证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-026 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于收购资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"理工导航"或"公司"） 拟以收购股权及增资方式取得石家庄宇讯电子有限公司（以下简称"宇讯电子" 或"标的公司"）的控制权，其中拟以 5,000 万元对标的公司进行增资，以 7,650 万元受让交易对方持有的标的公司股权（以下简称"本次交易"），各方就本次交 易签署了《有关石家庄宇讯电子有限公司收购协议》（以下简称"《收购协议》"）。 本次交易完成后，公司将获得标的公司 50.60%的股权（以下简称"标的股权"）， 标的公司将成为公司的控股子公司。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易未构成关联交易。 本次交易已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大 会审议。除上述事项外，本次交易的实施不存在重大法律障碍，尚需办理工商变 更登记程序。 根据公司于 2023 年 12 月 2 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-025 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 29 日，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简 称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 2,665,888 股，占公司总股本的比例为 3.03%，回购成交的最高价为 48.71 元/股， 最低价为 25.45 元/股，支付的资金总额为人民币 91,417,046.07 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 一、 回购基本情况 2023 年 8 月 16 日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议 公司以部分超募资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，在未来适宜时机全部 用于员工持股计划或股权激励计划。公司于 2023 年 8 月 17 日召开第二届董事会 第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同 意公司使用不 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-024 2024 年 3 月 18 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关 于增加回购股份资金总额的议案》。基于对公司未来持续发展的信心和对公司长 期价值的合理判断，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提 高公司员工的凝聚力，同时为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资 信心，促进公司长期健康发展，进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险 共担、利益共享的长效机制，使各方更紧密地合力推进公司的长远、稳定、持续 发展，公司决定增加本次回购股份资金总额，即将回购股份资金总额由"不低于 人民币 5,000.00 万元，不超过人民币 10,000.00 万元"调整为"不低于人民币 10,000.00 万元，不超过人民币 15,000.00 万元"。除上述调整外，公司本次回购 股份方案的其他内容未发生实质变化。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加回购股份资金总额 的公告》（公告编号：2024-019）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-023 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总 股本 2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月 18 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关 于增加回购股份资金总额的议案》。基于对公司未来持续发展的信心和对公司长 期价值的合理判断，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提 高公司员工的凝聚力，同时为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资 信心，促进公司长期健康发展，进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险 共担、利益共享的长效机制，使各方更紧密地合力推进公司的长远、稳定、持续 发展，公司决定增加本次回购股份资金总额，即将回购股份资金总额由"不低于 人民币 5,000.00 万元，不超过人民币 10,000.00 万元"调整为"不低于人民币 10,000.00 万元，不超过人民币 15,000.00 万元"。除上述调整外，公司本次回购 股份方 ...

重要内容提示： 回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告 后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如 国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行； 拟回购股份的价格：不超过 71.00 元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 拟用于回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万 元，不超过人民币 15,000.00 万元； 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内； 拟回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金； 相关股东是否存在减持计划：公司持股 5%以上股东北京理工资产经营 有限公司、股东北京国杰乾盛投资管理中心（有限合伙）因自身资金需 要计划通过集中竞价或大宗交易方式减持其持有的公司股份，具体减持 计划请参见公司于 2023 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司持股 5%以上股东及股东减持 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）公 司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，暂时闲置募集 资金仅投资于安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于 结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品），且该 等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。产品专用 结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途。 证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-018 北京理工导航控制科技股份有限公司 投资金额：公司拟使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）暂时闲置募集资 金进行现金管理，使用期限自 2024 年 3 月 21 日起 12 个月内有效。在上述额度 和期限范围内，资金可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 18 日召开第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第八次 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为北京 理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"理工导航" 或"公司" ） 首次公开发 行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对理工导航使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核 查，发表核查意见如下： 一、现金管理情况概述 （一） 投资目的 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设实施、募集资 金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理，提高募集资金使用效益、增加公司股东回报。 （二） 投资金额 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超 过人民币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在期限内任一时 点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。 公司获准向社会公开发行人民币普通股 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-020 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 八次会议于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 13 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事。本次会议由董 事长汪渤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高管列席 了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会认为：同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金 安全的前提下，使用额度最高不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集 资金 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 八次会议于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 13 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事。本次会议由监 事会主席崔燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列 席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-022 监事会认为：在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制 投资风险的前提下，公司使用最高不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次调整回购 公司股份方案的具体内容：将回购股份资金总额由"不低于人民币 5,000.00 万元， 不超过人民币 10,000.00 万元"调整为"不低于人民币 10,000.00 万元，不超过人 民币 15,000.00 万元"。 除上述增加回购股份资金总额外，公司本次回购股份方案的其他内容未 发生变化。 一、 本次回购股份的基本情况及进展情况 2023 年 8 月 16 日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议 公司以部分超募资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，在未来适宜时机全部 用于员工持股计划或股权激励计划。公司于 2023 年 8 月 17 日召开第二届董事会 第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同 意公司使用不低于人民币 5,000.00 万元，不超过人民币 10,000.00 万 ...