证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-016 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计 机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐股份"）于 2024年4月24日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，为 保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"公证天业"）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机 构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 公证天业成立于1982年，2013年9月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所， 注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州新锐合金工具股份有限公司董事会,现提名叶秀 进为苏州新锐合金工具股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任苏州新锐合金工具股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州新锐 合金工具股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第五届董事会独立董事候选人的审核意见 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会 独立董事候选人张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士的个人履历等相关资料进行 了审核，并发表审核意见如下： 1、上述第五届董事会独立董事候选人不存在相关法律法规和《公司章程》 中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受到中国证监会的 行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除 的情况，亦不存在其他违法违规情形。 上述独立董事候选人均未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格和独立 性等要 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，我作为苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新 锐股份"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件要求，以及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《独立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的 职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事 会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡铭先生：1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师。曾任首钢贵阳特殊钢有限责任公司钎钢研究所技术员、技术 ...

提名人苏州新锐合金工具股份有限公司董事会,现提名何艳 为苏州新锐合金工具股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任苏州新锐合金工具股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。 独立董事提名人声明与承诺 苏州新锐合金工具股份有限公司 .. 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州新锐 合金工具股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关 ...

上海市锦天城(苏州)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及第 二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件、 2023 年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权 条件及部分限制性股票作废相关事项 R 法律意见书 上海市 上分析 地址:江苏省苏州工业园区苏州太遵东 456 号新光天地 15F 电话:(0512) 69365188 传真:(0512) 69365288 邮编: 215028 二〇二四年四月 上海市锦天城(苏州)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及第二次预 留授予部分第一个归属期符合归属条件、 2023 年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件及 部分限制性股票作废相关事项 的法律意见书 致苏州新锐合金工具股份有限公司: 上海市锦天城(苏州)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州新锐合金 工具股份有限公司(以下简称"公司"或"新锐股份")的委托,并根据新锐股 份与本所签订的《法律顾问合同》,担任 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-026 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。授权期限自公司 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在授权期限内，上 述授信额度可循环使用。 二、 对公司的影响 公司此次申请综合授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对 公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》《公司章程》等相关规定 相违背的情况。本年度授信公平、合理，未损害公司及股东的利益。 特此公告。 苏州新锐合金工具股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司计划向 银行申请总额不超过人民币 25 亿元综合授信额度（均包括新增和续签）。 本事项需提交股东大会审议。 一、 授信基本情况 公司于 2024年 4月 24日召开第四届董事会第二十七次会议、第 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-025 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划 部分未授予及已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了第四届 董事会第二十七次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作废2023年限 制性股票激励计划部分未授予及已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《苏州 新锐合金工具股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）《苏州新锐合金工具股份有限公司2023年限制性股票、股票增值权激 励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的有关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废公司 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）部分限制性股票 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七会议于2024年4月24日上午10点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议 室举行。会议通知于2024年4月14日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生 主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管 列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合 法有效。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、 公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年年度报告公允地反映了公司 2023 年 度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-023 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及 第二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：571,872股，其中，首次授予第一个归属期归属507,444 股，预留授予第一个归属期归属40,992股，第二次预留授予第一个归属期归属23,436 股。 归属股票来源：苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"） 从二级市场 回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：公司 2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 拟 授予激励对象2,380,000股（调整后），实际共授予激励对象的限制性股票数量为 2,268,000股（调整后），其中首次授予的限制性股票数量为1,96 ...