中国国际金融股份有限公司 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 单位：万元 | 序 | | | 项目计划总 | 拟用募集资 | 已投入募集 | 已投入占计 划投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资 | 金金额 | 资金金额 | 资金额的百 分比（%） | | | 光纤陀螺仪生 | 七星导航 | | | | | | 1 | 产建设项目 | | 28,748.25 | 28,200.00 | 26,857.65 | 95.24 | | 2 | 惯性导航装置 | 公司 | 8,006.01 | 8,006.01 | 394.31 | 4.93 | | | 扩产建设项目 | | | | | | | | 研发中心建设 | | | | | | | 3 | 项目 | 公司 | 7,350.64 | 7,350.64 | 2,564.40 | 34.89 | | 4 | 补充流动资金 | 公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | | | 合计 | | 64,10 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-041 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 公司于 2023 年 5 月召开总经理办公会审议通过对氢源智能的增资事项，同意以人 民币 1,500.00 万元向氢源智能进行增资，认购新增注册资本 41.2088 万元，增资完成后 公司持有氢源智能 7.5%的股权。增资款项已分批支付。 由于公司董事陈柏强先生为氢源智能股东理工清科的董事，根据《上海证券交易所 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月召 开总经理办公会，同意以人民币 1,500.00 万元向北京氢源智能科技有限公司 （以下简称"氢源智能"）进行增资，认购其新增注册资本 41.2088 万元，增资 完成后公司持有氢源智能 7.5%的股权。增资款项已分批支付。 本次交易标的为氢源智能 7.5%的股权，交易类型属于《上海证券交易所科创板 股票上市规则》中规定的"对外投资"。 氢源智能为公司与关联方理工清科（北京）科技有限公司（以下简称"理工清 科"）共同投资企业，本次公司对氢源智能增资构成关联交易。 本轮所有增资方均按同一估值对氢 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-040 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 会议召开时间：2023 年 9 月 13 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 6 日(星期三)至 9 月 12 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bnct@bitnavi.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-039 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 公司于 2023 年 8 月 17 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于 2023 年 8 月 18 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2023-036）。公司拟使用不低于人民币 5,000.00 万元， 不超过人民币 10,000.00 万元的超募资金，以不超过 71.00 元/股（含）的回购价 格，回购公司股份并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回 购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（ ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-038 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于回购事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股信息的公告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第三十 七条的规定，现将公司董事会披露回购股份方案前一个交易日（即 2023 年 8 月 17 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持 股比例情况公告如下： | 序号 | | 股东名称 | 总持有数量 | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 汪渤 | | 8,996,674 | 10.22 | | 2 | 缪玲娟 | | 7,267,765 | 8.26 | | 3 | 董明杰 | | 7,216,149 | 8.20 | | 4 | 石永生 | | 7,060,553 | 8.02 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688282 公司简称：理工导航 北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 170 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人汪渤、主管会计工作负责人李琳及会计机构负责人（会计主管人员）苏明月 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应对此保持足够的风险 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-037 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 董事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年半年度报告的内容 和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司 2023 年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在 2023 年半年度报告的编 制过程中，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的 行为。董事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》及《2023 年半年度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》 董事会认为：2023 年半年度募集资金存放与实 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-036 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告 后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如 国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行； 拟回购股份的价格：不超过 71.00 元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 拟用于回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币5,000.00万元， 不超过人民币 10,000.00 万元； 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内； 拟回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金； 相关股东是否存在减持计划：公司持股 5%以上股东北京理工资产经营 有限公司、股东北 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京理工导航控制科技股份有 限公司章程》《北京理工导航控制科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，作为北京理工导航控制科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们就第二届董事会第三 次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的议案 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公 司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募 集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形， 不存在改变募集 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-035 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相 关法律、法规和《公司章程》的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；未 发现参与公司 2023 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的 行为；监事会保证公司 2023 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 综上，监事会同意《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于公司<2 ...