科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺（江乾坤） 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 提名人杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会，现提名江乾坤为杭州凯 尔达焊接机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺（卢振洋） 提名人杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会，现提名卢振洋为杭州凯 尔达焊接机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 27 日召开 2024 年第二次职工大会，选举王丽霞女士为公司第四届监事会职工监 事（简历详见附件）。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成， 其中职工代表的比例不低于三分之一。本次选举产生的职工监事将与公司 2024 年第五次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第四届监事会。 公司第四届监事会任期自公司 2024 年第五次临时股东大会选举产生第四届监事 会非职工监事之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监 事会继续履行职责。 王丽霞女士具备担任公司监事的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》 等规定不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-065 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十六次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议 案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关 规定，公 ...

公司代码：688255 公司简称：凯尔达 2024 年半年度报告 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年半年度报告 凯尔达 1 / 172 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中第五条 风险因素相关内容，敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人侯润石、主管会计工作负责人郑名艳及会计机构负责人（会计主管人员）郑名艳 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投 资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-066 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等相关规定，杭 州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"本公司"或"凯尔达"）2024 年 半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2943 号)，本公司由主承销 商申万宏源证券承销保荐 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺（倪仲夫） 提名人杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会，现提名倪仲夫为杭州凯 尔达焊接机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺（江乾坤） 本人江乾坤，已充分了解并同意由提名人杭州凯尔达焊接机器人股份有限公 司董事会提名为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-064 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊 接机器人股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,193,933 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,193,933 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.3981 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州凯尔达焊接机器人股份 有限公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》 ...