Group 1 - The company Tian De Yu announced that its second extraordinary board meeting of the 17th session was held on January 16, 2026, combining in-person and remote participation [1] - The meeting reviewed the proposal to authorize the board to handle matters related to the 2026 restricted stock incentive plan [1] Group 2 - The Ministry of Finance imposed the maximum penalty for the concealment of key audit working papers and refusal to cooperate with investigations, highlighting significant issues in financial reporting practices [1]

深圳天德钰科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：天德钰 证券代码：688252 深圳天德钰科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二六年一月 1 / 33 深圳天德钰科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被 确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返 还公司。 2 / 33 深圳天德钰科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《深圳天德钰科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"或"本计划"）由深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"天德 钰"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《上海 ...

深圳天德钰科技股份有限公司薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披 露》等相关法律、法规及规范性文件和《深圳天德钰科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2026 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见 如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 二、公司本次限制性股票股权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2026-005 深圳天德钰科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股权激励方式 □第一类限制性股票 ☑第二类限制性股票 □股票期权 □其他 股份来源 ☑发行股份 ☑回购股份 □其他 本次股权激励计划有效期 自限制性股票授予之日起至激励对象获授的 限制性股票全部归属或作废失效之日止，最 长不超过48个月 本次股权激励计划拟授予的权益数量 2,800,000 股 本次股权激励计划拟授予的权益数量 占公司总股本比例 0.68% 本次股权激励计划是否有预留 □是，预留数量_______股（份）； 占本股权激励拟授予权益比例______ ☑否 本次股权激励计划拟首次授予的权益 数量 2,800,000股（份） 激励对象数量 104人 激励对象数量占员工总数比例 39.69% 激励对象范围 ☑董事 ☑高级管理人员 重要内容提示： | | ☑核心技术或业务人员 | | --- | --- | | | ☑外籍员工 | ...

一、限制性股票激励计划分配情况表 深圳天德钰科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划首次激励对象名单 | | | | 获授的限制 | 占本激励 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国家或地区 | 职务 | 性股票数量 | 计划授出 | 划公告日公 | | | | | （万股） | 权益数量 | 司股本总额 | | | | | | 的比例 | 的比例 | | 郭英麟 | 中国台湾 | 董事长、董事、总经理 | 11 | 3.93% | 0.03% | | 梅琮阳 | 中国台湾 | 董事、副总经理 | 10 | 3.57% | 0.02% | | 王飞英 | 中国台湾 | 市场总监 | 7 | 2.50% | 0.02% | | 邓玲玲 | 中国 | 财务总监,董事会秘书 | 5.8 | 2.07% | 0.01% | | 梁汉源 | 马来西亚 | 核心技术人员 | 7.2 | 2.57% | 0.02% | | 李荣哲 | 中国台湾 | 核心技术人员 | 6.6 | 2.36% | 0.02% | | 蔡周良 | 中国台湾 | 核 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划的 法律意见 德恒 06F20260026-00001 号 致:深圳天德钰科技股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"本所"或"德恒")接受深圳天德钰科技股 份有限公司(以下简称"公司"或"天德钰")的委托,担任天德钰实施 2026 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 章程 二 O 二六年一月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第七章 | 控股股东及其关联方行为规范 | 47 | | 第八章 | 绩效与履职评价 | 48 | | 第九章 | 薪酬与激励 | 48 | | 第十章 | 信息披露与透明度 | 49 | | 第十一章 | 通知和公告 | 50 | | 第十二章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 51 | | 第十三章 | 修改章程 | 54 | | 第十四章 | 争议解决 | 55 | | | | 深圳天德钰科技股份有限公司 公司章程 深圳天德钰科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳天德钰科技股份有限公司（含子公司，下同）（以下简称"公司"）为了 进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则， 根据有关法律、法规、规章和规范性文件以及《深圳天德钰科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司拟实施 2026 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件、《公司章程》、本 激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 以上激励对象中，公司董事必须经公司股东会聘任，高级管理人员必须经公 司董事会聘任，所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的 考核期内与公司或其子公司存在聘用或劳动关系。 四、考核机构 （一） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2026-004 深圳天德钰科技股份有限公司 关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》的 公告 除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款不变。 公司董事会将在股东会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》 的备案登记等相关手续，以上内容最终以工商登记管理部门核准的内容为准。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册地址、经营范围及修 订<公司章程>并授权办理工商登记的议案》。具体情况如下： 特此公告。 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 深圳天德钰科技股份有限公司 根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由深圳市南山区粤海街道高新区 社区高新南一道002号飞亚达科技大厦901变更为深圳市前海深港合作区南山街 道桂湾四路 55 号前海华润金融中心 T2 号写字楼 601。 同时拟增加公司经营范围：非居住房地产租赁。（除 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2026-006 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 2 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技 大厦西座 901 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 2 日 至2026 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年2月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会 ...