深圳天德钰科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳天德钰科技股份有限公司全体股东： ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 ...

2025 年 5 月 26 日 深圳天德钰科技股份有限公司董事会 深圳天德钰科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，深圳天德钰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 Kwang Ting Cheng、韩建春、陈辉的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事 Kwang Ting Cheng、韩建春、陈辉的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况 评估报告 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国 务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对中兴华在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、资质条件： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于 1993 年，注册地址为北京 市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人为李尊农先生，拥有财政部颁发的会计师事 务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，中兴华合伙人数量为 199 人，注册会计师 1,052 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 522 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共 计 170 家，收费总额人民币 22,352.76 万元。这些上市公司主要行业涉及信息传输、软件和信息技 ...

重要内容提示： 2025 年 3 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了《关 于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下： 为提高企业资金营运能力，根据公司整体资金预算安排、经营战略及总体发 展计划，公司拟向相关银行申请综合授信额度，授信总额为不超过等值人民币 25 亿元的人民币授信及外币授信。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定 资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授 信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。 该授信有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。授信期限内，授 信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，单笔融资可不再上报董事会或 股东大会审议。授信申请工作中，金融机构如需要提供相关征信措施，公司将在 履行相关审议批准程序后在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或第三方担保。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以 银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的 实际需求来合理确定。 为提高工作效率，拟授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-013 深圳天德钰科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘中兴华为公司 2025 年度财务 审计机构及内控审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具 体情况如下 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1993 年 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 | 层 | | | 首席合伙人 | 李尊农 2024 年 12 月 31 日合 | | 199 人 | | | ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-008 深圳天德钰科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事（含独立董事）、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬 1、独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 9.6 万元/年（税 前）； 因履职需要产生的所有费用由公司承担。 2、在公司任职的董事按其在公司担任的经营管理职务领取薪酬，不再领取 董事津贴。 3、其他未在公司任职的非独立董事因履职需要产生的所有费用由公司承担。 （二）高级管理人员薪酬 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和 团队利益相平衡的设计要求，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前 提下，经公司董事会薪酬与考核委员 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定深圳天德钰科技股份有限公 司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事韩建春先 生、陈辉先生与非独立董事施青先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董 事韩建春担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知 识和工作经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行 了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况及经 营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错 调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | | | | 一、鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | | 附表1、募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai Dist ...

深圳天德钰科技股份有限公司 研发是公司最重要的资源投入, 公司建立了一套高度系统化，高效规范 的研发管理流程体系。研发投入需明确研发项目目标和关键结果,合理分配人力 成本,提高开发速度,并要保持研发过程的灵活性,快速响应市场变化.定期评估 研发进度和成果,鼓励团队成员持续学习和创新,持续关注技术发展动态,通过产 品迭代不断打磨积累技术实力,提升开发速度,提升产品市场竞争力. 2024 年，公司加大科技创新投入，进一步强化公司的科技创新能力。 截止 到 2024 年 12 月底，公司拥有发明专利 68 项、实用新型专利 4 项。2024 年公 司研发费用 17,574.58,同比增长 22.2%，公司共有 187 位研发人员，占公司员工 比例 71.37%。为公司研发和技术创新提供有力的人才保障。 三、精细化管理，提升管理效能。 公司通过高度系统化的管理，将供应链的精细化管理推向新的高度。覆盖 从晶圆加工到封装测试的整个流程，公司在原材料、半成品和产成品的存货管 理中，确保精准与高效的运作。满足客户的交付需求的同时，保持极低的库存 水平，实现卓越的存货周转效率。2024 年存货周转率保持较高的水平，公司依 然保 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-010 深圳天德钰科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告 黄群辉先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要 求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被 中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国 证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适 合担任上市公司董事的其他情形。 特此公告。 深圳天德钰科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 附件： 一、 关于董事辞职情况 深圳天德钰科技股份有限有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事施青先生的辞职报告，施青先生因个人原因辞去公司第二届董事会非独立董 事职务，同时辞任公司董事会第二届审计委员会、战略委员会委员职务。辞职后， 施青先生不再在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳天德 钰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...