证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-045 深圳天德钰科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 （二）会议召开地点：上海证券报•中国证券网 （https://roadshow.cnstock.com/） （三）会议召开方式：网络文字互动 三、参加人员 公司参加本次业绩说明会的人员如下：董事长兼总经理郭英麟先生、董事会秘 书兼财务总监邓玲玲女士。 会议召开时间：2023年11月29日（星期三）上午10:00-11:00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网： （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络平台在线交流 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月25日披露 2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经 营成果、财务状况，公司计划于2023年11月29日上午10:00-11:00以网络文字互动方 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688252 证券简称：天德钰 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 (%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 323,862,512.25 | 10.09 | 826,326,008.29 | -12.38 | | 归属于上市公司股东 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1500 号），本公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 4,055.56 万股，发行价格为每股人民币 21.68 元/股，募集资金总额为人民币 87,924.54 万元，扣除发行费用后，实际募集资 金净额为人民币 78,400.53 万元。本次发行募集资金已于 2022 年 9 月 22 日全部 到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 9 月 22 日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2201379 号）。 二、 募集资金存放和管理情况 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-041 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-044 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深 圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会 议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相 关材料于 2023 年 10 月 19 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会 主席陈柏苍先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为，《公司 20 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-040 深圳天德钰科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条 件未成就暨注销股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 本次注销股票期权数量合计 4,988,000 万份 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 分别召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过《关 于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权 的议案》，同意公司本次注销合计 4,988,000 份股票期权，现将有关事项说明 如下： 一、 注销股票期权已履行的决策程序和信息披露情况 2021 年 5 月 17 日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称 "《股票期权激励计划》"）、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》（以下简称"《 ...

二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为《公司 2023 年第三季度报告》的编制符合相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深 圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-043 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会 议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通 知于 2023 年 10 月 19 日通过邮件发出，应参加本 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 变更募集资金专户的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为深圳天德钰 科技股份有限公司(以下简称"天德钰"或"公司")首次公开发行股票并在科创板 上市的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规,对公司变更募集资金专户事项进行了核 查,情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1500 号),公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 4,055.56 万股,发行价格为每股人民币 21.68 元/股, 募集资金总额为人民币 87,924.54 万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为 人民币 78,400.53 万元。本次发行募集资金已于 2022年 9 月 22 日全部到位,并 经毕马威华振会计师事 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-042 深圳天德钰科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注 销全资子公司厦门天德钰科技有限公司（以下简称"厦门天德钰"），并授权公司 管理层办理本次注销相关事宜。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成 重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 一、拟注销全资子公司的基本情况 企业名称：厦门天德钰科技有限公司 注册资本：5000 万元 二、注销全资子公司的原因 厦门天德钰在办理工商注册登记手续后，未开展任何经营活动，为了精简公 司组织结构，优化经营管理成本，拟决定注销厦门天德钰。 三、注销全资子公司对公司的影响 厦门天德钰注销后，公司合并财务报表范围将发生变化，但不会对公司合并 报表产生实质性影响，不会损坏公司及全体股东的利益。 法定 ...

深圳天德钰科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳天德钰科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳 天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观审慎的原 则，基于独立客观的立场，现对公司第二届董事会第二次会议审议的相关事项发 表独立意见如下： 一、关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就的独立意见 经核查，我们认为：鉴于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期有 8 名激励对象因离职不再符合激励对象条件且公司 2022 年度业绩未满足考核要求， 第二个行权期行权条件未成就，符合《考核管理办法》及《期权激励计划》的有 关规定，公司决定注销 127 名激励对象已获授但尚未行权的 4,988,000 份股票期 权，本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、 规范性文件的规 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 行权条件未成就暨注销股票期权的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 行权条件未成就暨注销股票期权的 法律意见 德恒 06F20210259-002 号 3. 本所律师已严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,查阅了本所 律师认为出具本法律意见所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证, 保证本法律意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏; 致:深圳天德钰科技股份有限公司 北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"本所"或"德恒")接受深圳天德钰科 技股份有限公司(以下简称"公司"或"天德 ...