中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券""保荐机构")作为深圳天德钰 科技股份有限公司(以下简称"天德钰" "公司") 持续督导工作的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 规范性法律文件的要求,对天德钰 2025年度日常关联交易预计事宜进行了审慎 核查,发表如下核查意见: 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 1、董事会独立董事专门会议审议情况 公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计公 司 2025 年度目常关联交易的议案》。公司独立董事认为:公司预计的各项日常 关联交易系公司正常生产经营所需,交易价格遵循公允定价原则,符合交易双 方的利益,不会损害上市公司及非关联股东利益,不会影响公司独立性。综上, 同意提交公司董事会审议。 2、董事会审议情况 2024 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于 预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。2025 年度日常关联交易预计金额 为人民币 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-063 深圳天德钰科技股份有限公司 关于为全资子公司新增担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：捷达创新科技有限公司（以下简称"香港捷达"），系深圳天 德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"天德钰"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司已为香港捷达提供担 保额度不超过人民币 4,000 万元；本次增加担保额度不超过 20,000 万元（或者 等值外币，含本数），合计 24,000 万元（或者等值外币，含本数）。 本次担保无反担保。 本次担保无需提交公司股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议 通过后生效。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于 对全资子公司提供担保的议案》，公司的全资子公司香港捷达作为合肥晶合集成 电路股份有限公司（以下简称"合肥晶合 "）的客户，向合肥晶合购买集成电路 制造相关服务，包括但不限于生产集成电路、 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-062 是否需要提交股东大会审议：否 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度日常关联 交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公 司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况， 可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较 小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会独立董事专门会议审议情况 公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。公司独立董事认为：公司预计的各项日常关 联交易系公司正常生产经营所需，交易价格遵循公允定价原则，符合交易双方的 利益，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性。综上，我们 同意提交公司董事会审议。 2、董事会审议情况 深圳天德钰科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相 关材料于 2024 年 12 月 5 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主 席陈柏苍先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议。 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-064 （一）审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 经审核，监事会认为，公司预计与关联方发生的 2025 年度日常关联交易是 基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度 规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤 其是中小 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 德恒 06G20220404-00009 号 致:深圳天德钰科技股份有限公司 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会(以下简称"本次会议")于 2024年 11 月 11 日〈星期一〉召开。北京 德恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒"或"本所")受公司委托,指派皇 甫天致律师、黄俐娜律师(以下简称"本所律师")出席了本次会议。根据《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《深圳天德钰科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定,本所律师就 ...

重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-061 深圳天德钰科技股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 901。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 126 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 268,703,998 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 268,703,998 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.6943 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（ ...

深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688252 证券简称：天德钰 深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于设立董事会可持续发展委员会并制定《董事会可持续发展委员会 | | 工作细则》的议案 7 | | 议案二：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 8 | | 年度会计师事务所的议案 9 议案三：关于变更公司 2024 | 深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 深圳天德钰科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|--------------------------------------|---------------------------------------| | | | | | | R 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □ 现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名 | 长盛基金管理有限公司 | 西安清善企业管理咨询有限公司 | | 称 | 泓德基金管理有限公司 | 华泽股权投资基金管理(天津 ) 有限公 司 | | | 博时基金管理有限公司 | 海南鸿盛私募基金管理有限公司 | | | 嘉实基金管理有限公司 | 北京盛曦投资管理有限责任公司 | | | 中国人保资产管理有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | | | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 中信证券股份有限公司 | | | 东兴基金 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 10 月 23 日 天德钰（688252.SH） 营收盈利同比高速增长，新品量产贡献成长新动能 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------------|-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财务指标 | | | | | | | | | | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 买入（上调评级） | | | 营业收入（百万元） | 1,198 | 1,209 | 2,018 | 2,676 | 3,362 | 股票信息 | | | 增长率 yoy （ % ） | 7.4 | 0.9 | 66.9 | 32.6 | 25.6 | 行业 | 电子 | | 归母净利润（ ...

天德钰（688252.SH） 优于大市 三季度收入创季度新高，盈利能力持续提高 三季度收入创季度新高，归母净利润同比增长超过两倍。公司 2024 年前三 季度实现收入 14.84 亿元(YoY +79.57%)，归母净利润 1.92 亿元(YoY +156.55%)，扣非归母净利润 1.66 亿元(YoY +137.12%)。其中 3Q24 实现收 入 6.41 亿元(YoY +97.94%，QoQ +28.85%)，归母净利润 0.91 亿元(YoY +222.66%，QoQ +32.94%)，扣非归母净利润 0.82 亿元(YoY +194.33%，QoQ 36.77%)。3Q24 收入创季度历史新高主要得益于智能移动终端显示驱动芯片 产品、电子价签驱动芯片产品客户需求增加，同时客户对公司新产品的认可 带动公司市场份额不断提升。 三季度毛利率同环比提高，期间费率同环比下降。公司 2024 年前三季度毛 利率为 21.38%，相比去年同期提高 1.4pct，其中 3Q24 毛利率为 22.34%，同 比提高 4.0pct，环比提高 0.9pct。期间费用方面，前三季度研发费用同比 增长 23.2%至 1.2 ...