科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 本人王周户，已充分了解并同意由提名人西安凯立新材料股份有限公司提名 为西安凯立新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西安凯立新材料股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-032 西安凯立新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展了董事会、监事会换 届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》，根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由 9 名董事 组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经独立董事专门会议对公 司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名张之翔先 生、张于 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人张宁生，已充分了解并同意由提名人西安凯立新材料股份有限公司提名 为西安凯立新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西安凯立新材料股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 ...

西安凯立新材料股份有限公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，深入落实上海证券交易所关 于上市公司开展"提质增效重回报"专项行动公开倡议，切实维护公司全体股东 利益，促进公司高质量发展。公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案，将进一步提升公司运营效率，增强核心竞争力，拓展应用领域，增强发展动 力，实现可持续发展，树立良好的资本市场形象。 2024 年上半年，行动方案主要举措的落实（进展）及成效情况如下： 一、聚焦主营业务，提升核心竞争力相关措施的实施情况 公司是一家专注于"催化"的高科技企业，主要从事高端催化材料、催化应 用技术、失效催化剂循环再利用的研发、生产和销售，是我国精细化工领域贵金 属催化材料的龙头企业和技术领先者。产品和技术广泛应用于精细化工（医药、 农药、颜料、染料、液晶材料、化工新材料等）、基础化工、环保、新能源等诸 多领域。公司始终坚持创新驱动发展战略，以国家、行业、市场对催化材料与技 术的重大需求为主攻方向，以工程化、产业化为目标，发展高效、绿色、环保的 催化材料与催化应用技术，多个型号催化材料打破进口垄断， ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 提名人西安凯立新材料股份有限公司董事会，现提名王建玲女士为西安凯立 新材料股 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688269 公司简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 202 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 "第三节管理层讨论与分析"中"五、风险因素"部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人张之翔、主管会计工作负责人王世红及会计机构负责人（会计主管人员）孙小鹏 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西安凯立新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股股票上市的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为西安 凯立新材料股份有限公司（以下简称"凯立新材"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对公司首次公开发行部分限售股股票上市事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 21 日出具的《关于同意西安凯立新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1396 号），西安凯 立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）23,360,000 股，并于 2021 年 6 月 9 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首 次公开发行后总股本为 93,360,000 股，其中有限售条件流通股合计 72,106,089 股，占公 司股份总数的 77.234 ...

首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-030 西安凯立新材料股份有限公司 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 48,867,000 股。 本次股票上市流通总数为 48,867,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 11 日。 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 21 日出具的《关于同意西安凯 立新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1396 号），西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）23,360,000 股，并于 2021 年 6 月 9 日在上海证券交易 所科创板上市交易。公司首次公开发行后总股本为 93,360,000 股，其中有限售条 件流通股合计 72,106,089 股，占公司股份总数的 77.2345%；无限售条件流通股合 计 21,25 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-029 每股现金红利 0.5 元（含税） 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/6 | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 四、 分配实施办法 1. 实施办法 公司全部股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登 记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易 的股东 ...

2024 年 05 月 23 日 凯立新材 (688269) | --- | --- | |--------------------------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 05 月 23 日 | | 收盘价（元） | 27.34 | | 一年内最高 / 最低（元） | 67.22/21.54 | | 市净率 | 3.6 | | 息率（分红/ 股价） | - | | 流 通 A 股市值（百万 | 2237 | | 元） | | | 上证指数/深证成指 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | 3116.39/9541.64 | 相关研究 宋涛 A0230516070001 songtao@swsresearch.com 研究支持 邵靖宇 A0230122070014 shaojy@swsresearch.com 联系人 马昕晔 (8621)23297818× maxy@swsresearch.com 报告原因：有业绩公布需要点评 增持（维持）投资要点： 公司公告：公司发布 202 ...