\\\\\\\\\\\ 业绩简评 2024 年 3月 28 日，公司发布2023 年年度报告，2023年公司实现 收入 21.00 亿元，同比增长 38%；实现归母净利润5.55 亿元，同 比增长 94%；实现扣非归母净利润 5.79 亿元，同比增长 74%。单 季度来看，2023 年第四季度公司实现收入 6.41 亿元，同比增长 67%；实现归母净利润1.87 亿元，同比增长 115%；实现扣非归母 净利润1.69 亿元，同比增长 87%。 经营分析 慢乙肝治愈研究持续深入，核心产品派格宾快速放量。派格宾（聚 乙二醇干扰素α-2b 注射液）于2016 年获批上市，是国内首个拥 有完全自主知识产权的长效干扰素产品，主要应用于病毒性肝炎 领域，是慢性乙型肝炎抗病毒治疗一线用药。慢乙肝临床治愈正向 着扩大抗病毒治疗人群、拓展临床治愈人群的新阶段发展，以派格 人民币(元) 成交金额(百万元) 宾为基础的乙肝临床治愈科学证据不断积累。以派格宾为基础的 73.00 450 乙肝治疗方案在乙肝治疗领域的竞争优势持续扩大，产品市场渗 66.00 400 350 透率的不断提高，销售收入快速增长。2023 年公司核心产品派格 ...

FEECE V 2023 年度 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 厦门特宝生物工程股份有限公司 00 00 rootop wood 特宝生物 00000 m9TO 10000 ITSIT & 派格宾 关于本报告 本报告是厦门特宝生物工程股份有限公司发布的首份环境、社会及公司治理（ESG）报告。本报告依据客观、规范、透 明和全面的原则，详细披露了公司 2023 年度在环境、社会及公司治理（ESG）方面的工作和成效，并回应利益相关方 对可持续发展以及信息披露的期望与关切，增强利益相关方对公司的了解和信心。 报告说明 本报告所披露的信息和数据来源于特宝生物内部正式文件、统计报告、已公开信息与内部汇报文件，公司董事会承诺本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本报告的财务数据以人民币为单位，若与年报不一致之处，以 年报为准。 报告范围 本报告为年度报告，覆盖 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间本公司在可持续发展方面的工作成果。为增强本 报告内容的完整性，部分内容有所追溯或延伸。 编制依据 01 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 关联交易管理制度 厦门特宝生物工程股份有限公司 （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除本公司及控股子 公司以外的法人或其他组织； （三）由第六条所列的公司关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联 自然人担任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的法人或其他组 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 和《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联 交易的披露应当同时遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的 规定。定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当同时遵守 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 厦门特宝生物工程股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0225 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.of.gov.cn）"进行直播 德 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-8 | 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 [[] 容诚专字[2024]361Z0225 号 厦门特宝生物工程股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称特宝生物公司) 董事会编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供特宝生物公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为特宝生物公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公 ...

特享生物 III9TOP 股票代码:688278 2024年度 "提质增效重回报" 专项行动方案 厦门特宝生物工程股份有限公司 Directory 日 蒙 | Part | | | --- | --- | | | 聚焦主业 | | | 强化核心竞争力 | | | 01-03 | | Part | | 优化财务管理 助推高效运营 06 Part 搭建沟通桥梁 持续探寻投关新动能 08 Part 携手共进 强化管理层 与股东的利益共担共享 10 Part 创新发展 驱动产品与技术革新 04-05 Part 完善公司治理 夯实管理基础 07 Part 提高投资者回报 共享企业发展成果 09 Part 其他事宜 0000 公司以免疫相关细胞因子药物为主要研发方向,紧跟行业和技术发展趋势,持续推进 多项药品研发,拥有可持续创新产品线。目前公司已上市派格宾、珮金、特尔立、特尔津及 特尔康5款产品。核心产品派格宾是慢乙肝抗病毒治疗一线用药，是国内自主研发的全球 首个Y型40kD聚乙二醇长效干扰素α-2b注射液;特尔立、特尔津、特尔康是公司血液肿瘤 线产品，上市多年来深得终端客户的认可，市场占有率排名前列。珮金是公司在202 ...

中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co） 进行直播 审计报告 厦门特宝生物工程股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0240 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 我们审计了厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称特宝生物公司)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 审计 报告 m 录 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了特宝生物公司 2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 序号 | ਸੂ 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-013 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关 于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 | 政策的议案，应由独立董事、监事会 | 政策的议案，应充分听取中小股东的 | | --- | --- | | 发表意见并应充分听取中小股东的意 | 意见和诉求，及时答复中小股东关心 | | 见和诉求，及时答复中小股东关心的 | 的问题。公司董事会审议调整利润分 | | 问题。公司董事会审议调整利润分配 | 配政策的议案后提交公司股东大会审 | | 政策的议案后提交公司股东大会审 | 议，并经出席股东大会的股东所持表 | | 议，并经出席股东大会的股东所持表 | 决权的三分之二（2/3）以 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司" 或"特宝生物"）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉、尽责地履行独立董 事的职责，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，并认真审议各项 议案，参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周克夫，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学 动物学博士。1991 年 12 月至 2011 年 7 月历任厦门大学生命科学学院助教、讲 师、副教授；现任厦门大学环境与生态学院副教授、特宝生物独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：任公司第八届董事会提名委员会主任委 员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的其他职务，不存在受公司实际控制人 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-008 厦门特宝生物工程股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 二次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式通知了全体监事，本次会议由监事会主席刘军先 生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公 司规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行法定监督职责，积 极开展监督检查工作，推动公司不断提升规范运作和治理水平，切实维护公司 及 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-012 厦门特宝生物工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 总投资额度不超过 5 亿元（包含本数），授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 分别召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营 资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 5 亿元（包含本数）的暂 时闲置自有资金适时进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个 月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议， 现就该事项的具体情况公告如下： （四）现金管理投资范围 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 一、现金管理基本情况 （一）现金管理目的 在不影响公司主营业务正常开展和保证运营资金需求的前提下，通过对 ...