B 2 15 310008 Grandall Building, No.2 No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China /Tel: (+86)(571) 8577 5888 /Fax: (+86)(571) 8577 5643 /Mail grandallhz@grandall.com.cn /Website http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州景业智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《上市公司自律监管 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：景业智能 股票代码：688290 二零二三年八月二十一日 杭州景业智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一： | 关于拟对外投资暨关联交易的议案 6 | | 议案二： | 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 10 | | 议案三： | 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议 | | | 案 11 | | 议案四： | 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 | | | 12 | | 议案五： | 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人 | | | 的议案 13 | 1 杭州景业智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2023-024 杭州景业智能科技股份有限公司 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 25 日(星期四) 至 05 月 31 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（zqb@boomy.cn） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 年 3 月 21 日、 2023 年 4 月 25 日发布了公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度报告经营成果、财务状况， 在上海证券交易所的支持下，公司计划于 2023 年 06 月 01 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第一季 度报告的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：688290 证券简称：景业智能 杭州景业智能科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 51,986,198.23 | | 39.80 | | 归属于上市公司股东的 | | 5,818,441.56 | | 157.60 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公 ...

2022 年年度报告 公司代码：688290 公司简称：景业智能 杭州景业智能科技股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 210 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析'四、风险因素'"部分 内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人来建良、主管会计工作负责人朱艳秋及会计机构负责人（会计主管人员）陈佳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，杭州景业智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）实现归属于上市 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 杭州景业智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2022-001 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 杭州景业智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2022-002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

2022 年第三季度报告 证券代码：688290 证券简称：景业智能 杭州景业智能科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | 年初至报告期 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | 末 | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 75,008,809.43 | 19.86 | 223,671,80 ...

2022 年半年度报告 公司代码：688290 公司简称：景业智能 杭州景业智能科技股份有限公司 2022 年半年度报告 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 1 / 143 2022 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析'五、风险因素'"部分内 容。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人来建良、主管会计工作负责人朱艳秋及会计机构负责人（会计主管人员）陈佳声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性 ...