本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至2025年12月23日，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已累计归还临时补充流 动资金的闲置募集资金人民币9,000.00万元。 一、募集资金临时补充流动资金情况 公司于2024年12月24日召开第六届董事会第十六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施 及募集资金使用的情况下，使用不超过9,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资 金，用于与公司主营业务相关的生产经营。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容 详见公司于2024年12月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置 募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-053 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于归还临时补充流动 ...

证券日报网讯12月23日，天智航发布公告称，截至2025年12月23日，公司已将用于临时补充流动资金的 9000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，本次补流期限自2024年12月24日至2025年12 月23日，目前尚未归还余额为0元。 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-053 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 尚未归还的募集资金金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 是否已归还完毕 | ☑是 □否 | | 归还完毕的具体时间（如已归还完毕） | 2025年12月23日 | 特此公告。 北京天智航医疗科技股份有限公司董事会 截至 2025 年 12 月 23 日，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 9,000.00 万元。 一、募集资金临时补充流动资金情况 公司于2024年12月24日召开第六届董事会第十六次会议及第五届监事会第 六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下， 使用不超过9,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料 北京天智航医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十二月 北京天智航医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》 5 | | | 议案二：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 8 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料 北京天智航医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 北京天智航医疗科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东会规则》以及《北京天智航医疗科技股份有限公司章 程》《北京天智航医疗科技股份有限公司股东大会 ...

Core Viewpoint - The LeadeRobot annual list serves as a key indicator of the development of the Chinese robotics industry, highlighting both leading companies and innovative newcomers, and is based on rigorous selection by industry experts [1][2]. Group 1: Leading Companies List - The "LeadeRobot 2025 Annual List of Leading Chinese Robotics Companies TOP 50" features established companies that have demonstrated significant industry expertise across various sectors, including industrial robots, service robots, and humanoid robots [3]. - These leading companies are recognized for their technological advancements and their ability to provide complex solutions, integrating deeply into automated production lines and global supply chains [3]. - The publication of this list establishes a credible reference point for the industry, showcasing the solid foundation and deep accumulation of the Chinese robotics sector, which is expected to lead to higher quality advancements on the global stage [3]. Group 2: Emerging Stars List - The "LeadeRobot 2025 Annual List of Emerging Stars in the Era of Embodied Intelligence TOP 50" focuses on innovative companies that are early-stage explorers in the field of embodied intelligence, showcasing unique technological paths and strong growth potential [8]. - These emerging stars are characterized by their innovative algorithms, novel mechanical designs, and cutting-edge material applications, indicating a promising future for next-generation robotics technology [8]. - This list serves as a concentrated scan of industry innovation and provides direction for investment and collaboration, highlighting companies that target clear commercial scenarios with high growth and innovation capabilities [8]. Group 3: Influential Figures List - The "LeadeRobot 2025 Annual List of Influential Figures in the Chinese Robotics Industry" honors key leaders who drive the industry's evolution through strategic insights and entrepreneurial spirit [12]. - This list includes entrepreneurs who have successfully navigated development bottlenecks, scientists who have made breakthroughs in fundamental principles, and innovators who have transformed ideas into products [12]. - The recognition of these figures aims to establish role models within the industry, celebrating those who contribute significantly to the high-quality development of the Chinese robotics sector [12].

北京天智航医疗科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件及《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规 定。 第三条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联 关系，不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义 务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际 控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者 其他被关联人侵占利益的情形。 第二 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章 程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 北京天智航医疗科技股份有限公司 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日 内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委 员会的同意。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应 ...

第一条为加强对北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理。 第三条公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券 交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条公司董事和高级管理人员，应知悉《公司法》《证券法》 北京天智航医疗科技股份有限公司 董事、高 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）投资管理，规范投资行为，防范投资风险，提高投资效益， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《企业内部控制基本规范》及其他法律、法规和规范性文件，以 及《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的投资是指公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资， 进行的各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司投资分为短期投资和长期投 资。 （一）短期投资主要指:公司购入的能随时变现且持有时间不超 过一年（含一年）的投资,包括股票、债券、基金、银行理财产品等； （二）长期投资主要指:公司超过一年不能随时变现或不准备变 现的各种投资,包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限 于下列类型: （1）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （2）公司与其他境内外独立法人实体及自然人成立合资、合作 公司； 1 （3）参股、并购其他境内外独立法人实体 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称为"《科创板上市规则》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件以及《北京 天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行 证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券向投资 者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募 集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金限定用于公司披露的募集资金投向，公司董 事会应当制订详细的资 ...