证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-041 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，并按照北京天智航 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事李志 勇先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股 东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李志勇先生，其基本情况如下： 李志勇先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。EMBA，高级 信息系统项目管理师。曾任中国医学装备协会副秘书长。现 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-040 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 12 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 12 日 至 2024 年 11 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年11月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-039 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于医疗器械注册证变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由国家 药品监督管理局颁发的《医疗器械变更注册（备案）文件》，具体情况如下： 骨科手术机器人主要应用于脊柱手术、骨科创伤手术和关节置换手术。本次 公司《医疗器械变更注册（备案）文件》获得国家药品监督管理局批准后，公司 骨科手术机器人产品实现了一机覆盖脊柱外科手术、骨科创伤手术、全膝关节置 换手术、全髋关节置换手术适应证。上述医疗器械注册证的变更获批，丰富了公 司产品种类，进一步增强了公司产品的综合竞争力，对公司未来的市场拓展将产 生积极影响。 三、风险提示 上述产品的实际销售情况取决于未来的商业化安排及市场推广效果，公司目 前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风 险。 特此公告。 北京天智航医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 ...

北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、本次激励计划的主体资格 3 | | --- | | 二、本次激励计划的合法合规性 5 | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 15 | | 四、本次激励计划的信息披露 16 | | 五、本次激励计划对公司和全体股东利益的影响 17 | | 六、结论意见 17 | 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 德恒 01F20241541-1 号 致：北京天智航医疗科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京天智航医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司""上市公司"或"天智航"）的委托，担任天智航 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）事项的 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-036 北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议通知于 2024 年 10 月 10 日以通讯及电子邮件方式送达公司全体董事， 于 2024 年 10 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，会议由董事长张送根先生主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保 ...

公司简称：天智航 证券代码：688277 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 一、 释义 | 3 | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | | （二）授予的限制性股票来源及数量 7 | | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期 8 | | | （四）限制性股票的授予、归属条件 9 | | | （六）激励计划其他内容 14 | | | 五、独立财务顾问意见 | 15 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 17 | | | （六） 对股权激励计划 ...

证券简称：天智航 证券代码：688277 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 北京天智航医疗科技股份有限公司 二零二四年十月 1 声 明 本公司董事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向 激励对象定向发行的公司 A 股 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 1 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调 动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2024年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南4号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相 关规定，并结合公司的实际情况，特制定《北京天智航医疗科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露（以下简称"《自律监管指南》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司第五届监事会第二次会议审议的公 司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）等 事项进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年 10 月 15 日 | | | | | 获授限制 | 占授予限 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数 | 制性股票 | 划草案公告 | | 号 | | | | 量（万 | 总数比例 | 日股本总额 | | | | | | 股） | | 比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 徐进 | 中国 | 董事、总经理、核心技术 | 80.0000 | 3.58% | 0.18% | | | | | 人员 | | | | | 2 | 马敏 | 中国 | 董事、总裁 | 220.0000 | 9.85% | 0.49% | | 3 | 刘铁昌 | 中国 | 副总经理、核心技术人员 | 22.5000 | 1.01% | ...