华泰联合证券有限责任公司 关于精进电动科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：精进电动科技股份有限公 | | --- | --- | | | 司 | | 保荐代表人姓名：刘春楠 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：柴奇志 | 联系电话：010-56839300 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为精进电动科技股份有限公司（以 下简称"精进电动"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构， 对精进电动进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 由于精进电动尚未实现首次盈利，且2023年公司业绩下滑幅度较大，综合毛 利率由正转负，持续督导机构特别提示投资人关注如下重大风险： （一）尚未盈利的风险 2023年（以下简称"报告期"）内，归属于上市公司股东的净利润为-57,694.11 万元，扣除 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-015 精进电动科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ● 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度不进行利润 分配，不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股 本。 ● 公司2023年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三 届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ● 鉴于公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，且截至2023 年12月31日公司累计未分配利润为负，尚不满足《精进电动科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）利润分配条件的相关规定，经综合考虑 公司经营、全体股东回报及未来发展等因素，公司2023年度拟不进行利润分 配。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母 公司所有者的净利润-576,941,146.11元，加上年初未分配 ...

精进电动科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 精进电动科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：精进电动 股票代码：688280 1 精进电动科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 精进电动科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 精进电动科技股份有限公司股东大会会议须知……………………………………1 | | | | --- | --- | --- | | 精进电动科技股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会会议议程………………………3 | | 会议议案………………………………………………………………………………5 | | | | 议案一、关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案……………………………………5 | | 议案二、关于独立董事 | | 2023 年度述职报告的议案 6 | | 议案三、关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案……………………………………7 | | 议案四、关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案………………………………………18 | | 议案五、关于 | 2023 | 年度利润分配方案的议案 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-016 精进电动科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理 人员薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一）董事薪酬 1、公司仅向独立董事发放津贴，公司独立董事津贴参照同行业其他公司独 立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴 为 10 万元/年（含税），按季度发放。 2、在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领 取，不单独领取董事津贴。未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公 司领取薪酬，亦不单独领取董事津贴。 （二）监事薪酬 在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、 薪酬考核管理制度及考核结果确定。不在公司任职的监事不从公司领取薪酬。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688280 证券简称：精进电动 精进电动科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | | | | 同期增减变动幅 | | | | 度(%) | | 营业收入 | 274,814,582.51 | 54.42 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -119,946,572.83 | 1.41 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | -137,182,809.23 | 1.24 ...

精进电动科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t - | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-112 | hornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A015680 号 精进电动科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了精进电动科技股份有限公司(以下简称精进电动公司)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了精进电动公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进 ...

2023 年年度报告 公司代码：688280 公司简称：精进电动 精进电动科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 338 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是 □否 公司采用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十四条第（二）项上市标准上 市，上市时尚未盈利。公司 2023 年度实现营业收入为 86,623.91 万元；归属于上市公司股东的净 利润为-57,694.11 万元；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为-61,076.84 万元。 报告期内公司尚未实现盈利。 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，具体详情敬请查阅本年度报告"第三节 管理 层讨论与分析"之"四、风险因素"中的内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人余平、主管会计工作负责人谢文剑及会计机构 ...

截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同会计师事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.75 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主要行 业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、 科学研究和技术服务业，收费总额 2.88 亿元；2022 年年报挂牌公司客户 151 家， 审计收费 3,555.70 万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 15 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司 2023 年 11 月 22 日召开了 2023 年董事会审计委员会第六次会议、第 三届董事会第十次会议，并于 2023 年 12 月 8 日召开了 2023 年第二次临时股 东大会，会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继续 精进电动科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

1-5 Grant Thornton 中日 少理科技法)出部管定十八日 十京 朝阳区建国门外十年" -扬 5 是 如编 1000 关于精进电动科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A010061 号 关于精进电动科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于精进电动科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 精进电动科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 精进电动科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的精进电动科技股份有限公司(以下简称精进电 动公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1号 -- 规范运作》的要求编制2023年度专项报告,保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是精 ...

精进电动科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、 独立董事独立性自查情况。 精进电动科技股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事3人,分 别为张旭明、张雪融、曾燕珲。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规 定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了董事 会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 的独立性要求,不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的情形,能够独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事张旭明、张雪融、曾燕珲的任职经历及个人签署的 相关自查文件,确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司 及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独 立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2023年度始终保持高度的独 立性,其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》以及《公司章程》中关于独立董事独 ...