证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-081 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证不 影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用最高不超过人民币 1.5 亿 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，拟使用最高不超过人民币 5 亿元 （含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司董事会授权总经 理行使该项投资决策权并由财务负责人组织实施。保荐机构申万宏源证券承销 保荐有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2943 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-083 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及 其附件的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉等制度的议案》《关于修订< 总经理工作细则>等制度的议案》。 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的 规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司拟对现时适用的《公司章程》及 《对外投资管理制度》等内部管理制度进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇九条 | 第一百〇九条 | | 董事会由 名董事组成，设董事 8 | 董事会由 名董事组成，设董事 9 | | 长 1 人，副董事长 1 人，其 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-085 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊接机器人股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"凯尔达"、"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就凯尔达使用暂时 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查 意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2943 号《关于同意杭州凯尔 达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）19,603,653 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为人民币 47.11 元，本次发行募集资金 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-084 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于增选董事及变更高级管理人员的公告 二、变更高级管理人员情况 根据公司长期战略发展规划，公司董事长、总经理侯润石先生辞去兼任的公 司总经理职务，辞任后继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员、提名委员会委员，仍为公司核心技术人员。杨晓先生辞任公 司副总经理职务。经公司董事会提名委员会审查通过，第四届董事会第二次会议 审议通过，董事会同意聘任杨晓先生为公司总经理，聘任王健先生（简历详见附 件）为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第 四届董事会届满之日止。本次高级管理人员的调整，不会对公司生产经营产生重 大影响。 特此公告。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及 其附件的议案》《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》《关于总经理辞任及 聘任总经理的议案》《关于副总经理辞任及聘任副总经理的议案》。其中《关于修 ...

第二章 董事会的组成与职权 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、重大交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-079 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年前三季度业绩预增的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。 （二）业绩预告情况 （1）经杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）财务部 门初步测算，预计公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 2,800 万元到 3,100 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1,161.76 万元到 1,461.76 万元，同比增长 70.92%到 89.23%。 （2）预计公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润为 2,000 万元到 2,300 万元，与上年同期（法定披露数据）相比， 将增加 1,607.33 万元到 1,907.33 万元，同比增长 409.33%到 485.73%。 （三）本次业绩预告未经注册会计 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 编号：2024-014 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------| | | | | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | √现场参观 | | | | □ 其他（线上） | | | 参与单位名称 | | 华福证券、怀信资产、星妤投资、华创证券共 4 人。 | | 时间 | 2024 年 9 月 24 | 日 15:30-16:30 。 | | 地点 | 线下：公司会议室 | | | 上市公司接待 | 董事会秘书：陈显芽 | | | 人员姓名 | 一、公司产品与技术情况介绍 | | | 投资者关系活 | 二、 Q&A | | | 动主要内容介 | 1 、公司 2024 | 年半年度经营情况以及业绩快速增 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-076 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于完成董事会、 监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-078）。 （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举王金先生为公司第四届董事 会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。 一、董事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以书面方式送达全体董事，经与会董事一致同 意豁免本次会议的通知时限。本次会议于 2024 年 9 月 20 日以现场结合通讯方式 在公 ...

关 于 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州凯尔达焊接机器人股 份有限公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年第五次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依 ...