精进电动科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 精进电动科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：精进电动 股票代码：688280 1 精进电动科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 精进电动科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 精进电动科技股份有限公司股东大会会议须知……………………………………1 | | | | --- | --- | --- | | 精进电动科技股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会会议议程………………………3 | | 会议议案………………………………………………………………………………5 | | | | 议案一、关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案……………………………………5 | | 议案二、关于独立董事 | | 2023 年度述职报告的议案 6 | | 议案三、关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案……………………………………7 | | 议案四、关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案………………………………………18 | | 议案五、关于 | 2023 | 年度利润分配方案的议案 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-016 精进电动科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理 人员薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一）董事薪酬 1、公司仅向独立董事发放津贴，公司独立董事津贴参照同行业其他公司独 立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴 为 10 万元/年（含税），按季度发放。 2、在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领 取，不单独领取董事津贴。未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公 司领取薪酬，亦不单独领取董事津贴。 （二）监事薪酬 在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、 薪酬考核管理制度及考核结果确定。不在公司任职的监事不从公司领取薪酬。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688280 证券简称：精进电动 精进电动科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | | | | 同期增减变动幅 | | | | 度(%) | | 营业收入 | 274,814,582.51 | 54.42 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -119,946,572.83 | 1.41 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | -137,182,809.23 | 1.24 ...

精进电动科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t - | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-112 | hornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A015680 号 精进电动科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了精进电动科技股份有限公司(以下简称精进电动公司)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了精进电动公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 866.24 million yuan for the year 2023, with a net loss attributable to shareholders of 576.94 million yuan[4]. - The net profit excluding non-operating gains and losses was a loss of 610.77 million yuan for the same period[4]. - The company has not yet achieved profitability since its listing[4]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥866.24 million, a decrease of 15.13% compared to ¥1,020.68 million in 2022[35]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately -¥576.94 million, representing a decline of 48.56% from -¥388.35 million in 2022[36]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥2.56 billion, down 14.30% from ¥2.98 billion at the end of 2022[36]. - The cash flow from operating activities for 2023 was approximately -¥331.76 million, an improvement of 27.04% compared to -¥454.70 million in 2022[36]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 36.01% to approximately ¥1.01 billion in 2023 from ¥1.59 billion in 2022[36]. - The revenue from core business activities, after excluding unrelated income, was approximately ¥840.90 million, down 6.96% from ¥903.78 million in 2022[35]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both CNY -0.98, representing a decline of 48.48% compared to 2022[37]. Shareholder and Governance Structure - The controlling shareholder, Heze Beixiang New Energy Technology Co., Ltd., holds 11.81% of the shares but controls 57.24% of the voting rights[11]. - The special voting rights mechanism allows the controlling shareholder to have ten times the voting power per share compared to other shareholders[10]. - The special voting rights arrangement has been in place since October 14, 2019, and operates normally[10]. - The company is subject to specific governance arrangements that may limit the influence of minority shareholders on major decisions[15]. - The company has three independent directors who have the authority to propose board meetings and engage external audit and consulting firms[19]. - Shareholders holding more than 10% of voting rights can propose temporary board meetings, enhancing shareholder engagement[19]. - The company will strictly adhere to information disclosure requirements as per the listing rules, ensuring transparency in special voting rights arrangements[20]. - The controlling shareholder has issued a commitment to exercise special voting rights in accordance with laws and regulations, ensuring no harm to investor rights[20]. - The company confirmed that there were no abuses of special voting rights or damages to investors' legal rights during the reporting period[195]. - The company maintains compliance with the relevant regulations regarding special voting rights and their holders[196]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its annual report, which can be found in the management discussion and analysis section[5]. - The company faces risks related to low capacity utilization due to strategic capacity expansion and market conditions[122]. - The company is at risk of losing core technical talent, which is crucial for maintaining its competitive edge in the technology-intensive electric drive system industry[120]. - The company’s reliance on specific raw materials exposes it to risks from price fluctuations, which could adversely affect profitability[127]. - The company is developing a silicon carbide controller, but faces risks related to the concentrated supply of key components from overseas suppliers[129]. Research and Development - The company invested 150.05 million RMB in R&D, focusing on highly integrated electric drive systems for both passenger and commercial vehicles[55]. - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 17.32%, down 3.59 percentage points from the previous year[37]. - The company has obtained 5 new software copyrights and 10 authorized invention patents, 40 utility model patents, and 12 design patents domestically, along with 49 authorized patents overseas during the reporting period[59]. - The company is actively involved in product research and development, testing, and small batch production after obtaining client approval for samples[73]. - The company has made significant progress in the development and industrialization of single controllers, with the 800V high-voltage silicon carbide controller for the Volkswagen Commercial Vehicles Group entering the final production phase[58]. Market and Product Development - The company is focusing on the development of new energy vehicles, which are expected to drive future growth[34]. - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings in the upcoming fiscal year[34]. - The company is expanding its overseas business, leveraging its technological advantages and R&D capabilities, with a focus on North America and partnerships with major global automotive groups[61]. - The company has secured mass production contracts for electric motorcycle drive systems in Europe, with plans to commence production in 2024[61]. - The company is actively developing new energy marine drive products in collaboration with Mercury Marine, a well-known American company[61]. Financial Management - The company has established measures to prevent the abuse of special voting rights, including setting appropriate ratios and strict limitations on the scope of these rights[17]. - The company has committed to distributing at least 30% of the average distributable profits over the last three years in cash dividends when conditions are met[19]. - The company has implemented a series of regulations to manage related party transactions and ensure proper decision-making processes[20]. - The company reported a significant increase of 499.55% in long-term deferred expenses, totaling 27,626,618.83 RMB, due to increased office renovation costs[158]. - The company reported a total revenue of 61,886.63 million, with a net loss of 60,617.87 million for the year[164]. Corporate Governance - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, including 1 annual and 2 extraordinary meetings[177]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 9 meetings, passing 35 resolutions[180]. - The supervisory board, composed of 3 members, held 9 meetings and passed 19 resolutions during the reporting period[181]. - The company strictly adhered to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate reporting of financial information[182]. - The company has strengthened investor relations management, enhancing communication through various channels[183].

截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同会计师事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.75 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主要行 业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、 科学研究和技术服务业，收费总额 2.88 亿元；2022 年年报挂牌公司客户 151 家， 审计收费 3,555.70 万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 15 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司 2023 年 11 月 22 日召开了 2023 年董事会审计委员会第六次会议、第 三届董事会第十次会议，并于 2023 年 12 月 8 日召开了 2023 年第二次临时股 东大会，会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继续 精进电动科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

1-5 Grant Thornton 中日 少理科技法)出部管定十八日 十京 朝阳区建国门外十年" -扬 5 是 如编 1000 关于精进电动科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A010061 号 关于精进电动科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于精进电动科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 精进电动科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 精进电动科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的精进电动科技股份有限公司(以下简称精进电 动公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1号 -- 规范运作》的要求编制2023年度专项报告,保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是精 ...

精进电动科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、 独立董事独立性自查情况。 精进电动科技股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事3人,分 别为张旭明、张雪融、曾燕珲。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规 定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了董事 会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 的独立性要求,不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的情形,能够独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事张旭明、张雪融、曾燕珲的任职经历及个人签署的 相关自查文件,确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司 及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独 立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2023年度始终保持高度的独 立性,其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》以及《公司章程》中关于独立董事独 ...

精进申动科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为精进电动科技股份有限公司(以下简称"公司"或"精讲电动") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《精进电动科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《独立董事工作细则》的规定, 勤勉尽责,及时关注公司经营情况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会各 专门委员会会议并认真审议各项议案,对相关议案发表独立意见并保证行使职责 的独立性,切实维护公司及全体股东的利益,特别是中小股东的合法权益。现将 2023年度工作报告汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 曾燕晖,女,1973年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,拥有清华大学 学士学位和长江商学院EMBA学位。1995年8月至2009年8月历任海关总署工程师、 高级工程师、数据中心总工程师等职务;2009年9月至2015年7月,担任北京明致 乐彩科技有限公司副总经理;2015年7月至今, ...

精进电动科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 精进电动科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律 法规、规范性文件,并按照《公司章程》《精 进电动科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审 计委员会勤勉尽责、恪尽职守,认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由张雪融女士、曾燕珲女士、Wen Jian Xie (谢文 剑）先生三名成员组成，其中审计委员会主任由具备会计专业资格的张雪融女士担 任。公司董事会审计委员会成员的资格及构成均符合有关法律、法规以及《精进电动 科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定。 2、监督并评估外部审计机构的独立性,致同执业符合《中华人民共和国证券 法》规定,审计人员具备审计工作所必须的专业知识和相关执业证书,所有职员未在公 司任职,也未有除了法定审计必要费用外的任何形式的经济利益。致同和公司不存在互 相 ...