上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：苏州昀冢电子科技股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）受苏州昀冢电子科技股份有限 公司（以下简称"昀冢科技"或"公司"）的委托，作为公司特聘专项法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》 " "） 及其他适用法律、法规、规范性文件（以下简称"法律、法规及规范性文件"）及 现行有效的《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，为其拟实施之 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-056 苏州昀冢电子科技股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 62 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,287,014 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,287,014 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.7391 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.7391 | 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 2 层 公司会议室 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州的冢电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层, 邮编:200120 Ha 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:苏州昀家电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受苏州昀冢电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件 以及《苏州均冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

2、激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激励计 划首次公开披露前六个月（即 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 12 月 2 日）买卖公司股票 情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询结果。 证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-055 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召 开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》《信息披露管理制度》及相关内部保密制 度的规定， ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-054 苏州昀冢电子科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关 规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示， 公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及其摘要 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 年第二次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 一、 会议时间、地点及投票方式 | 5 | | 二、 会议议程 | 5 | | 年第二次临时股东大会会议议案 2024 | 7 | | 议案一：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 | | | 要的议案 | 7 | | 议案二：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 | | | 法》的议案 | 8 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股 | | | 票激励计划有关事宜的议案 | 9 | 2 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-053 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易事项概述 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全 资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司池州昀冢电子科技有 限公司（以下简称"池州昀冢"或"标的公司"）增资扩股并引入投资平台 A 和投 资平台 B（以下合称"新引入投资方"），新引入投资方拟增资金额将不低于人民 币 1,500 万元且不超过 2,500 万元。根据《池州昀冢电子科技有限公司拟增资扩股 涉及该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，标的公司投前估值为 29,882 万 元，经与新引入投资方协商确定，本次增资扩股标的公司价值为 30,000 万元，增资 价格为 1 元对应 1 元注册资本。本次增资完成后，新引入投资方将取得池州昀 ...

关于全资子公司增资扩股暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易事项概述 证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-052 苏州昀冢电子科技股份有限公司 近日，公司及池州昀冢与新引入投资方池州昀腾企业管理合伙企业(有限合伙) （以下简称"池州昀腾"）、池州昀鑫企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称 "池州昀鑫"）签署了《投资协议》，上述投资方已按约定支付增资款。根据协 议，池州昀鑫、池州昀腾合计向标的公司增资 2,020 万元，其中池州昀鑫增资金额 为 996 万元（对应新增标的公司注册资本 996 万元），池州昀腾增资金额为 1,024 万元（对应新增标的公司注册资本 1,024 万元）。本次增资完成后，池州昀冢的注 册资本变更为人民币 32,020 万元。各股东在池州昀冢增资前后的出资额及持股比 例如下： | 股东名称 | 增资前 认缴注册资本 | | 增资后 认缴注册资本 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：苏州昀冢电子科技股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）受苏州昀冢电子科技股份有限 公司（以下简称"昀冢科技"或"公司"）的委托，作为公司特聘专项法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号— —股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南第 4 号》"）及其他适用法 律、法规、规范性文件及现行有效的《苏州昀冢电子科技股份有限 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-051 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 2 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2024 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场 ...