证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-004 杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路 925 号杭州 景业智能科技园会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 64 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 64,922,541 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 64,922,541 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 63.5313 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 63.5 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：景业智能 股票代码：688290 二零二五年一月二十日 杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | | 议案一：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 | 6 | 1 杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，杭州景业智能科技股份有限公司特制 定本次股东大会会议须知： 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应提前在公司股东 大会签到处登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。 现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主 持人许可后方可提问。有多名股东及 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-001 杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件及电话方式发出通知，并于 2025 年 1 月 3 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董 事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格 审查，董事会同意提名吴薇女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊 登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-053 杭州景业智能科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书 本次权益变动后，杭实资产管理（杭州）有限公司（以下简称"杭实资产" 或"转让方"）持有公司股份比例由占公司总股本的 6.56%减少至 4.85%，累计权益 变动比例超过 1%且持有公司权益比例降至 5%以下。 杭实资产管理（杭州）有限公司保证向杭州景业智能科技股份有限公司提供的 信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 本次询价转让的价格为 38.36 元/股，转让的股票数量为 1,530,000 股。 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制 人、董事、监事及高级管理人员未参与本次询价转让。 一、转让方情况 （一）转让方基本情况 暨持股 5%以上股东权益变动超过 1%且 持有权益比例降至 5%以下的权益变动提示性公告 本次询价转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 截至 2024 年 12 月 12 日，转让 ...

中信证券股份有限公司 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 截至 2024 年 12 月 12 日转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比例情 况如下： 关于杭州景业智能科技股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任杭实 资产管理（杭州）有限公司（以下简称"转让方"）以向特定机构投资者询价转让（以 下简称"询价转让"）方式减持所持有的杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"景业智能"）首次公开发行前已发行股份的组织券商。 经核查，中信证券就本次询价转让的股东、受让方是否符合《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询价转让和配售指 引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《询价 转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 1 | 序号 | 股东名称 | 截至 年 2024 | 月 12 | 12 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日收盘 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州景业智能科技股份有限公司 股票简称:景业智能 股票代码:688290 股票上市地点: 上海证券交易所 信息披露义务人: 杭实资产管理（杭州）有限公司 住所:浙江省杭州市拱墅区武林新村104号1幢二楼2315室 股份变动性质:股份减少（询价转让）、持股比例变动（被动稀释） 签署日期: 2024年12月18日 l 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号 -- 权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违 反信息披露义务人所任职或持有权益公司的章程或者内部规则中的任何条款,或 与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本 报告书已全面披露信息披露义务人在杭州景业智能科技股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 杭州景业智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | √ □其他 | 现场调研 √电话会议 | | 参与单位名称及 | | 中信证券、大成基金、易方达基金、富国基金、景顺长城基金、 | | 参与人员 | | 深圳纽富斯、上海彤源投资、上海喜世润、嘉实基金、中银资 管、中泰证券、天风证券、鹏华基金、诺安基金、工银瑞信基 | | | | 金、信泰人寿、上海混沌投资、光大保德信基金、宁银理财、招 | | | | 商资产、长安基金、禾 ...

来自总经理班总和这个总秘书总来给大家做一个有关于警业智能的近期的基本面和包括一些基本上的这种动作的这样的一些这个交流那么我们也是这个首先看到其实公司的这个微信号也发 发布了和这个余生处的这样的一个合作那么其实在未来的我们这个优势的这种领域的话那么其实有一些新的这种项目的这种突破那么包括可能昨天晚上公司也发布了这个相关的一些这个原来的这个提议股等等这种显示的公告那么就是也请公司反正这个就是做这样的一个说明吧那么首先还是有请朱总然后把这个前期的这种情况然后给大家做一个更新和介绍有请朱总 今天各位投资者朋友大家下午好我是景业智能周燕秋非常感谢大家抽出下午的时间来参加我们线上的投资者交流会今天我也特别邀请了我们董事长莱总跟总经理张总一起参加也感谢中信证券海博总的陆总的组织安排 首先我也先简要的介绍一下公司的整体经营的情况2024年度也已经临近尾声了公司全面的经营计划基本还是顺利完成了在业务开拓方面和工业领域的高手标都按我们之前的预期顺利都落地了全面的交付也在全力的按计划在完成 监工领域的各个应用场景的产品局面也都已经打开需求量不断增加我们也在全力推进业务的落地年终也有望取得比较好的订单民用领域和技术应用这个板块核素的 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-052 杭州景业智能科技股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 杭实资产管理（杭州）有限公司（以下简称"出让方"）保证向杭州景业智能 科技股份有限公司（以下简称"景业智能"或"公司"）提供的信息内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 38.36 元/股。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 13 家，涵盖了基金管理 公司、合格境外投资者、私募基金管理人等专业机构投资者。参与本次询价转让 报价的机构投资者合计有效认购股份数量为 412.30 万股，对应转让底价的有效 认购倍数为 2.69 倍。 （三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 7 家机构 投资者，拟受让股份总数为 1,530,000 股。 二、风险提示 （一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被 司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州景业智能科技股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 根据相关法规要求，中信证券对出让方的相关资格进行了核查。出让方已出 具《关于向特定机构投资者询价转让首次公开发行前已发行股份出让方资格相关 事宜的承诺函》。中信证券已于 2024 年 12 月 11 日完成出让方资格核查工作， 对出让方进行访谈和问询，并收集相关核查文件。此外，中信证券还通过公开信 息渠道检索等手段对出让方资格进行了核查。 （二）核查情况 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受杭州景业智能科技股份 有限公司（以下简称"景业智能"）股东杭实资产管理（杭州）有限公司（以下 简称"出让方"）委托，组织实施本次景业智能首发前股东向特定机构投资者询 价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下 简称"《询价转让和配售指 ...