深圳天德钰科技股份有限公司 关联交易管理制度 深圳天德钰科技股份有限公司 关联交易管理制度 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联股东及董事回避的原则。 第三条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，保 证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用 关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第四条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 深圳天德钰科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间发生的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及规范性文件和《深圳天德钰科技股份有限公 司章 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 4 月 深圳天德钰科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳天德钰科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序，保障董事会高效、有 序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文 件和《深圳天德钰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定《深圳天德钰科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，向股东会负责并报 告工作。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第四条 董事由股东会选举或更换，每届任期 3 年。董事任期届满，可连选 连任。董事任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 董事任期从股东会通过之日起计算，至 3 年后改选董事的股东会选出新任董 事之日止。在每届 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-017 | 规定，制订本章程。 | 范性文件的规定，制订本章程。 | | | --- | --- | --- | | 第六条 董事长为公司的法定代表人。 | 第六条 董事长为公司的法定代表人。 | | | | 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为 | | | | 同时辞去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 | | | | 之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | | 第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以 | 第七条 股东以其认购的股份为限对公司承 | | | 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 | 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责 | | | 资产对公司的债务承担责任。 | 任。 | | | 第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公 | 第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规 | | | 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | | | 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 | 间权利义务关系的具有法律约束力的文件， ...

深圳天德钰科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688252 | 天德钰 | 2025/4/18 | 二、增加临时提案的情况说明 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-018 2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 24 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：恒丰有限公司 2. 提案程序说明 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于取消监事会并按照最新规定修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案 | 公司已于 2025 年 3 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 54.57%股份的股东恒丰有限公司，在 2025 年 4 月 11 日提出临 ...

2025年1月1日至2025年3月31日。 （二）业绩预告情况 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-016 深圳天德钰科技股份有限公司 关于2025年第一季度业绩预告的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 1、经财务部门初步测算，预计2025年第一季度实现营业收入55,427.01万元，与上年同期（法定披露数 据）相比，将增加20,898.15万元，同比增长60.52%。 2、预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润7,056.81万元，与上年同期（法定披露数据） 相比，将增加3,804.23万元，同比增长116.96%。 3、预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,657.41万元，与上年同 期（法定披露数据）相比，将增加4,261.94万元，同比增长177.92%。 二、上年同期业绩情况和财务状况 公司2024年第一季度实现营业收入34,528.86万元；实现归属于母公司所有者的净 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-016 3、预计 2025 年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润 6,657.41 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 4,261.94 万元， 同比增长 177.92%。 深圳天德钰科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度业绩预告的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2025 年第一季度实现营业收入 55,427.01 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 20,898.15 万元，同比增长 60.52%。 2、预计 2025 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润 7,056.81 万元， 与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 3,804.23 万元，同比增长 116.96%。 二、上年同期业绩情况和财务状况 公司 2024 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 关于持股5%以上股东权益变动触及1%暨减持股份结果公告 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-015 深圳天德钰科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1% 暨减持股份结果公告 ● 本次权益变动情况 本次权益变动属于公司首次公开发行持股5%以上股东实施已披露的股份减持计划，不触及要约收购。 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 公司于近日收到股东Corich LP及其一致行动人Richred LP发来的《权益变动触及1%暨股份减持结果的 告知函》，其于2025年2月28日至2025 年 4 月2日，通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持公司股份 比例为1.08%。本次权益变动后，二者合计持有占公司总股本的比例为6.39%，已触及1%的整数倍。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 大股东持有的基本情况 本次减持计划实施前，深圳天德钰科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-015 深圳天德钰科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%暨 减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持有的基本情况 本次减持计划实施前，深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东 Corich LP 持有公司股份 28,397,035 股，占公司总股本 6.94%；Richred LP 持有公司股份 6,482,259 股，占公司总股本 1.58%。Corich LP 与 Richred LP 的同为 Richred Limited 控制的公司，构成一致行动人关系，二者合计持有公司 股份 34,879,294 股，占公司总股本的 8.53%。上述股份为公司首次公开发行前 取得股份和资本公积转增股本取得的股份，并已上市流通。 减持计划的实施结果情况 2025 年 1 月 18 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《深圳天德钰科技股份有限公司关于 ...

| 成交量 | 成交金 | 成交价 | 相对当日收 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （万 | 额（万 | 格 | 盘折溢价 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | 股） | 元） | （元） | （%） | | | | 41.00 | 947.10 | 23.10 | -12.03 | 中信证券股份有限公司南京 | 中国中金财富证券有限公司 深圳市深圳湾一号证券营业 | | | | | | 双龙大道证券营业部 | 部 | | 26.00 | 600.60 | 23.10 | -12.03 | 广发证券股份有限公司佛山 | 中国中金财富证券有限公司 深圳市深圳湾一号证券营业 | | | | | | 灯湖东路证券营业部 | 部 | | | | | | | 中国中金财富证券有限公司 | | 21.00 | 485.10 | 23.10 | -12.03 | 华泰证券股份有限公司南京 大光路证券营业部 | 深圳市深圳湾一号证券营业 | | | | | | | 部 | | 20.00 | 462.00 | 23.10 | -12.03 | 中国银河证券股份有限 ...

电子 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2025 年 4 月 1 日 688252.SH 增持 原评级：增持 市场价格:人民币 25.83 板块评级:强于大市 股价表现 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 绝对 13.8 (6.6) 7.8 81.3 相对上证综指 11.5 (7.1) 8.3 71.6 发行股数 (百万) 409.02 流通股 (百万) 182.34 总市值 (人民币 百万) 10,565.02 3 个月日均交易额 (人民币 百万) 236.50 主要股东(%) (24%) 2% 28% 53% 79% 105% Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25 Mar-25 天德钰 上证综指 天德钰 显示驱动份额进一步扩大，电子价签夯实领先地位 天德钰发布 2024 年年报。公司 2024 年营收和毛利率双增，DDIC 业务营收增长较快，电 子价签继续夯实领先地位，同时快充协议和 VCM 产品也在积极迭代。维持 增持 评级。 支撑评级的要点 估值 考虑到电子价签业务对毛 ...