陕西华秦科技实业股份有限公司 对外担保管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 对外担保管理制度 二零二四年四月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 对外担保申请的受理和审核程序 3 | | 第三章 | | 对外担保的审批权限 6 | | 第五章 | | 对外担保合同的订立 7 | | 第六章 | | 对外担保的执行和风险管理 8 | | 第七章 | | 对外担保信息的披露 10 | | 第八章 | | 有关人员的责任 11 | | 第九章 | 附 则 | 11 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 对外担保管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）风险 管理，规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务审 计机构及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计 委员会工作制度》的有关规定，公司审计委员会切实履行了对会计师事务所的监 督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）续聘会计师事务所所履行的程序 公司于 ...

二零二四年四月 1 陕西华秦科技实业股份有限公司 利润分配管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 利润分配管理制度 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 利润分配顺序 3 | | | 第三章 股东回报规划 4 | | | 第四章 利润分配政策 4 | | | 第五章 利润分配决策机制 8 | | | 第六章 利润分配政策的调整 | 9 | | 第七章 利润分配的监督约束机制 | 9 | | 第八章 附则 | 11 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 利润分配管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称"公司")的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》，并结合《陕西华秦科技实业股 份有限公司章 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-017 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据上海证券交易所《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事 会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》及《关 于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于注册资本变更情况 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本，每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-012 1 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"华秦科技"）因公 司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经总经 理黄智斌先生提名，并经第二届董事会第三次会议审议通过，同意聘任姜丹女士 为公司副总经理，为公司高级管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会届满时止。 一、 董事会审议情况 2024 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 公司聘任高级管理人员的议案》，同意聘任姜丹女士为公司副总经理，为公司高 级管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 截至本公告披露日，姜丹女士通过泉州华秦万生商务信息咨询合伙企业（有 限合伙）间接持有本公司 520,988 股股份。姜丹女士与公司实际控制人、持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信 永 中 和 会 计师 事 务 所 北京市 东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度非经营性 ...

关于陕西华秦科技实业股份有限公司 联系由迁· 北京市东城区朝阳门北大街 出外解信号十分乐出标 8 号官华大厦 A 座 9 层 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年度会计估计变更的专项审核报告 XYZH/2024BJAG1F0343 陕西华泰科技实业股份有限公司 陕西华秦科技实业股份有限公司董事会: 2024 年度会计估计变更的 专项审核报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 会计估计变更事项的专项审核报告 | 1-2 | 我们接受委托,审核了后附的陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称华秦科技 公司或公司)管理层编制的《陕西华秦科技实业股份有限公司关于会计估计变更的专项 说明》(以下简称会计估计变更专项说明）。 一、管理层的责任 华秦科技公司管理层的责任是按照《企业会计准则第 28 号 -- 会计政策、会计估 计变更和差错更正》以及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 3 号 -- 日常信息披露》的相关规定编制会计估计变更专项说明,并负责设计、执行和维护必要 的内部控制,以使会计估计变更事项按照适用的财务报告编制基础确认、计量和披露, 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-016 陕西华秦科技实业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。 2、会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。 3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人， 部分高管列席了会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会就 2023 年工作内容、监事会会议召开情况及 2024 年相关工作的 规划，出具了《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交 2023 年 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税），以资本公积向全 体股东每 10 股转增 4 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前陕西华秦科技实业股份有限公司（以下 简称"公司"）总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每 股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公 告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，审议通过后方可实施。 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容 陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润 966,540,926.19 元， ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）关于独立性的说明 作为本公司独立董事，我具有《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及公司《独立董事工作制度》等相关规定要求的担任独立董事的任职资格，未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职 务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在其他影响独立性的情形。 1 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度公司共计召开股东大会 4 次，董事会 6 次，本人出席董事会议情 况如下： | 独立董 | | | 出席董事会议情况 | | 列席股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | | | | | | | | 应出席次 | 亲自出席 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | 列席股东大 | | | 数 | 次数 次数 | | 亲自出席会议 | 会次数 | | 刘瑛 | 6 | 6 0 | 0 | 否 | 4 | 作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称" ...