致:北京理工导航控制科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-363 北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 s 同 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国 · 北京 源 : 小 : IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下; 一、本次股东大会的召集与召开程序 1、 2024年4月29日,公司召开第二届董事会第十次会议并决议召开本次股 东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。 2、 2024年4月30日，公司公告了《北京理工导航控制科技股份有限公司关 于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称"会议通知"），该会议通知载明 了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-047 北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号理工导航办公楼 2 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,820,131 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,820,131 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 71.4574 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 71.4574 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-046 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/18，由公司控股股东、实际控制人之一、 | | --- | --- | | | 董事长汪渤先生提议 | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000.00 万元~15,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,610,800 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.10% | | 累计已回购金额 | 11,312.40 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.84 元/股~48.71 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司 ...

2023 年年度报告 公司代码：688282 公司简称：理工导航 北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 241 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 （一）特别风险提示 1、业绩大幅下滑或亏损的风险 报告期内，公司营业收入较上年同期下降 89.37%、扣除与主营业务无关的业务收入和不具 备商业实质的收入后的营业收入较上年同期下降 89.52%，归属于上市公司股东的净利润较上年 同期下降 140.41%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 211.32%， 除由于本报告期亏损造成的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益 及其他收益相关财务指标下降外，不存在其他财务指标的重大不利变化。 1）2023 年业绩下滑及亏损的原因 （1）公司目前阶段的销售受产业链配套关系影响引起业绩波动 我国军工行业高度集中的经营模式导致军工 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 2024 年第一季度报告 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本报告期比上年 | | 项目 | 本报告期 | | | 同期增减变动幅 | | | | | | 度(%) | | 营业收入 | | 11,316,871.06 | | 36.85 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -17,764,082.04 | | - ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国 · 北京 浪管师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:北京理工导航控制科技股份有限公司 理工导航2024年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书 诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准 确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并承担相应法律责任。 北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-257 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京理工导航控制科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-031 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达总股本 4%暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/18 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000.00 万元~15,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,610,800 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.10% | | 累计已回购金额 | 11,312.40 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.84 元/股~48.71 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 8 月 16 日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议公 司以部 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-030 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号理工导航办公楼 2 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书沈军先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于以收购股权及增资方式取得石家庄宇讯电子有限公司控制 权的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60 ...

关于北京理工导航控制科技股份有限公司 收购资产事项的问询函之回复报告 公告显示，标的公司所处市场为专业化定向配套军工市场，主要用于地面固 定、车载、机载、舰载、弹载等多种武器平台上。标的公司目前的主要产品包括 射频微波类器件/模块、组件、设备等，下游客户均为国防军工相关单位，在产 品、技术、采购等环节与上市公司均存在协同效应。请公司：（1）补充披露标 的公司业务模式、已获客户定型的产品型号及终端应用领域、近两年收入结构、 毛利率、前五名客户及供应商情况、专利及研发人员结构，说明是否存在对特定 客户、特定产品的依赖风险；（2）说明本次交易后上市公司与标的公司协同效 应的具体体现，对于标的公司业务、资产、财务、人员等方面拟采取的整合措施， 并提示可能存在的风险；（3）说明标的公司控制权变更是否对其客户关系、在 手订单、经营资质等产生不利影响；（4）说明标的公司军品销售是否采用审价 方式，如是，说明尚未完成审价的收入金额，本次交易完成后是否存在因审价导 致收入发生调减的风险，业绩承诺是否已考虑军品审价对收入调整的影响；（5） 结合报告期主要客户订单下达周期、期末在手订单情况及预计交付周期，说明标 北京理工导航控制科 ...