元，对应当前股价P/E分别为18.7x/13.0x/10.8x倍 。考虑到公司高增长水平，参考可比公司，给予公司2024年23xPE，目标市值 52.19亿，对应目标价35.28元。 ➢ 风险提示：下游需求不及预期、募资及扩产进度不及预期、主要原材料价格波动的 风险、测算不及预期。 数据来源：公司公告、华福证券研究所 ➢ 国内军品业务夯实基础，海外外贸新增第二增长曲线 • 军品，航发核心环锻供应商，深度绑定贵阳西安主机单位，受益三代、四代新型发动机批产上量，需求景气持续性较强； • 民品，1）航空：外贸业务发展迅 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】429 号 中证鹏元关于关注贵州航宇科技发展股份有限公司 董事、高级管理人员及核心技术人员变动的公告 综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA-， 评级展望维持为稳定，"航宇转债"信用等级维持为 AA-，评级结果 有效期为 2024 年 9 月 25 日至"航宇转债"存续期。同时中证鹏元将 密切关注董事会变动情况、总经理轮值制度履行情况及其对公司管理 的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及"航 宇转债"信用等级可能产生的影响。 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对贵 州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技"或公司）及其 发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业 人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关 系。 | 债券简称 | 上一次评级时间 | | 上一次评级结果 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 债项等级 评级展望 ...

中信证券股份有限公司 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为贵州航 宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2022 年度向特 定对象发行 A 股股票、向不特定对象发行可转换公司债券以及承接原保荐人国 海证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续 督导职责，并出具 2024 年半年度（以下简称"本持续督导期"）持续督导跟踪 报告。 一、持续督导工作概述 （一）保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现 场检查的工作要求。 （二）保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间 的权利义务，并报上海证券交易所备案。 （三）本持续督导期，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作。 （四）本持续督导期，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： 1、查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； 2、查阅公司财务管理、会计核算 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议程 | 5 | | 一、会议时间、地点及投票方式 | 5 | | 二、会议议程 | 5 | | 议案 1 关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案 2 关于补选公司董事的议案 | 9 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》《贵州 航宇科技发展股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，贵州航宇科技发展 股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第三次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-069 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性 文件的规定，现拟修订《公司章程》中部分条款,具体修订情况如下： | 序 号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 147,559,448 | 元。 | 147,922,548 | 元。 | | 2 | 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 现 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 现 为 | | | 147,559,448 | 股，均为人民币普通股。 | 147,922,548 | 股，均为人民币普通股。 | | 3 | 第一百〇六条 | 董事会由 7 名董事组 | 第一百〇六条 | 董事会由5名董事组 | | | 成，其中：独立董事 | 3 名，比例不低 | 成，其中：独立董事 | 2 名，比例不低 | | | 于 | 1/3；职工代表董事 1 名。 | 于 ...