标题：关于湖北万润新能源科技股份有限公司的监管工作函 证券代码：688275 证券简称：万润新能 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-02-21 处理事由：关于湖北万润新能源科技股份有限公司的监管工作函 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-003 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股 份 1,144,971 股，占公司总股本 126,118,463 股的比例为 0.9079%，回购成交的最 高价为61.04元/股，最低价为45.13元/股，支付的资金总额为人民币64,746,865.88 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 8 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用不低于人民币 10,000.00 万元（含），不超过人民币 20,000.00 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式 回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于股权 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-001 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 746,990 股，占公司总股本 126,118,463 股的比例为 0.5923%，回购成交的最高价为 61.04 元/股，最低价为 58.95 元/股，支付的资金 总额为人民币 44,943,286.68 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 3 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-059 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于自愿披露签订合作框架协议的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、投资概述 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）与保康县人民政府 在 2022 年 11 月 10 日达成合作意向并签订了《保康县人民政府与湖北万润新能 源科技股份有限公司合作框架协议》，拟与保康县人民政府共同投资建设磷酸铁 锂循环一体化产业链项目，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 11 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于自愿披露签订合作框架协议的公告》 （公告编号：2022-013）。 二、投资进展情况 （三）建设内容 合资公司投资建设磷酸铁锂循环一体化产业园项目，分两期建设，包括磷酸 铁锂、磷酸铁、磷盐、磷酸、磷矿石等一体化产业链材料。 近日，公司与保康县人民政府签订了《磷酸铁锂循环一体化产业园项目协议 书》（以下简称"《保康项目协议书》"或"协议"），拟在襄阳余家湖保康 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 截至本公告披露日，公司已将上述临时补充流动资金的 80,000.00 万元闲置 募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保 荐机构和保荐代表人。本次闲置募集资金临时补充流动资金期限自第二届董事会 第十次会议审议通过之日起未超过 12 个月。 特此公告。 湖北万润新能源科技股份有限公司董事会 证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币 80,000.00 万元（含 本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内。具体内容详见公司 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-057 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的主要内容：湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 10 月 28 日披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份 计划的公告》（公告编号：2023-043），公司控股股东、实际控制人刘世琦先生、 李菲女士计划自触发公司稳定股价措施次一交易日起 12 个月内通过集中竞价交 易方式增持公司股份，在启动增持后的 30 个交易日内增持股份的金额不低于 860.67 万元，不超过上一年度获得公司分红税后金额的 20%，即 1,721.33 万元； 若上述增持完成后，仍出现触发稳定股价措施启动条件情形的，则控股股东、实 际控制人将继续增持，12 个月内增持股份的金额不超过上一年度获得的公司分 红税后金额的 50%，即 4,303.33 万元。 增持计划的实施进展：截至本公告披露日，公 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）商品期货套 期保值业务，有效防范和控制风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《湖 北万润新能源科技股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司具体实际，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资及控股子公司（以下统称"子公司"），公司 子公司进行商品期货套期保值业务的，视同公司进行商品期货套期保值业务。未经公司 期货套期保值工作小组同意，各子公司不得擅自进行商品期货套期保值业务。 第三条 公司进行商品期货套期保值业务，应遵循以下原则： （一）公司进行套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营相关的产品或所需 的原材料，以保证原材料供应、公司正常生产为前提，以规避生产经营中的商品价格风 险为目的，不得进行以投机或套利为目的的交易； （二）公司从事商品期货套期保值业务，只限于在中国境内期货交易所进行场内市 场交易； （三）公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量原则上不 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司" ）的治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用， 保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，公司特设立独立董事专门会议，并制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第五条 独立董事专门会议设召集人 ...

东海证券股份有限公司 关于湖北万润新能源科技股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为湖北 万润新能源科技股份有限公司（以下简称"万润新能"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对万润新能开展商品期货套期 保值业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展商品期货套期保值业务概述 （一）开展商品期货套期保值业务的目的 公司主要从事锂离子动力电池和储能电池的正极材料及其前驱体的生产，涉 及主要原材料为碳酸锂等锂盐产品，锂盐产品采购成本占生产成本比例较大。近 两年来，锂盐价格波动复杂，对公司成本管控造成较大影响，为降低锂盐产品市 场价格波动给公司带来的经营风险，公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务， 不以投机和套利交易为目的，充分利用期货的杠杆特征实现套期保值功能，有效 控制原材料价格波动风险敞口，有利于提升公司抵御原材料价格波动风险能力， 增强财务稳健性。 （二）投入 ...

重要内容提示： 交易目的：湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合 并报表范围内子公司（以下统称"子公司"）拟结合自身实际情况开展商 品期货套期保值业务，充分利用期货的杠杆特征实现套期保值功能，进一 步降低锂盐产品市场价格波动给公司带来的经营风险，有效控制原材料价 格波动风险敞口，提升公司抵御原材料价格波动风险能力，增强财务稳健 性。 交易品种：限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接关系的锂盐期货 品种。 交易金额：公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务，占用的保证金最 高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币 1 亿元（不含 期货标的实物交割款项），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10 亿元，资金来源为自有资金，有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在审批期限内可循环使用。 已履行的审议程序：该事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届 监事会第八次会议审议通过，此事项无需提交股东大会审议。 相关风险提示：公司开展商品期货套期保值业务可以部分规避原材料价格 波动风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风 险，包括市场风险、资金风险、操作风险、 ...