证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-023 杭州景业智能科技股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 公司拟于 2024 年第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以实施权 益分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为 基数，派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的 10%。 中期分红的前提条件为：1、公司在当期盈利且累计未分配利润为正；2、公 司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，为 进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，落 实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者， 大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要 求，特此制定杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度"提 质增效重回报"行动方案。 公司深刻认识到，提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的价值获 得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。2024年，公 司将积极采取措施，开展"提质增效重回报"专项行动，提高公司经营质量，增强 投资者回报，提升投资者的价值获得感，实现管理层与股东利益的共担共享。公司 将从以下六大方面开展行动，具体如下： 一、深化产业链布局，提升业务能力和管理效率 公司始终坚持致力于推动国家战略产业智能制造技术升级，为国家强大和产业 发展提供可靠智能整体解决方案。2024年作为公司实现"135"战略的深化之年， 在2023年对战略定位升级的基础上，将全方位开展战略落地实行工作，整合内外部 资源优势和成功经验，重点 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-021 公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度与期限内与银行 签署相关合同及法律文件，并办理相关手续。 特此公告。 杭州景业智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 杭州景业智能科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，具体情况公告如下： 为满足公司生产经营活动及项目建设的资金需求，公司（包括合并报表范围 内的子公司，下同）预计在 2024 年度向各家银行申请不超过人民币 7 亿元的综 合授信额度。授信业务类型包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期 借款、银行承兑汇票、保函、票据贴现、国内信用证等，授信额度的期限自本次 董事会审议通过之日起 12 个月内，具体授信业务品种、额度和期限 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-018 杭州景业智能科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.06 元（含税）； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣减回购专用证券账户的 股份）发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告 具体调整情况； 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购 专用证券账户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州景业智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日，公司实现归属于上市公司股东 的净利润为人民币 3,468.68 万元，期末未分配利润为人民币 21,458.95 万元。结 合公司发展规划和经营情况，公司 2023 年度利润分配预案如下： 监事会认为：公司制定的 2023 年度利润分配预案，充分考虑了经 ...

第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 杭州景业智能科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会 议于 2024年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议应出席独 立董事 3名,实际出席独立董事3名,本次会议的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》和《独立董事工作细则》的有关规定,会议合法、有效。 经与会独立董事认真讨论,形成如下决议： 杭州景业智能科技股份有限公司 翔 楼 >0>4年 4月19 日 一、审议《关于预计 2024年度日常性关联交易的议案》 经核查,我们认为公司预计 2024年度日常性关联交易系基于公司正常经营 需要,且该交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价公允,均不存在损 害公司及公司股东合法权益的情形,特别是中小股东利益的情形,不会对关联人 形成较大的依赖。 综上,我们一致同意公司预计的2024年度日常性关联交易,并同意将该议 案提交公司董事会审议。 二、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 经核查,我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关业务执业资 格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计相关服 务期间,坚持以公允、客观 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健审〔2024〕3267 号 杭州景业智能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称景业智能公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是景业 智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十二日 第 2 页 共 2 页 四、财务报告内部控制 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘管 理办法》"）等有关法律法规和规范性文件，以及《杭州景业智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务所 （下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东大会审议。提交董事会审议 前，应经审计委员会全体成员过半数同意。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券 ...

关于杭州景业智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭州景业智能科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3263 号 杭州景业智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称景业智 能公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的景业智能公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 一、对 ...

一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于杭州景业智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为杭州景业 智能科技股份有限公司（以下简称"景业智能""公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市、以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的有关规定，对景业智能 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎 核查，核查情况如下： （一）2022 年首次公开发行股票募集资金 2、募集资金的使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情 况如下： | 单位：万元 | | --- | | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 62,028.75 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 29,621.80 ...

2023 年年度报告 公司代码：688290 公司简称：景业智能 杭州景业智能科技股份有限公司 2023 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析'四、风险因素'"部分 内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1 / 216 2023 年年度报告 重要提示 六、 公司负责人来建良、主管会计工作负责人朱艳秋及会计机构负责人（会计主管人员）陈佳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，杭州景业智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）实现归属于上市 ...