特别提示： 本次实际控制人之一变更系公司原实际控制人之一王三友先生逝世，其 继承人继承、赠与、转让公司控股股东凯尔达集团相关股权所致，不会对公司产 生重大不利影响。 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-088 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于控股股东股权结构调整暨实际控制人之一变更 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）股权赠与 根据叶秋夏女士与王健先生签署的《股权赠与协议书》，叶秋夏女士将其继 承后持有的凯尔达集团 9.66%的股权赠与王健先生。赠与后，叶秋夏女士不再持 有凯尔达集团股权。 本次权益变动系凯尔达集团的股权结构调整，不触及要约收购义务，不 涉及凯尔达集团所持公司股份变动，不会导致公司控股股东发生变更。 本次权益变动导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人之一由王 三友变更为王健，其他三位实际控制人仍为王仕凯、王国栋、王金。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，本次权益变动不涉 及要约收购，可以免于发出要约。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 ...

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求，申万宏源证 券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）作 为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"凯尔达"或"公司"）首次 公开发行股票持续督导的保荐机构，于2024年11月13日对凯尔达2024年度有关情 况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024年度持续督导现场检查报告 申万宏源承销保荐针对凯尔达实际情况制订了2024年度现场检查工作计划。 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，保荐代 表人将现场检查事宜通知凯尔达，并要求公司提前准备现场检查工作所需的相关 文件和资料。2024年11月13日，保荐代表人根据事先制订的现场检查工作计划， 采取与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行沟通和询问、查看公司生 产经营场所、查阅和复印公司账簿和原始凭证及其他相关资料、与负责公司审计 业务的会计师事务所等沟通交流等形式，对包括公司治理和内部控制 ...

Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州凯尔达焊接机器人股 份有限公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年第六次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-087 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 46 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,141,767 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 61,141,767 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 58.3932 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.3932 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 109,858,870 股，其中公司回购专户中的 股份数量为 5,152,000 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 104,706,870 股。 （四） 表决方式是 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到 1 项国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下： 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-086 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于获得发明专利的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 发明专利名 | 专利 | 授权 | 专利号 | 专利权人 | 专利期限 | 称 | 申请日 | 公告日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 焊丝缓冲装 | 杭州凯尔达焊 | 置、焊接机器 | 年 | 年 | 年（自申 | 2019 | 01 | 2024 | 09 | 20 | | 接机器人股份 | ZL201910101816.6 | 人及焊接系 | 月 | 日 | 月 | 日 | 请日起算） | 31 | 20 | 有限公司 | | 统 | | | | | | | | | | | 上述发明专利"焊丝缓冲装 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 | 目录 | | --- | 2024 年第六次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》以及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定 2024 年第六次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员 进入会场。 三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 ...

编号：2024-015 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | √现场参观 | | | | □ 其他（线上） | | | 参与单位名称 | 券共 6 人。 | 中金资管、国泰基金、磐厚资本、勤辰资产、东方财富证 | | 时间 | 2024 年 11 月 7 | 日 16:00-17:30 。 | | | | | | 地点 | 线下：公司会议室 | | | 上市公司接待 | 董事会秘书：陈显芽 | | | 人员姓名 | 一、公司产品与技术情况介绍 | | | 投资者关系活 | 二、 Q&A | | | 动主要内容介 | 1 、请分析下公司 | 2 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 章程 | 第一章 | | 总则·····································································································1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ·····················································································2 | | 第三章 | | 股份·····································································································2 | | 第一节 | 股份发行 | ························································································2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | ······ ...

公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及 监管部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号—关 联方披露》等法律、法规、规范性文件及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本管理制度。 第二条 公司及子公司（包括公司直接或间接持股 50%以上的子公司和其他 纳入公司合并会计报表的子公司）发生的关联交易行为适用本制度。子公司应当 在其董事会或股东（大）会作出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品 ...