中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 关于上海联影医疗科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327 号），联影医疗获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为 109.88 元/股，募集资金 总额 1,098,800.00 万元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含 增值税承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 264,158,460.63 元后的募集 资金净额为人民币 10,723,841,539.37 元。上述募集资金到位情况业经普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了普华永道中天验字（2022） 第 0687 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储， 并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 392,749.27 万元。明细如下： 单位：万元 | 项目 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | | 实际收到的募集 ...

中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 关于上海联影医疗科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）、中国国际 金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）为上海联影医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"、"联影医疗"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对联影 医疗拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327 号），上海联影医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）获准向社会公开发行人民币普 通股（A 股）10,000 万股，发行价格为 109.88 元/股，募集资金总额 1,098,800.00 万元。公司募集资金总额扣除所有股票 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》和《上海联影医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 公司董事会设立审计、战略与社会责任、提名、薪酬与考核等相关专门委员会， 并制定有相应的实施细则规定各专门委员会的主要职责、决策程序、议事规则 等。各专门委员会实施细则由董事会负责修订与解释。专门委员会成员全部由 董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半 数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会成员为不 在公司担任高级管理人员的董事。 各专门委员会对董事会负责, 依照《公司章程》和董事会授权履行职责, 各专 门委员会的提案应提交董事会审议决定。各专门委员会可以聘请中介机构提供 专业意见, ...

上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人盛雷鸣，作为上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联 影医疗"）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《上海联影医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海联影医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，认真履 行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见， 发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 盛雷鸣，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾 先后任职于上海对外商贸律师事务所、华东政法大学、上海市中茂律师事务所； 2016 年至今，任北京观韬中茂（上海）律师事务所律师； ...

上海联影医疗科技股份有限公司 章程 【二零二五】年【四】月 | ਮ | | --- | | | | 上海联影医疗科技股份有限公司 章程 第一章 总则 公司由上海联影医疗科技有限公司整体变更设立, 在上海市市场监督管 理 局 注 册 登 记 , 取 得 营 业 执 照 , 统 一 社 会 信 用 代 码 91310114570796872F。 1 第一条 为维护上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")、公司股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2022 年 4 月 15 日经上海证券交易所(以下简称"证券交易所") 审核并于 2022 年 6 月 22 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")注册, 首次向社会公众发行(以下简称"首发")人民币普通 股 10,000 万股, 于 2022 年 8 月 22 日在证券交易所上市。 第四条 公司注册名 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人 JIA HONG GAO，作为上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"联影医疗"）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《上海联影医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海联影医疗科技股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求， 认真履行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对相关事项发表独立 意见，发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具备相关法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保判断的客观 性、独立性和专业性 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王少飞，作为上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联 影医疗"）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《上海联影医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海联影医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，认真履 行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见， 发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 王少飞，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾 任职于上海市东湖（集团）有限公司；2007 年至 2013 年，历任上海财经大学会 计学院博士后、商学院教师；2020 年至今， ...

第一条 为维护上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海联影 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他的有关法 律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 股东会依照《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件规定的权限行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者《公司章程》所定 人数的三分之二时，即董事人数不足 6 人时； (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； (四) 董事会认为必要时； (五) 审计委员会提议召开时； (六) 法律、法规及规范性文件或《公司章程》规定的其他情形。 上述第（三） ...

4月28日晚，联影医疗(688271)发布2024年ESG报告，从普惠健康、科技创新、绿色运营、企业管理等 多个角度，全面展示公司在ESG各个领域的举措与成果。 此外，联影医疗还在构建全链国产化生态，打造价值型生态供应链，已覆盖原材料层、元器件层到核心 零部件层，完成防散射栅格、化工材料及产品等战略材料的国产替代开发，开发了FPGA、功率半导体 器件、无磁元器件等国产供应商，并突破滑环、高速轴承等精密部件的国产化技术瓶颈。截至2024年 末，联影医疗累计专利申请超9300项，其中累计发明专利申请超7700项：累计专利获得超4600项，其中 累计发明专利获得超3400项。 通过技术赋能与供应链生态共建，联影医疗已形成具有行业示范效应的产业创新集群，培育了近千家优 质国产供应商，其中专精特新"小巨人"企业近百家，助推数十家生态链企业登陆资本市场。 以CT为例，联影医疗全面掌握球管、高压发生器、探测器、高速旋转机架、图像重建算法、高速重建 平台等技术，其中高压发生器已实现从42KW到100KW高中低配置的全部自主研发；2-5MHu球管已实 现全部自主研发及量产；8MHu以上球管研发样管已完成，性能表现优异，正持续优 ...

上海联影医疗科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688271 公司简称：联影医疗 上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 326 上海联影医疗科技股份有限公司2024 年年度报告 尊敬的各位股东、合作伙伴及社会各界朋友： 当前，全球医疗行业正处于深层变革之中。国际局势日益复杂，贸易保护主义加剧，关税政 策频频调整，全球供应链与市场格局正在被重塑。与此同时，国内高端医疗装备国产化进程持续 提速，AI 大模型技术风起云涌，推动医疗体系从技术形态到服务模式的整体跃升，产业协同逻辑 与技术发展路径也在加速迭代。 在这场广泛而深远的重构中，联影医疗如破晓前的行者，以自信与笃定，于动荡中寻恒定。 我们始终坚守"创造不同，为健康大同"的使命，以技术创新为根本驱动力，以系统解决方案为 路径载体，以全球化布局为发展支点，沉着应对、稳步向前。 回顾 2024 年，面对全球局势不稳定、贸易环境复杂多变等外部挑战，以及国内设备更新政策 落地节奏带来的行业整体规模收缩，公司业绩亦出现波动。但联影医疗始终保持战略定力，以科 技创新和自主可控为根基，在不确定中寻找确定性，不断加快产品与技术迭代节奏，积极拓展 ...