西安凯立新材料股份有限公司 西安凯立新材料股份有限公司 独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025年 4 月 16 日 (星期三)在西安经济技术开发区高铁新城尚 林路 4288 号凯立新材综合办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025年 4 月 11 日通过通讯的方式送达各位委员。本次会议应出席委员 3 人, 实际出席委员 3人。 会议由张宁生主持,董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位委员认真审议,会议形成了如下决议: 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红的议 案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于公司 2024年度生产经营奖励的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 四、审议通过《关于公司 2025年度向境内金融机构申请综合授信融资的议 案》 表决结果:3 票同意, ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-010 | (三) | 审议批准董事会的报告； | (三) 审议批准董事会的报告； | | --- | --- | --- | | (四) | 审议批准监事会报告； | (四) 审议批准监事会报告； | | (五) | 审议批准公司的年度财务 | (五) 审议批准公司的年度财务 | | 预算方案、决算方案； | | 预算方案、决算方案； | | (六) | 审议批准公司的利润分配 | (六) 审议批准公司的利润分配 | | 方案和弥补亏损方案； | | 方案和弥补亏损方案； | | (七) | 对公司增加或者减少注册 | (七) 对公司增加或者减少注册 | | 资本作出决议； | | 资本作出决议； | | (八) | 对发行公司债券作出决 | (八) 对发行公司债券作出决 | | 议； | | 议； | | (九) | 对公司合并、分立、解 | (九) 对公司合并、分立、解 | | 散、清算或者变更公司形式等事项 | | 散、清算或者变更公司形式等事项 | | 作出决议； | | 作出决议； | | (十) | 修改本章程； | (十) 修改本 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-009 （一）机构信息 1、基本信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安凯立新材料股份有限公司 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和事务所""信永中和"）为公司 2025 年度财务报 表和内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：688269 公司简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 西安凯立新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-014 西安凯立新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 15 点 30 分 召开地点：陕西省铜川市耀州区新区新材料产业园区纬九路 8 号铜川凯立新 材料科技有限公司综合办公楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-007 西安凯立新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届监事会第 三次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场方式结合通讯方式召开，现场会议在公司会议 室举行。本次会议的通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于泽铭主持。会议的召集 和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公 司《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对全体股东负责的态度， 认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会， ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据公司 2024 年年度报告（经审计），截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司 财务报表可供分配利润为人民币 359,192,972.92 元。经董事会决议，公司 2024 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不送红股， 不以资本公积转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 13,070.4 万股，以 此计算拟派发现金红利人民币 39,211,200.00 元（含税）。在本公告披露之日起至 实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 1 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告 每股分配比例：每 10股派 ...

西安凯立新材料股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688269 公司简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 274 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节管理层讨论与分析"中"四、风险因素"部分内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人张之翔、主管会计工作负责人王世红及会计机构负责人（会计主管人员）孙小鹏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红 利3.00元（含 ...

西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 1 / 14 单位：万元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 62,576.34 30,487.45 105.25 归属于上市公司股东的净利润 2,189.96 1,149.69 90.48 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 2,367.00 823.77 187.34 经营活动产生的现金流量净额 -19,906.09 -4,475.64 不适用 基本每股收益（元/股） 0.17 0.09 88.89 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.09 88.89 西安凯立新材料股份有限公司 2025 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 5444.3万股，累计占流通股比： 41.66%，较上期变化： -207.49万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 西北有色金属研究院 | 3360.00 | 25.71 | 不变 | | 张之翔 | 550.66 | 4.21 | 不变 | | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合 | 310.79 | 2.38 | -27.21 | | 西安航天新能源产业基金投资有限公司 | 228.85 | 1.75 | -138.27 | | 基本养老保险基金一六零三二组合 | 199.67 | 1.53 | 不变 | | 王鹏宝 | 178.01 | 1.36 | -1.60 | | 文永忠 | 168.00 | 1.29 | 不变 | | 中信建投（601066）投资有限公司 | 163.52 | 1.25 | 不变 | | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组 合 | 151.51 | 1.16 | -40 ...