证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-078 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第五次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、 独立董事和第四届监事会非职工监事，与公司近期召开的职工大会选举产生的 1 名职工监事，共同组成公司第四届董事会、监事会，任期自 2024 年第五次临时 股东大会审议通过之日起三年；同日公司召开第四届董事会第一次会议、第四届 监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及 主任委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 9 月 20 日，公司召开 2024 年第五次临时股东大会，通过累积投票 制方式选举侯润石先生、王仕凯先生、王金先生、西川清吾先生、足立恭雄先生 为公司第四届 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-077 特此公告。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举王述先生为公司第四届监事 会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于完成董事会、 监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-078）。 一、监事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以书面方式送达全体监事，经与会监事一致同 意豁免本次会议的通知时限。本次会议于 2024 年 9 月 20 日以现场结合通讯方式 在公司会议室召开，经与会监事一致推举，由监事 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊 接机器人股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,964,030 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,964,030 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 58.2235 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.2235 | 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-075 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-074 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2943 号），杭州凯尔达 焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"凯尔达"）由主承销商申万宏 源证券承销保荐有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 19,603,653 股，发行价为每股人民币 47.11 元，共计募集资金 92,352.81 万元，坐扣承销费用 5,910.09 万元后的募集资金为 86,442.72 万元，已 由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 10 月 18 日汇入本公 司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费用、律师费、法定信息披露 费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,940.55 万 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 会议资料 二〇二四年九月 | 2024 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 年第五次临时股东大会会议议程 5 2024 | | 2024 年第五次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 7 | | 议案二：关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 8 | | 议案三：关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案 9 | 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》以及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定 2024 年第五次临时股东大会会议须知： 一、 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-013 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------| | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 | | | | □ 其他（线上） | | | 参与单位名称 | | 通过上证路演中心网络互动平台参与公司 2024 年半年度 | | | 业绩说明会的投资者。 | | | 时间 | 2024 年 9 月 5 日 | 14:00-16:00 。 | | 地点 | 上证路演平台 | http://roadshow.sseinfo.com/ | | | 董事长、总经理：侯润石 | | | 上市公司接待 | 独立董事：卢振洋 | | | | 副总经理：杨晓 | | | 人员姓名 | ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-073 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于获得发明专利的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述发明专利"焊接机器人安装结构及焊接系统"的取得是公司核心技术之 "机器人焊接应用技术"的体现和延伸。本次发明专利的获得不会对公司近期经 营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥自主知识产 权的技术优势，促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。 特此公告。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 6 日 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到 1 项国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下： | 发明专利名 | 专利号 | 专利 | | 授权 | | 专利权人 | 专利期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 申请日 | | 公告日 | | | | | 焊接机器人 安装结构及 | ZL20 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 二、保荐机构对公司信息披露审阅的情况 2024 年 1-6 月持续督导期间，保荐机构对凯尔达的信息披露文件及向上海 证券交易所提交的其他文件进行了事前审阅或者在规定期限内进行事后审阅，公 司给予了积极配合。 三、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律法规的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承 销保荐"或"保荐机构"）作为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称 "凯尔达"、"公司"）首次公开发行并在科创板上市的持续督导阶段的保荐机构， 负责凯尔达上市后的持续督导工作，并出具 2024 年半年度持续督导跟踪报告。 | 序 号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行持 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制 ...

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-072 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2023/8/31 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 年 9 月 | 9 月 | 19 | 日~2024 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 9,000 万元~11,000 | | | | | | | 回购价格上限 | 41.86 元/股 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 实际回购股数 | 万股 515.2 | | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 4.6897% | | | | | | ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-071 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于参加 2024 年半年度工业机器人专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 4 日(星期三)16:00 前通过邮件、电话等形式将需要 了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的 问题进行回答。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年半年度经营成果、财务状况等，公司将参加由上海证券交易所主办 的 2024 年半年度工业机器人专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络互动的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会 ...