证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-033 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于2023年年度报告信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易 所（以下简称"上交所"）出具的《关于对苏州昀冢电子科技股份有限公司2023年年 度报告的事后审核问询函》（上证科创公函【2024】0204号）（以下简称"《问询函》"）。 公司董事会对上述问询函提到的问题高度重视，公司与华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"保荐机构"）、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计 师""年审会计师"）对问询函所涉及的问题进行逐项落实，现将有关问询函的回复 内容公告如下： 如无特别说明，本回复中使用的简称与公司《2023年年度报告》名词释义一致。 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 问题 1、关于毛利率。年报披露，2023年纯塑料件和金属插入成型件本期毛利 率均同比增长，但CMI ...

2023 年年度报告 公司代码：688260 公司简称：昀冢科技 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 260 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分 析"中的"四、风险因素"部分内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人王宾、主管会计工作负责人陈艳及会计机构负责人（会计主管人员）张超声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本次利润分配方案如下： 《公司章程》中的利润分配条件为"公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不 存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项"，2023年度公司未满足利润分配条件，公司 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-032 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于放弃控股孙公司优先增资权暨关联交易事项 进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、交易概述 名称：池州昀钐半导体材料有限公司 企业类型：其他有限责任公司 住所：安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区皖江西路7号表面 处理中心1号厂房、凤鸣大道新能源产业园B4-1栋厂房 池州昀钐因业务发展需要增资扩股，甘子英、严勇、郑向超、高 俊、张辰、熊强、徐鳌、王吉剑、廖秀芳、杨玲、高岩与李明杰合计 以现金方式出资人民币7,800万元认缴池州昀钐6,600万元注册资本， 公司放弃对本次池州昀钐的优先增资权。本次增资完成后，公司对池 州昀钐的持股比例由69.70%下降为23.23%，池州昀钐将不再纳入公司 合并报表范围内。 经苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议、2024 年 第一次临时股东大会审议通过，公司放弃对控股孙公司 ...

!"#$%&'()*+ 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 ,-./0123456789:; 2023 <<=6>?@A B'CDE !"#$%&'()*+,-. 501 /$%-012 11/12 3 89#200120 45#021-20511000 67#021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：苏州昀冢电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州昀冢电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《苏 州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-031 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 2 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,208,506 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,208,506 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.3404 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.3404 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 一、 | 会议时间、地点及投票方式 5 | | 二、 | 会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于公司《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案二：关于公司《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 8 | | 议案三：关于公司《2023 | 年度财务决算报告》的议案 9 | | 议案四：关于公司《2023 | 年年度报告》及其摘要的议案 10 | | 议案五：关于 | 年度利润分配方案的议案 11 2023 | | 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 12 | | | 议案七：关于公司 | 年度董事薪酬方案的议案 13 2024 | | 议案八：关于公司 | 2024 年度监事薪酬方案的议案 14 | | 议案 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 25 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 6 月 25 日(星期二)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 6 月 18 日(星期二)至 6 月 24 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 控股股东、实际控制人增持公司股份的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 控股股东、实际控制人增持公司股份的 法律意见书 致：苏州昀冢电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州昀冢电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司控股股东、实际控制人王宾（以下简称 "增持人"）增持公司股份（以下简称"本次增持"）的有关事宜，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》等有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据中国律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司进行了必要的尽职调查，查阅了本所认为必须查阅的文件， 包括公司提供的有关政府部门的批准文件、有 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-029 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于公司实际控制人及董事、监事、高级管理 人员增持计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：实际控制人及董事长王宾先生、非独立董事方浩先生、董秘 及财务总监陈艳女士、监事王清静先生。 （二）至本次增持计划实施前，上述增持主体持有公司股份情况如下： 增持计划基本情况：苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、董事长王宾先生及非独立董事方浩先生、董秘及财务总监陈 艳女士、监事王清静先生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可， 拟使用其自有资金或自筹资金，自2024年2月7日起六个月内，通过上海证 券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公 司股份，本次增持金额合计不低于人民币500万元且不超过人民币1,000万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 7 日 在 上 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-027 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、 规范性文件的有关规定，苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年6月5日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会在授权有效 期内依据市场情况及公司需要自主决策，以简易程序向特定对象发行融资总额不超 过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产20%的股票，有效期自2023年年度股 东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司2023年 年度股东大会审议。 一、本次授权具体事宜 本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币 ...