苏州新锐合金工具股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊 普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，执行事务 合伙人/首席合伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627. ...

2023 年年度报告 公司代码：688257 公司简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 263 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人吴何洪、主管会计工作负责人刘国柱及会计机构负责人（会计主管人员）姚玲声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利4元 （含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。截至本报 ...

民生证券股份有限公司 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 部分募投项目及新项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州新锐合金工具股份有限 公司（以下简称"新锐股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规 范运作》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对新锐股份部分募投项目及新项目延期事项进行了审慎核查，发表如下意 见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年8月24日出具的《关于同意苏州新锐合 金工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2759号） 核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2,320万股，每股面值为人 民币1元，发行价格为每股人民币62.30元/股，募集资金总额为人民币144,536.00万 元，扣除发行费用人民币9,383.67万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额 为人民币135,152 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"新锐股份"或"公司"）第四届监 事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《苏州新锐合金工具股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司于 2024 年 4 月 23 日召开 2024 年职工代表大会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事 的议案》，选举苏凤女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 公司第五届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会选举产 生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2023 年度股东大会选举 产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职的资 格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 苏州新锐合金工具股份有限公司监 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 新锐股份董事会审计委员会会议审议通过了《关于确认 2023 年度关联交易及预 计 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议。2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》， 审议程序符合相关法律法规的规定。 公司董事会审计委员会出具了明确同意的书面审核意见，公司 2023 年度发生的 关联交易及 2024 年度日常关联交易的预计符合公司经营发展的需要，关联交易遵循 了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格按照市场价格确定，定价客观、公 允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。因此，同意 将该议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。如有涉及关联董事的，该关联 董事应在审议时回避表决。 民生证券股份有限公司 关于苏州新锐合金工具股份有限公司确认 2023 年度 关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 ...

公司代码：688257 公司简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州新锐合金工具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"新锐股份"或"公司"）第四届董 事会、第四届监事会即将任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《苏州新锐合 金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事 会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事 会同意提名吴何洪先生、胡铭先生、袁艾先生、刘国柱先生 4 人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分 募投项目及新项目延期的议案》，同意公司对募投项目"牙轮钻头建设项目"、"研发 中心建设项目"（以下统称"募投项目"）以及使用超募资金建设的新项目"精密零件 建设项目"、"潜孔钻具、扩孔器建设项目"（以下统称"新项目"）达到预定可使用状 态的时间进行延期。本次延期未改变募投项目及新项目的内容、投资用途、投资总额 和实施主体，不会对募投项目及新项目的实施造成实质性影响。公司保荐机构民生证 券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。上述议案无需提交公司股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年8月24日出具的《关于同意苏州新锐合 金工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2759号） 核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，我作为苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐 股份"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，以 及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董 事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员 会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙晓彦女士：1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。 曾任中国银行苏州分行法务负责人、江苏颐华律师事务所高级合伙人 ...

民生证券股份有限公司 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为苏州 新锐合金工具股份有限公司（以下简称"新锐股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对新锐股份 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了审慎核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 2759号）核准，公司采用向战略投 资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非 限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式， 公开发行人民币普通股（A股）23,200,000股，每股面值1元，每股发行价格6 ...