在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下，公司结合 募投项目实施进度，使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资 金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全 体股东的利益。决策的内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项 目推进和公司正常运营。我们同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。 独立董事：李志勇 张瑞君 徐扬 2023 年 11 月 15 日 一、《关于全资子公司出租资产暨关联交易的议案》 本次公司全资子公司出租资产交易，有利于提高公司资产使用效率；本次交 易遵循了客观、公平、公正的原则，租赁价格是在参照标的房屋所在地及周边地 区的同类物业出租价格的基础上，结合实际情况协商确定，定价公允，不会损害 公司及全体股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。董事会审议该议案时关 联董事已回避表决，决策程序符合相关法律、 ...

Group 1: Company Performance and Market Trends - The company has seen a stable growth trend in surgical volumes, with over 2,000 surgeries performed monthly in recent months [3] - Despite initial pessimism regarding the impact of anti-corruption measures, the sales of orthopedic surgical robots have shown good growth in Q3 [2][3] - As of September 30, 2023, the company’s orthopedic surgical robots have been installed in over 180 medical institutions, with a cumulative total of over 50,000 surgeries performed [9] Group 2: Revenue and Service Models - The revenue from disposable specialized consumables used with the orthopedic surgical robots is currently low but is on an upward trend [3] - The company has adopted a technology service purchase model, providing surgical robots and technical support to medical institutions, which diversifies its revenue sources [4] - The service fees are settled based on the volume of surgeries performed using the robots, enhancing the company's income stability [4] Group 3: Technological Advancements and Benefits - The use of orthopedic surgical robots allows for minimally invasive, standardized, and intelligent surgical methods, improving patient outcomes and reducing recovery times [5][6][8] - The robots enhance the precision of complex surgeries, significantly reducing reliance on the surgeon's experience and improving surgical outcomes [7][8] - The technology enables shorter learning curves for orthopedic surgeons, allowing them to perform complex surgeries more efficiently [8] Group 4: Competitive Landscape and Policy Impact - The company’s orthopedic surgical robots cover trauma, spine, and joint surgery, with various models available to meet customer needs [9] - Several domestic and international competitors have obtained Class III medical device registration for orthopedic surgical robots, indicating a competitive market [9] - Government policies are supportive of innovative medical developments, positively impacting the company’s business growth and surgical volume [10][11] Group 5: Future Outlook - The company aims to achieve breakeven by expanding its product line, continuous innovation, and increasing surgical volumes [10] - The promotion of medical insurance for new technologies could significantly reduce patient burdens, enhancing the adoption of robotic surgeries [11]

北京天智航医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-063 参加本次业绩说明会的人员有：公司总经理徐进先生、财务总监齐敏女士、 董事会秘书黄军辉先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2023 年 11 月 14 日下午 14：00-15：00，通过互联网登录 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会， 公司将及时回答投资者的提问。 重要内容提示： 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 14 日下午 14： 00-15：00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 ...

证券简称：天智航 证券代码：688277 北京天智航医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 系活动类 别 □现场参观 ☑电话会议 □其他 参与单位 名称及人 详见附件 员姓名 时间 2023年10月25日 地点 电话会议 上市公司 接待人员 公司财务总监齐敏、公司董事会秘书黄军辉 姓名 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688277 证券简称：天智航 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | 年初至报告期末 | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 51,750,233.99 | 121.92 | 133,666,408.30 | 58.63 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-062 本次公司以房产抵押向银行申请贷款业务不构成关联交易，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此次房产抵押事项在公司董事会审批 权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 二、抵押人基本情况 4、法定代表人：徐进 5、注册资本：20,000 万元人民币 6、经营范围：医疗器械一、二、三类产品研发、生产制造、技术服务及销 售、技术咨询；医疗信息系统集成；电子产品、机械设备、软件销售；经济信息 1、公司名称：安徽天智航医疗科技有限公司 2、成立日期：2017 年 8 月 29 日 3、注册地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 5738 号 G3 楼 1601 室 咨询；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于以房产抵押向银行申请贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、概述 北京天智航医 ...

二、对公司的影响 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-061 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于医疗器械注册证变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由国家 药品监督管理局颁发的《医疗器械变更注册（备案）文件》，具体情况如下： | 产品名称 | 骨科手术导航定位系统 | | --- | --- | | 注册证号 | 国械注准 20213010095 | | | 变更前适用范围： | | | 在脊柱外科和创伤骨科（仅 TiRobot ForcePro Superior 适用）开放 | | | 或经皮手术中，用于手术器械或植入物的定位。 | | 主要变更 | 变更后适用范围： | | 内容 | 在脊柱外科和创伤骨科开放或经皮手术中，用于手术器械或植入物 | | | 的导航定位。 | | | 在全膝关节置换手术中，与经验证的膝关节假体和手术工具联合使 | | | 用，用于膝关节假体和手术工具的导航定位。 | ...

北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220790-3 号 致：北京天智航医疗科技股份有限公司 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 7 日（星期四）召开。北 京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派张鼎城律师、黄丽萍 律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人 员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 北 ...

一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023 年 9 月 7 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，采取累积投票制 的方式，选举张送根先生、徐进先生、马敏先生、王彬彬女士、朱德权先生、肖 治先生为公司第六届董事会非独立董事；选举李志勇先生、张瑞君女士、徐扬先 生为公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会任期自 2023 年第二次临时 股东大会审议通过之日起三年。 上述董事的个人简历详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-051）。 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-059 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员。同日，公 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-057 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科 学园 2 号楼 B1 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 120,033,542 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 120,033,542 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 26.7102 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...