上 海 证 券 交 易 所 上证科创公函【 上证科创公函【2023】0297 号 关于北京理工导航控制科技股份有限公司股权 收购事项的问询函 北京理工导航控制科技股份有限公司： 2023 年 9 月 7 日，你公司披露《关于签署股权收购意向协议的 公告》称，拟以现金方式向海南依迈科技有限公司（以下简称海南 依迈）、重庆华谱测导航科技有限责任公司（以下简称华谱测）、 重庆世纪瑞达科技有限公司（以下简称世纪瑞达）、重庆玄泉科技 合伙企业（有限合伙）（以下简称玄泉合伙）收购重庆航天新世纪卫 星应用技术有限责任公司（以下简称标的公司）51%的股权并取得其 控制权。根据本所《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规 定，请公司核实并补充披露如下事项。 1.关于标的公司历史沿革 关于标的公司历史沿革 关于标的公司历史沿革和估值。公开信息显示，标的公司成 立于 2002年，曾发生多次股权转让，最近一次发生于 2023年 7月。 本次交易标的公司整体估值预估不高于 3.875 亿元人民币。请公司： （1）补充披露标的公司的历史沿革，包括主营业务变更情况，历次 股权转让情况及各交易对方之间是否存在关联关系，相关股权转让 时的估 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为北京 理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"理工导航" 或"公司" ）首次公开发 行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责理工导航上市后的持 续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健 全并有效执行了持 | | | | 续督导制度，并制 | | | | 定了相应的工作计 | | | | 划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续 | 保荐机构已与理工 双方在持续督导期 | | | | 导 航 签 订 保 荐 协 | | | | 议，该协议明确了 | | | ...

中国国际金融股份有限公司 对《关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年半年度报告的信息披露监管问询函》 中相关问题的说明 上海证券交易所科创板公司监管部： （一）说明第二季度毛利率为负的原因及商业合理性 公司 2023 年第二季度毛利情况如下： 由于公司产品主要下游客户的其他配套厂商产能短期供应不上，导致对公司 产品的采购需求出现阶段性下降，因此二季度公司订单量较小，确认收入较少， 导致公司生产的产品数量较少，单位产品分摊的人工成本和制造费用较高，造成 公司毛利率较低。该情况预计待其他配套厂商的产能逐渐恢复、公司订单数量逐 步释放、达到量产规模后将有所好转，因此具有商业合理性。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"理工导航"或"公司"）于 2023 年 8 月 24 日收到上海证券交易所科创板公司管理部发送的《关于北京理工 导航控制科技股份有限公司 2023 年半年度报告的信息披露监管问询函》（上证科 创公函【2023】0288 号，以下简称"《问询函》"），根据《问询函》的要求，我 们对涉及保荐机构发表意见的问题进行了仔细核查，现就年报问询函相关问题说 明如下： 问题一、关于业绩大幅下滑 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688282 公司简称：理工导航 北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 172 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人汪渤、主管会计工作负责人李琳及会计机构负责人（会计主管人员）苏明月 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-045 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于签署股权收购意向协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟收购重庆航天 新世纪卫星应用技术有限责任公司（以下简称"重庆新世纪"或"标的公司"）51% 的股权并取得其控制权。公司于 2023 年 9 月 6 日与重庆新世纪股东海南依迈科 技有限公司（曾用名"三亚依迈半导体有限公司"，以下简称"海南依迈"）、重 庆华谱测导航科技有限责任公司（以下简称"华谱测"）、重庆世纪瑞达科技有限 公司（以下简称"世纪瑞达"）、重庆玄泉科技合伙企业（有限合伙）（以下简称 "玄泉合伙"）签署了《收购意向协议》，公司拟以现金方式收购标的公司 51%的 股权并取得标的公司的控制权； 本次收购预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，也不构成关联交易。公司将根据交易事项后续进展情况，按照《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法 ...

关于 2023 年半年度报告的信息披露监管问询函的回 复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容或风险提示： 公司相关产品型号被替换或减少列装数量导致公司订单不可持续的风险 公司所处军工行业作为特殊的经济领域，主要受国际环境、国家安全形势、 地缘政治、国防发展水平等多种因素影响。公司存在因国防战略安排调整选择其 他型号武器装备，或因公司未及时研究开发新技术导致公司技术或产品丧失市场 竞争力，导致公司相关产品被替换或列装数量减少，进而存在公司订单不可持续 的风险。 证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-044 北京理工导航控制科技股份有限公司 退市风险 若未来公司产品下游客户的其他配套厂商产能恢复不及预计，导致公司下游 客户对公司产品的需求订单无法或延期签订，或已签订或尚未签署的合同签署后 履约进度延后，或未来公司主要客户流失，或公司新客户开拓情况不及预期，则 公司可能面临因 2023 年营业收入、净利润等财务指标触及《上海证券交易所科 创板股票上市规则》第 12.4.2 条 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-043 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 四次会议于 2023 年 9 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召开，全体监事同意 豁免此次监事会会议通知时间要求。本次会议由监事会主席崔燕女士主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列席了本次会议。本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法 规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 根据《北京理工导航控制科技股份有限公司监事会议事规则》"召开临时监 事会会议的通知应当提前 5 日向监事发出。紧急需要召开监事会会议时，会议通 知可以不受上述时间和方式限制"的规定 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四次会议 (本页以下无正文) (此页无正文,为北京理工导航控制科技股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第四次会议相关事项的事前认可意见之签署页) 独立董事签字; 张洋 戴华 李金泉 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》《北京理工导 航控制科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定,我们作为北京理工导 航控制科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,认真审查了公司第二 届董事会第四次会议中相关议案,发表事前认可意见如下: 一、关于补充确认关联交易的议案 经核查,我们认为:公司本次向关联方持股公司增资的共同投资事项,是基 于公司发展战略及业务需要,符合公司战略发展规划。本次投资不存在损害公司 和全体股东利益的情况,不会对公司业务发展和经营独立性产生不利影响。 综上,我们同意将《关于补充确认关联交易的议案》提交公司第二届董事会 第四次会议审议。 2025年9月上日 2 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板股票上市规则》"）《北京理工导航控制科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《北京理工导航控制科技股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为北京理工导航控制科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们就 第二届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于补充确认关联交易的议案 独立董事独立意见： （四）对上市公司和中小股东权益的影响及可能存在的风险 由于公司董事陈柏强先生为氢源智能股东理工清科（北京）科技有限公司（以 下简称"理工清科"）的董事，根据《科创板股票上市规则》的有关规定，理工 清科为公司的关联方。因此，本次公司对氢源智能增资构成与公司关联方理工清 科的共同投资，本次交易构成关联交易。 公司与关联人发生的关联交易金额占公司最近一期经审计总资产的比例已 达 1%以上， ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-042 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"理工导航"）于 2023 年 9 月 5 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目内部结构的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）的实施进度等因素，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途 及投资总额不变的情况下，调整募投项目"光纤陀螺仪生产建设项目"的内部投资结构。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了明确无异议的核查意见。该 事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 8 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 40,985.58 万元，其中，本公 司使用闲置募集资金进行现金管理余额 40,381.54 万元 ...