证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-056 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 经审核，监事会认为公司及子公司开展商品期货套期保值业务，可以通过期 货市场的风险对冲功能降低相关原材料价格波动对公司主营业务经营的影响，控 制公司经营风险，实现公司稳健经营的目标。其决策程序符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 综上，公司监事会一致同意公司及子公司本次开展商品期货套期保值的业务。 表决结果：赞成：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-055）。 湖北万润新能源科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议于 2023 年 12 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-054 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股 份 495,768 股，占公司总股本 126,118,463 股的比例为 0.3931%，回购成交的最高 价为 61.04 元/股，最低价为 59.50 元/股，支付的资金总额为人民币 29,943,463.76 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 8 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用不低于人民币 10,000.00 万元（含），不超过人民币 20,000.00 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式 回购公司人民币普通股（A 股）股票， ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-053 湖北万润新能源科技股份有限公司 截至 2023 年 11 月 17 日，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股 份 329,800 股，占公司总股本 126,118,463 股的比例为 0.2615%，回购成交的最高 价为 61.04 元/股，最低价为 59.50 元/股，支付的资金总额为人民币 19,949,540.26 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 8 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用不低于人民币 10,000.00 万元（含），不超过人民币 20,000.00 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式 回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格 不超过人民币 110.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 ...

北京市中伦律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 关于湖北万润新能源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京市中伦律师事务所 关于湖北万润新能源科技股份有限公司 致：湖北万润新能源科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北万润新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-052 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路 55 号（郧阳区 纵一路与横二路交叉口西北 140 米）一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 30 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,428,425 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,428,425 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.9644 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 5 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 湖北万润新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 名 2023年11月07日 15:30-16:30 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/） ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688275 证券简称：万润新能 湖北万润新能源科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 | 2023年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2023年第三次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二：关于修订《监事会议事规则》的议案 | 11 | | 议案三：关于修订公司部分治理制度的议案 | 12 | | 议案四：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 13 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 湖北万润新能源科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司股东大 会规则》和《湖北万润新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 本会议须知： ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 公司于 2023 年 10 月 8 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟以集中竞价交易方式使用不 低于人民币 10,000.00 万元（含），不超过人民币 20,000.00 万元（含）的自有资 金回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价 格不超过人民币 110.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2023-037）、《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-040）。 证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-051 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购 进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-050 1 截至本公告披露日，李一钦先生未持有公司股份。李一钦先生在任职期间， 恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对李一钦先生在任职期间为公司所做出的贡 献表示衷心感谢。 特此公告。 湖北万润新能源科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于公司监事离职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 非职工代表监事李一钦先生的书面辞职报告。因个人原因，李一钦先生申请辞去 公司第二届监事会监事职务。李一钦先生辞去监事后，将不在公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》的规定，李一钦先生辞职后，公司监事会人 数仍满足有关法律、法规的要求，但是导致监事会人数低于《湖北万润新能源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司已同步对《公 司章程》第一百五十一条进行了修订，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 关于举办2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 11 月 07 日（星期二）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办湖北万润新能源科技股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者 进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-049 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 11 月 07 日（星期二）15:30-16:30 会议召开时间：2023 年 11 月 07 日（星期二）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线 ...