2024年限制性股票激励计划激励对象名单 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女。 3、在第二类限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会 对授予数量作相应调整，可以将该激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整 或直接调减，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均不超过公司总股本的1%。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 苏州昀冢电子科技股份有限公司 一、限制性股票激励计划分配情况表 本次股权激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计 划公告日公 司股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 的比例 | 的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | ...

证券简称：昀冢科技 证券代码：688260 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 苏州昀冢电子科技股份有限公司 二零二四年十二月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、 法规、规范性文件，以及《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为苏州昀 冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行 公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 200.00 万股，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额 12,000.00 万股的 1.67 %。本次股权激励股份为一 次性全部授予，无预留部分。 截至本激励计划草案公告时，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的 标 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-049 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使 各方共同关注，推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。 二、股权激励方式及标的股票来源 （一）股权激励方式 1 股权激励方式：第二类限制性股 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-050 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定， 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘海燕受其他独 立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第二 次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司独立董事刘海燕，其基本情况如下： 刘海燕女士，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 1987 年 7 月至今，任苏州大学商学院教师；2013 年 9 月至 2022 年 8 月，兼任苏 州大学应用技术学院商学院财会系系主任；2022 年 9 月至 2024 年 8 月，兼任苏 州大学应用技术学院商学院财会系教师； ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工（含子公司）的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注， 推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、本激励计划的相关规定，并结合 公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，全面提升员工的整体 素质，为员工晋级、升迁、奖惩等提供依据，促进公司和员工共同成长，进而确 保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-047 苏州昀冢电子科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 11 月 26 日送达全体董事，并于 2024 年 11 月 29 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王宾先生主持，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 ...

一、监事会会议召开情况 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知于 2024 年 11 月 26 日以邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席钟佳珍女士召集和主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 苏州昀冢电子科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-048 经审议，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要 内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司监事会 关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件和《苏州昀冢电子科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）进行 了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划 的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-046 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于员工持股平台减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ● 股东持股的基本情况：苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人、董事长、总经理王宾先生担任普通合伙人和执行 事务合伙人的苏州昀二企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州昀三企业管理 咨询合伙企业（有限合伙）、苏州昀四企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州 昀一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下分别简称"苏州昀二""苏州昀三" "苏州昀四""苏州昀一"，以下合称"员工持股平台"）分别持有公司股份 10,206,630 股、10,206,630 股、9,781,290 股、8,505,450 股，分别占公司总股 本 8.51%、8.51%、8.15%、7.09%，均为公司首次公开发行前取得的股份，且已 于 2024 年 4 月 8 日起上市流通。 ● 减持计划的主要内容：因持股平台员工 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-045 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易事项概述 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全 资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司池州昀冢电子科技有 限公司（以下简称"池州昀冢"或"标的公司"）增资扩股并引入投资平台 A 和投 资平台 B（以下合称"新引入投资方"），新引入投资方拟增资金额将不低于人民 币 1,500 万元且不超过 2,500 万元。根据《池州昀冢电子科技有限公司拟增资扩股 涉及该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，标的公司投前估值为 29,882.00 万元，经与新引入投资方协商确定，本次增资扩股标的公司价值为 30,000.00 万元，增资价格为 1 元对应 1 元注册资本。本次增资完成后，新引入投 资方将 ...