证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-055 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 （二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号理工导航办公楼 2 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,478,586 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,478,586 | | 3、出席 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-051 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于变更营业范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更营业范围并修订<公 司章程>的议案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，为更好满足公司业务发展需 求并结合公司战略发展规划，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》，具体修 订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一 | | 术服务、技术转让、技术咨询；惯性导航、 | 般项目：导航、测绘、气象及海洋专用仪器 | | 卫星导航、微机电、组合导航、目标探测与 | 制造；伺服控制机构 ...

2024 年第三次临时股东大会会议须知 证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二零二四年六月 1 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 6 | | | 议案一：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案 8 | 北京理工导航控制科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《北京理工导航控 制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京理工导航控制 科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京理工导航控制科技股份 有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第三次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会 议的股东及股东代理人须在会 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-050 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于拟签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合同类型：销售合同 合同金额：10,442.46 万元 合同生效条件：合同经双方盖章后生效，订货合同尚需北京理工导航控 制科技股份有限公司（以下简称"公司"）合同评审会及公司董事会审议批准。 合同履行中的风险及不确定性： 1、履约风险：合同双方具有履约能力，但在合同履行期间，存在外部宏观 环境发生重大变化、行业政策调整、市场环境变化、客户需求变化等不可预测因 素或不可抗力的影响，可能导致合同无法如期履行、全部或部分无法履行的风险。 2、违约风险：合同执行过程中，存在因公司原因未能按时、按要求供货或 提供服务，导致公司承担违约责任的风险。公司将积极做好相关对应措施，全力 保障合同正常履行，敬请广大投资者注意投资风险。 对上市公司当期业绩的影响：公司主要从事惯性导航系统及其核心部件 的研发、生产和销售，并基于自有技术为客户提供导航、制导与 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 股票简称：*ST导航 股票代码：688282 编号：2024-005 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 ☑业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明) 国联军工：叶鑫 交银施罗德基金：陈致远 参与单位名称及 通过线上方式参与公司2023年年度暨2024年第一季度业 人员姓名 绩说明会的投资者 时间 2024年5月27日、2024年6月3日 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/18，由公司控股股东、实际控制人之一、 | | --- | --- | | | 董事长汪渤先生提议 | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000.00 万元~15,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 4,392,897 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.99% | | 累计已回购金额 | 12,902.42 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.84 元/股~48.71 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 8 月 16 日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议公 司以部分超募资金通过集中竞价交易 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-048 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 6 月 3 日(星期一) 上午 9:00-10:00 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露公司《2023 年年度报 告》及《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果及财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 3 日上 午 9:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 6 月 3 日(星期一) 上午 9:00-10:00 会议 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 股票简称：*ST导航 股票代码：688282 编号：2024-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他(请文字说明) 民生证券：孔厚融 汇丰晋信：韦钰 参与单位名称及 大家资产：方城林 人员姓名 人保养老：曾沭崴 禹田资本：郭星岩 ...