证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-037 北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议通知于 2024 年 10 月 10 日以电子邮件方式送达公司全体监事，于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票方式通过如下决议： 1. 审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-038 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航""本 公司"、"公司"、"上市公司"）向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《北京天智航医疗科技股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本 计划"）拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过 2,234.3850 万股，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额 44,939.1939 万股的 4.97%。 二、股权激励方式及标的股票来源 （一）股权激励方式 本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。符合本激励计划授予条 件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限 ...

本次减持计划实施前，先进制造产业投资基金（有限合伙）（以下简称 "先进制造基金"）持有北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智 航"或"公司"）23,893,412 股，占公司总股本的 5.32%；京津冀产业协同发展 投资基金（有限合伙）（以下简称"京津冀基金"）持有天智航 23,893,412 股，占公司总股本的 5.32%。先进制造基金与京津冀基金持有的以上股份均为 无限售条件流通股股份，二者互为一致行动人。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 7 月 7 日，公司收到先进制造基金及其一致行动人京津冀基金出具 的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司的股份减持计划告知函》，公司于 2023 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《股东集中竞 价减持股份计划公告》（公告编号：2023-046）。根据先进制造基金及其一致行 动人京津冀基金出具的告知函，本次减持计划时间区间内，先进制造基金通过集 中竞价交易的方式减持本公司无限售流通股股份 108,175 股，占公司总股本的 0.024%；京津冀基金通过集中竞价交易的方式减持本公司无限售流通股股份 106,20 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-034 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了由国 家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证，具体情况如下： 二、对公司的影响 此次获证的腰椎置钉手术计划软件与公司骨科手术导航定位系统联合使用， 适用于术中制定成人患者腰椎椎弓根螺钉内固定手术计划，该软件的获批有利于 提升公司的综合竞争力。 三、风险提示 此次获证的软件与公司骨科手术导航定位系统联合使用，上述注册证的获取 在短期内不会对公司的业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资、注意投资 风险。 特此公告。 北京天智航医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 14 日 一、取得证书情况 产品名称 注册证编号 有效期至 管理类别 适用范围 腰椎置钉手 术计划软件 国械注准 20243211737 2029/9/11 第三类 该产品与特定的骨科手 术导航定位系统联合使 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-033 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于参加 2024 年半年度医疗器械及医疗设备专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 19 日参加上海证 券交易所主办的 2024 年半年度医疗器械及医疗设备专场集体业绩说明会，此次 活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时 ...

中信建投证券股份有限公司关于 2024 年半年度持续督导报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：北京天智航医疗科技 | | | --- | --- | --- | | 限公司 | 股份有限公司 | | | 保荐代表人姓名：孙栋 | 联系方式：010-56051503 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 | | | | 号楼泰康集团大厦 层中信建投证券 1 | 10 | | 保荐代表人姓名：朱进 | 联系方式：010-56051541 | | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 | | | | 号楼泰康集团大厦 层中信建投证券 1 | 10 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕 797 号文"批准，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"）向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 29,545,091 股。本次公司发行新股的发 行 价为 12.53 元 /股 ，募 集 资金 总 额为 370,199,990.23 元 ，扣 除 发行 费用 10,443,396.23 元后，实际募集资金净额为 359,756,594 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-032 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于执行新会计准则导致会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 财政部于 2024 年 3 月发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保证 类质保费用应计入营业成本。根据《企业会计准则应用指南汇编 2024》的规定， 公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 财政部于 2024 年 3 月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保 证类质保费用应计入营业成本。公司执行该规定的主要影响如下： 三、本次会计政策变更对公司的影响 公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 （三）变更前后采用的会计政策 本 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-031 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》（上证发〔2023〕194 号）及北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金管理办法等规定，公司董事会编制了 2024 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意北京天 智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1001 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 ...

公司代码：688277 公司简称：天智航 2024 年半年度报告 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 203 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人张送根、主管会计工作负责人齐敏及会计机构负责人（会计主管人员）齐敏声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-029 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于自愿披露公司产品获得欧盟 CE 认证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）骨科手术导航定位 系统及骨科手术导航定位工具包于近日获得欧盟 CE 认证，获证产品可在欧盟国 家和认可欧盟 CE 认证的国家进行销售，现将具体情况公告如下： 上述认证的取得仅代表公司有关产品可在特定地区进行销售，有助于提升公 司综合竞争力水平。获证产品的具体销售情况受市场推广、市场需求、国际贸易 环境等多种因素影响，公司尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 预期用途：在脊柱外科开放或经皮手术中，用于手术器械或植入物的导航定 位。 有效期至：2029 年 8 月 1 日 认证法规：欧盟医疗器械法规(EU) 2017/745 (MDR) 二、对公司的影响 上述产品获得欧盟 CE 认证，是公司国际化战略的重要成果之一，为公司海 外市场的布局打下了坚 ...