首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为陕西 华秦科技实业股份有限公司（以下简称"华秦科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对华秦科技首次公开发行部分限售股上市流通进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】63 号），同意陕西华秦科技实业 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的注册申请。公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）1,666.6668 万股，并于 2022 年 3 月 7 日在上海证 券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 66,666,668 股，其中有限售条件流通 股 51,248,736 股，无限售条件流通股 15,417,932 股 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-006 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 部分董事、监事、高级管理人员拟自 2024 年 1 月 31 日起 6 个月内，通过上海证 券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司 股份，合计增持金额不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元。本次 增持计划的具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份 计划暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-005） 增持计划实施进展情况：截至 2024 年 2 月 2 日，增持主体通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 54,818 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-004 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于公司签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合 同 类 型 及 金 额 ： 批 产 项 目 销 售 合 同 ， 合 同 总 金 额 为 人 民 币 331,899,216.00 元（含税）。 合同生效条件：自双方签字盖章后生效。 合同履行期限：交付时间为公司收到零件（物料）之日起 180 日内交货， 客户有权根据进度要求调整交货时间。 对上市公司当期业绩的影响：如合同顺利履行，预计对当期业绩产生积 极的影响。 合同履行中的重大风险及重大不确定性：合同双方均具有履约能力，但 在合同履行期间，如遇不可抗力或其他因素，将影响最终执行情况。 一、审议程序情况 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日与某客户签订批产 项目销售合同（以下简称"本合同"），合同金额为人民币 331,899,216.00 元（含 税）。 本合同为日常经营重大合同，公司已履行了签署合同的内 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-005 2、公司持续推进募投项目建设，提高募集资金使用效率。华秦科技新材料 园（一期）项目正在加快建设中，结构隐身材料生产车间开始进行设备调试等工 作，公司采取边建设边投用的原则，相关厂房等基础设施将会根据实际建设情况 渐次投入使用。华秦科技新材料园（二期）项目亦处于建设规划中。公司将持续 推进募投项目建设，力争早日实现投产，提高生产能力，推动业绩发展。 3、公司将进一步提升经营管理水平，盈利能力和核心竞争力，力争用更好 的业绩回报广大投资者。截至本公告披露日，公司正常开展生产经营活动。2023 年 10 月，公司四个牌号隐身材料产品进入小批试生产阶段。2024 年 1 月，公司 签订日常经营重大合同 2 个，合同金额共计人民币 641,847,998.01 元。如合同顺 利履行，预 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 关于公司签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-002 合同履行期限：按合同要求的时间节点交付。 对上市公司当期业绩的影响：如合同顺利履行，预计对当期业绩产生积 极的影响。 合同履行中的重大风险及重大不确定性：合同双方均具有履约能力，但 在合同履行期间，如遇不可抗力或其他因素，将影响最终执行情况。 一、审议程序情况 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日与某客户签订批产 项目销售合同（以下简称"本合同"），合同总金额为人民币 309,948,782.01 元（含 税）。 本合同为日常经营重大合同，公司已履行了签署合同的内部审批程序。根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《陕西华秦科技实业股份有限公司章 程》等相关规定，本事项无需提交董事会或股东大会审议。 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《陕西华秦科技实业股份有限公 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 关于控股子公司租赁厂房的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司沈 阳瑞华晟新材料有限公司（以下简称"沈阳瑞华晟"）向沈阳汽车城开发建设集 团有限公司租赁位于沈阳市大东区轩顺北路 7 号的厂房，用于生产经营，租期 15 年，租金总额约为 3,950.17 万元至 8,424.48 万元。承租配套厂房面积约为 2,304.16 平方米，承租车间面积暂定为 4,912.53 平方米，暂定租金总额约为 3,950.17 万 元，后续根据实际生产经营情况扩大承租车间面积，拟承租车间面积最大不超过 16,714.9 平方米，租金总额不超过 8,424.48 万元。实际支付租金以实际租赁面积 为准。 本次租赁事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 本次租赁事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。 一、交易概述 为满足生产经营需要，公司控股子公司沈阳瑞华晟向沈阳汽车城开发建设集 团有 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 ES REUME SS F IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:陕西华秦科技实业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023) -04-917 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西华泰科技实业股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会"）进行见证,并依法 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科 技实业股份有限公司会议室 证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-047 陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 106,999,668 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 106,999,668 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 76.9412 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-048 陕西华秦科技实业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电话、短信及电子邮件的形式送达 各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、 地点、内容及方式。 2、会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。 3、本次会议由全体监事推举孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人，部分高管列席了会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》 公司第二届监事会已建立，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举孙纪洲先生为公司第二届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-049 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）已完成董事 会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关工作。现将相关 情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举折生阳先 生、黄智斌先生、周万城先生、罗发先生为公司第二届董事会非独立董事，选举 马均章先生、刘瑛女士、凤建军先生为公司第二届董事会独立董事。本次 2023 年第三次临时股东大会选举产生的4名非独立董事 ...