贵州航宇科技发展股份有限公司 总经理轮值管理制度 第一章 总则 第一条 构建一个更加科学、先进的公司运营管理机制，培养一 支高素质管理团队，让更多德才兼备的人员了解、理解、支持公司的 发展，提升公司高管的整体战略组织能力、协同决策能力、综合管理 能力，提升企业领导者战略引领视野，不断推进公司高质量、可持续 发展，公司决定实行总经理轮值制度，由轮值总经理负责公司全面生 产经营管理，加强对总经理助理及以上层级人员的考核，积极保持对 外联络协调、激励创新发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律法规及《贵州航宇科技发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《总经理工作细则》等相 关规定，特制定本制度。 第二条 轮值总经理人选范围为公司高级管理人员。 第三条 轮值总经理的职责 公司实行董事会领导下的总经理（轮值）负责制，总经理（轮值） 根据《公司章程》履行相应职责，承担相关法律法规及公司制度规定 义务，包括： 1、轮值总经理根据《公司章程》、《总经理工作细则》及董事会 安排行使总经理相应职权，履行总经理相应职责； 2、总揽公司的发展，对公司的生产经营全面负责；对公司中长 期战略提 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-070 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 8 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 8 日 至 2024 年 10 月 8 日 股东大会召开日期：2024年10月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

贵州航宇科技发展股份有限公司章程 贵州航宇科技发展股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | | ...

王宁先生因担任北京大成（贵阳）律师事务所主任，未来因律所项目将会长 时间在外出差，无法保证有足够的时间与精力参与公司管理，申请辞任公司独立 董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞任前述职务后，王宁 先生不在公司担任其他职务。 前述董事、高级管理人员及核心技术人员的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。前述辞任人员确认其与公司董事会无任何意见分歧，也无任何有关其辞 任需要提请公司股东关注的事项。 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-068 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员及核心技术人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事、高级管理人员及核心技术人员辞任情况 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事、总经理及核心技术人员卢漫宇先生、董事陈璐雯女士、独立董事王宁先生的 书面辞职报告。 卢漫宇先生因年近退休且身体状况欠佳，故申请辞任公司总经理、董事及董 事会战略 ...

公司报告 | 半年报点评 内生增长与外延扩张并重，研发投入转化成果丰硕 事件：公司发布 2024 年半年报，2024 H1 公司实现营业收入 10.01 亿元，同比 -15.33%，因部分国内客户交付节奏调整等因素影响，导致公司境内锻件销售下 滑；实现归母净利润 1.04 亿元，同比-10.65%；扣非归母净利润 0.94 亿元，同 比-15.09%。公司二季度单季实现营收 4.23 亿元，同比-32%，环比-26.74%； 归母净利润 0.48 亿元，同比-26.91%，环比-14.43%；扣非归母净利润 0.42 亿 元，同比-31.38%，环比-18.78%。我们认为，2024 上半年内受到国内客户交 付节奏放缓影响，公司业绩承压。随着中长期国内航空装备发展需求上行，叠加 公司海外客户业务粘性逐渐加强，公司中长期业绩有望实现稳定持续释放。 燃气轮机布局支撑国内增长，新旧产品共振助力国际景气 收入利润端，24 上半年燃气轮机锻件营收约 1 亿元(yoy +68.87%)，占主营业务 收入比例 10.06%(较 23 全年+1.8pct)；境外主营业务收入约 4 亿元(yoy +66.3 0%)，占主营业务 ...

| | 航宇科技 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------| | 投资者 \n关系活动 类别 | ☑ 特定对象调研 □分析师会议 \n□ 媒体采访 \n□ 新闻发布会 □路演活动 \n□ \n中信证券 | 上海东方证券 | 现场参观 □其他（包含但不限于电话接待） \n好投私募 银华基金 | | | | 易方达 | | 华宝股权投资 万家基金 浦银安 | | | | 盛 | | | | | | 上海君和立成 | 中国国际金融 | 国泰君安 博道基金 | | | | 兴业证券 | 金鹰基金 | ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-067 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订三方 及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金到位的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1069 号）同 意注册。贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发 行面值总额为 66,700.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 6,670,000 张，募集资金总额为人民币 667,000,000.00 元， 扣除相关发行费用不含税金额人民币 9,872,028.30 元后,实际募集资金净额为 657,127,971.70 元。上述募集资金已于 2024 年 8 月 27 日全部到位，大信会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 8 月 28 日出具了（大信验字[2024]第 32- ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-066 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于拟收购成都成航发通用动力设备有限公司 90%股权 暨签署股权转让协议的自愿性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次交易已经公司第五届董事会第 16 次会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议。 相关风险提示： 1、商誉减值的风险因素 本次收购股权是非同一控制下的企业合并，在本次交易中，公司的合并资产 负债表中将形成商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不做摊 销处理，但需在未来每年进行减值测试。本次交易后，公司将与标的公司全面整 合，确保标的公司的市场竞争力以及长期稳定发展的能力。但如果标的公司未来 经营活动出现不利的变化，则商誉将存在减值的风险，并将对公司未来的当期损 益造成不利影响。 2、管理不善及协同效应不达预期的风险 本次收购完成后，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，派 驻管理人员加强对标的公司的控制，同时为保证标的公司的平稳过渡和稳定运营， 标的公司高级管理人员及 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. （贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 二〇二四年八月 证券简称：航宇科技 证券代码：688239 贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技"、"发行人"或"公 司"）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整 性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责 任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-065 贵州航宇科技发展股份有限公司 本次担保金额及已实际为其担保的担保余额：公司拟为贵州钜航的项 目贷款提供不超过 1,700 万元连带责任担保，贷款用途为"贵州钜航表面处理 生产基地项目"建设。截至本公告披露日，公司为其提供的担保余额为人民币 1,700 万元。 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"航宇科技"）为 控股子公司贵州钜航表面处理技术有限公司（以下简称"贵州钜航"）向中国 工商银行股份有限公司贵阳白云支行申请项目贷款 1,700 万元提供担保。 被担保方：贵州钜航表面处理技术有限公司。 一、控股子公司申请贷款及公司为其担保情况概述 （一）基本情况 根据控股子公司贵州钜航表面处理技术有限公司的生产基地建设需求和总 体发展规划，贵州钜航拟计划向中国工商银行股份有限公司贵阳白云支行申请项 目贷款 1,700 万元，用于"贵州钜航表面处理生产基地 ...