Summary of Conference Call Company or Industry Involved - The document does not specify a particular company or industry Core Points and Arguments - No core points or arguments are provided in the document Other Important but Possibly Overlooked Content - The document contains only a brief acknowledgment without any substantial information or data to analyze Given the lack of content in the document, no further details can be summarized.

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-041 西安凯立新材料股份有限公司 关于子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1.财务风险：项目的资金来源为彬州凯泰的自有资金及自筹资金，项目投资 金额较大、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化可能导致项目存在资金筹措 到位不及时的风险，进而影响项目建设进度； 2.审批风险：该项目已完成环评、能评等手续，如因有关项目审批等导致实 施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。 3.运营风险：项目的实施与国家产业政策、行业竞争情况、市场供求、技术 进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对项目的建 设运营和预期效益带来不确定性影响。 4.市场风险：项目分期建设，可能存在因市场竞争格局发生变化，导致项目 产品和价格发生重大变化，存在产品价格下行、产品行业产能过剩，导致项目效 1 投资标的名称：氢化丁腈橡胶产业化项目 投资金额：项目计划总投资 35,000 万元，分两期建设，其 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-040 西安凯立新材料股份有限公司 关于参加2024 年半年度新材料集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 会议召开方式：线上文字互动 （三）线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 9 月 18 日(星期三)17:00 前将问题发送至公司投资者 关系邮箱（zhengquanbu@xakaili.com），公司将在线上文字互动环节对投资者普遍 关注的问题进行回答。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 16 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2024 年半年度新 材料集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行，投资者可登录上 海证券交易所上证路演中心（ht ...

国浩律师（西安）事务所 关于西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：西安凯立新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、行政法规和规范性文件的规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称"本所" 或"国浩"）接受西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"凯立新 材"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见 书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-039 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书王世红女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立 新材综合办公楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 60 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,133,403 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,133,403 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 41. ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-036 2024 年 9 月 3 日 1 附件： 候选人简历 西安凯立新材料股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定， 公司于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第一次职工代表大会，会议的召 开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，经民主讨论、表决， 全体职工代表一致同意选举曾利辉先生（简历详见附件）为公司第四届 监事会职工代表监事。上述职工代表监事，将与公司 2024 年第二次临 时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任 期与公司第四届监事会一致。 特此公告。 西安凯立新材料股份有限公司监事会 曾利辉先生：1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士，正高级工程师。2007 年 7 月进入凯立有限工作，历任技术员、 硝基研究组组长、产品 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-037 西安凯立新材料股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委 员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、 监事会成员已经公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次职工 代表大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《西安凯立新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司于 2024 年 9 月 2 日召开第四届董事会第一次会议及 第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举张之翔为公司董事长 的议案》《关于选举曾永康为公司副董事长的议案》《关于选举公司第四 届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任万克柔为公司总经理的议 案》《关于聘任朱柏烨、李岳锋、牟博为公司副总经理的议案》《关于聘 任王世红为公司财务总监的议案》《关于聘任王世红为公司董事会秘书 的议案》《关于选举于泽 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-038 西安凯立新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四 届监事会第一次会议于 2024 年 9月 2日以现场方式结合通讯方式召开， 现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 8 月 29 日以 通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 全体监事共同推举于泽铭先生主持本次会议。会议的召集和召开程序符 合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举于泽铭为公司监事会主席的议案》 公司第四届监事会选举于泽铭先生为第四届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日为止。具体内容 详见公司 2024 年 9 月 3 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-037）。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

中国西安 1 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目录 | 目录 2 | | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | 西安凯立新材料股份有限公司 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | 西安凯立新材料股份有限公司 | | 议案一 8 | | | 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 8 | | | 议案二 10 | | | 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 10 | | | 议案三 11 | | | 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 11 | | 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 2 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西安凯立新材料股份有限公司 2024 年持续督导半年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 被保荐公司名称：西安凯立新材料股份 | | --- | --- | | 公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：陈彦斌 | 联系方式：028-85534995 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 | | | 号楼泰康集团大厦中信建投 层 1 11 | | 保荐代表人姓名：郭尧 | 联系方式：010-65608298 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 | | | 号楼泰康集团大厦中信建投 层 1 11 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕1396 号文"批准，西安凯立新材料股份有限公司（简称"公司"或"凯立新材"） 首 次公开发行股票并在科创板上市，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,336.00 万股，每股面值人民币 1.00 元。本次公司发行新股的发行价为 18.94 元/股，募 集资金总额为 44,243.84 万元，扣除发行费用 4,185.68 万元后，实际募集资金净 额为 40,058. ...