苏州新锐合金工具股份有限公司 审计报告 2023年度 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 于 望 6 (510)68798988 86 (510)68567788 : mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A586 号 苏州新锐合金工具股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称"新锐股份")财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了新锐股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为对公司 2023 年度财务报 告出具审计报告的会计师事务所。 关联资金往来情况、公司 2023 年度募集资金存放与使用情况等执行了相关工作， 并出具了专项报告。经审计，公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财 务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内 部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。公证 天业出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，公证天业制订并实施了合理的审计工作方案和工 作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、审计 调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐股份"）根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况说明如下： 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-018 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 2759号）核准，公司采用向战略 投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市 场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的 方式，公开发行人民币普通股（A股）23, ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人叶秀讲,已充分了解并同意由提名人苏州新锐合金工具 股份有限公司董事会提名为苏州新锐合金工具股份有限公司(以 下简称"该公司")第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职( ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-024 股票增值权拟行权数量： 21.00万份 行权股票来源：不涉及到实际股份，以苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简 称"公司"）A股普通股股票为虚拟标的股票 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于2023年股票增值权激励计划 第一个行权期符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （1）激励方式：股票增值权。 （2）授予数量（调整后）：公司 2023年股票增值权激励计划（以下简称"本次激励 计划"） 授予的股票增值权总量为70.00万份，约占公司目前股本总额12,992.00万股的 0.54%。 （3）授予价格：16.07元/股（调整后）。 （4）激励人数：5人，为公司董事、高级管理人员。 （5）本次激励计划具体的行权安排如下： | 行权期 | 行权时间 | 行权比例 | | --- | --- | --- | | 第一个行 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一） 出席董事会和股东大会情况 2023 年度，我任职独立董事期间，公司未召开董事会、股东大会。 2023 年，我作为苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐 股份"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，以 及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董 事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员 会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何艳女士：1977 年 4 月出生，中国 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人何艳,已充分了解并同意由提名人苏州新锐合金工具股 份有限公司董事会提名为苏州新锐合金工具股份有限公司(以下 简称"该公司")第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，我作为苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐 股份"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，以 及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董 事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员 会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 2023 年度，我任职独立董事期间，公司未召开董事会、股东大会。 但我作为独立董事，通过查阅董事会和股东大会档案，了解了报告期内董事 会、股东大会审议的事项，并通过与管理层沟通，利用专业优势和实践经验，对 公 ...

证券代码：688253 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-013 苏州新锐合金工具股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2023 年 4 月 24 日上午 11 点在江苏省苏州市工业园区唯西路 6 号公司 会议室举行，会议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 14 日向各位监事发出。会议由监事会主席刘勇先生主持，本次监事会会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《苏州新锐 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 2023 年，我作为苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐 股份"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，以 及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董 事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员 会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周余俊先生：1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 执业注册会计师，法律职业资格。曾任 ...